Юстиция

Часы Smart Watch, топор, резиновая лодка, €1,5 млн. Что в Молдове конфискуют по делам о коррупции, контрабанде и кражах

Надежда Копту
| 1 февраля, 2022
17:57

Резиновая лодка «Три акулы», часы Smart Watch, автомобиль BMW X5, спортивная винтовка, бензопилы, €1,5 млн — все это попало в Молдове под конфискат в 2021 году. За первые девять месяцев минувшего года меру «специальная конфискация» применили в 57 уголовных делах. Самым крупным «уловом» правоохранителей стала партия контрабандного янтаря на 1,5 млн леев и €1,62 млн. Изучив отчет Агентства администрирования судебных инстанций, NM рассказывает, что и почему конфисковывали в Молдове в минувшем году.

Коррупция, контрабанда, кражи

Как правило, в собственность государства передают имущество, которое использовали при совершении преступления или получили в результате преступления. Если речь идет о запрещенных предметах или орудиях преступления, то после конфискации их уничтожают. А скоропортящиеся продукты, животных и предметы, необходимые в быту, могут вернуть владельцу до завершения расследования. Для этого нужно постановление прокурора или решение суда. Конфисковать деньги, автомобили, мобильные телефоны и прочее можно только после того, как суд вынесет окончательное решение по делу. При этом суд не может указывать, как использовать конфискованные средства. Их просто перечисляют в бюджет.

По данным Агентства администрирования судебных инстанций, за первые девять месяцев 2021 года меру «специальная конфискация» применили в 57 делах. Чаще всего конфискацию применяли в делах об «извлечении выгоды из влияния» — 22 раза. На втором месте дела о коррупции — 8 раз. Также конфискацию применяли в делах о контрабанде, кражах и даже браконьерстве.

€1,6 млн, «миллионер из Чокылтень» и грузовик

В апреле 2020 года на въезде в Молдову из Румынии пограничники задержали грузовик, в кабине которого обнаружили €1.570.735. При повторном досмотре правоохранители обнаружили еще €50 тыс. Водителя грузовика задержали. Спустя три недели объявился «владелец» денег — Адриано Дулгер. Он заявил, что из-за коронавируса не мог вовремя приехать на таможню, чтобы оформить ввоз денег. Дулгер родился в селе Чокылтень Оргеевского района. В 1997 году его родители эмигрировали в Великобританию. По словам Дулгера, он начал заниматься бизнесом в 16 лет, а в 26 лет заработал миллион фунтов стерлингов. Прежде чем обратиться в прокуратуру, Дулгер дал интервью одному телеканалу. Правоохранителям, однако, его версия показалась неубедительной. В декабре 2020 года его вывели из-под уголовного преследования по делу о контрабанде денег. Прокуроры утверждают, что он не имеет никакого отношения к деньгам.

Тем временем водителя, который был за рулем грузовика, приговорили к трем годам тюрьмы. Суд также распорядился конфисковать все деньги. По решению Апелляционной палаты Кишинева грузовик вернули владельцу, но обязали его перечислить государству сумму, равную стоимости автомобиля — 591 309 леев. В октябре 2021 года Генпрокуратура сообщила, что все деньги, фигурировавшие в этом деле, перейдут на баланс государства.

А 27 января 2022 года Агентство взыскания преступных активов (ARBI) сообщило, что перечислило в бюджет 32 млн леев (эквивалент конфискованных €1,6 млн).

Янтарь, не доехавший до Турции

В январе 2021 года на выезде из Молдовы пограничники задержали автомобиль с прицепом, в котором было спрятано 1,2 тыс. украшений из янтаря. Водитель сообщил правоохранителям, что направлялся в Турцию. В тот же день его задержали. Дома у водителя обнаружили еще одну партию украшений из янтаря. Общая стоимость изъятого янтаря составила 900 тыс. леев.

Против водителя завели дело о контрабанде, а в январе 2021 года суд постановил конфисковать у него янтарь. Кроме того, у водителя конфисковали 500 тыс. леев — стоимость машины, на которой он пытался провезти контрабандные украшения. Какое наказание получил сам водитель, в прокуратуре не уточнили.

Что еще конфисковали в 2021 году

Активная коррупция

По восьми делам об активной коррупции правоохранители конфисковали 7,750 леев. Самые крупные конфискованные суммы — 3,5 тыс. леев и 2,5 тыс. леев. Также в отчете Агентства судебных инстанций указано, что у правонарушителей конфисковали три банкноты номиналом 200 леев, по одной банкноте номиналом 100 и 50 леев и одну банкноту номиналом €50.

Извлечение выгоды из влияния

«Улов» по делам об извлечении выгоды из влияния оказался намного крупнее, чем по делам об активной коррупции. Так, по 22 делам правоохранители добились конфискации на общую сумму 562,3 тыс. леев. Минимальная конфискованная сумма — 1460 леев, максимальная — €13 тыс. (около 270 тыс. леев). Также правоохранители изъяли два мобильных телефона: Samsung J1 mini и Samsung A 71.

Кражи

Согласно отчету, в прошлом году конфискацию произвели в пяти делах о кражах. У преступников конфисковали автомобиль марки Ford Transit, две бензопилы, топор, две спортивные сумки и мобильный телефон марки Huawei.

Наркоторговля

Из 176 дел о наркоторговле, которые рассмотрели в 2021 году, правоохранители запросили специальную конфискацию в трех случаях. По одному делу конфисковали 17599 леев, по второму — 10 тыс. леев, по третьему — 5458. Причем в последнем случае правоохранители указали номинал всех изъятых купюр (13 банкнот номиналом 200 леев, семь банкнот номиналом 100 леев, 40 банкнот номиналом 50 леев, 10 банкнот номиналом 20 леев, пять банкнот номиналом 5 леев и 33 банкноты номиналом 1 лей)

«Другие дела»

В этой категории дел список конфиската самый разный — от рыболовных снастей до имущества судьи. При этом статью обвинения авторы отчета указали не во всех делах.

В частности, по данным отчета, суд распорядился конфисковать и передать МВД резиновую лодку «Три акулы», чехол для лодки, весло, две рыболовные сети, насос для лодки, охотничье ружье модели «IjKB», часы Smart Watch «SMARTLIFE X», оружие «ТОЗ-8М» с номером 73316 со снайперской винтовкой. Какие преступления стало основанием для конфискации, не указано.

По делу о шантаже правоохранители конфисковали автомобиль марки ВМW Х5.

По делу о незаконном обогащении судьи Олега Мельничука конфисковали 640 143 леев (стоимость имущества) и 606 000 леев. Суд первой инстанции приговорил Мельничука к семи годам лишения свободы. До решения Апелляционной палаты он остается на свободе и продолжает работать.

главная, контрабанда, конфискация имущества в Молдове, коррупция

Чебану закрыли путь на Запад. Он теперь главный лидер оппозиции PAS?

Мэру Кишинева, лидеру MAN Иону Чебану запретили въезд в Румынию. NM рассказывает, как это произошло, действует ли запрет на все страны ЕС, как это отразится на предстоящей предвыборной кампании, и почему Чебану это может быть только на руку.

Как Чебану запретили въезд в Румынию

Некоторые румынские и молдавские СМИ сообщили 9 июля со ссылкой на свои источники, что мэру Кишинева, лидеру партии «Национальное альтернативное движение» (MAN) и одному из лидеров блока «Альтернатива» запретили въезд в Румынию и страны Шенгенской зоны. Другие СМИ эту информацию опровергли. А затем появилось официальное подтверждение: министерство иностранных дел Румынии сообщило, что Иону Чебану и еще двум неназванным гражданам Молдовы запретили въезд.

В блоке «Альтернатива» назвали запрет на въезд «политическим заказом режима Санду». «Сегодня по заказу властей Республики Молдова примару столицы Республики Молдова запрещен въезд в страны Европейского союза. Мы знаем, что действующий в Кишиневе режим на ближайшие дни подготовил целую серию специальных карательных мероприятий против Иона Чебана, блока Альтернатива в целом. Мы польщены столь высокой оценкой режимом Санду вклада генерального примара Кишинева в преобразование нашей столицы из депрессивного и деградирующего поселения в современный и развитый город. Мы польщены, что наш коллега и соратник Ион Чебан воспринимается нынешней властью как единственная угроза своему бездарному правлению», — говорится в пресс-релизе блока.

Ион Чебан записал видеообращение, в котором заявил, что предстоящая парламентская избирательная кампания «самая грязная», но властям «не удастся поставить его на колени». Чебан отметил, что власти таким образом «выпрашивают возврат долгов». (Дело в том, что на прошедших в Румынии президентских выборах президент Молдовы Майя Санду и правящая партия PAS открыто поддержали победившего в итоге кандидата Никушора Дана.

Почему ввели запрет?

В сообщении МИД Румынии говорится, что Иону Чебану запретили въезд по соображениям национальной безопасности. МИД не уточнил, на основании какого закона или нормативного акта принял это решение. Однако в Румынии действует постановление правительства о режиме пребывания иностранцев, один из пунктов которого как раз и позволяет запретить въезд в страну по причинам, связанным с безопасностью.

В частности, во въезде могут отказать, если международные организации (членом которых является Румыния) или специализированные учреждения по борьбе с терроризмом считают, что это лицо финансирует или поддерживает террористическую деятельность. Кроме того, в праве на въезд может быть отказано при наличии признаков связи с организованными преступными группами. Постановление также предусматривает запрет для лиц, которых обоснованно подозревают в совершении военных преступлений.

Запрет распространяется на все страны ЕС?

Решение властей Румынии не означает автоматического запрета на въезд в другие страны Шенгенской зоны, но может стать основанием для отказа. Это связано с тем, что страны Шенгена, полноправным членом которого Румыния стала 1 января 2025 года, обмениваются информацией.

Общий регламент Европейского союза о Шенгенской информационной системе (SIS) прямо указывает, что государства-члены обязаны оповещать об отказе во въезде и пребывании. Это касается случаев, когда государство приходит к выводу, что присутствие гражданина третьей страны на его территории представляет угрозу общественному порядку или национальной безопасности.

Таким образом, если МИД Румынии внес данные о Чебане в Шенгенскую информационную систему, другие страны-участницы тоже могут отказать ему во въезде. Однако регламент предусматривает возможность оспорить такое решение.

Чебан и политики Румынии

В отличии от Санду и PAS, Чебан и его партия и блок никого не поддержали открыто в недавней президентской кампании в Румынии. Но перед первым туром Чебан опубликовал фотографию с одним из кандидатов — бывшим премьером Румынии Виктором Понтой

Тогда победивший кандидат Никушор Дан раскритиковал Понту за фотографию с «агентом Кремля», после чего Понта обвинил Дана в незнании геополитических тонкостей.
В ноябре 2023 года, напомним, появилась информация о возможном объединении партии MAN и PSDE (бывшей Демпартии). Объединение якобы должна была курировать одна из системных партий Румынии — PSD. Тогда Чебан был в Румынии достаточно рукопожатным.

Майя Санду тогда даже призывала румынских мэров-партнеров Чебана «лучше изучить ситуацию в Кишиневе». Отметим, что Кишиневу выделял деньги уездный совет города Бузэу, который возглавляет член PSD. Петре Эманоил Нягу. А вот мэр румынского города Констанца Верджил Кицак отменил подписание договора о побратимстве с Кишиневом.

Но объединения партий тогда не произошло. Если вспомнить «послужной список» Чебана, он — выходец из пророссийской Партии социалистов (ПСРМ), а до того был членом Партии коммунистов. Будучи кандидатом от ПСРМ, он выиграл выборы мэра в 2019 году. За время своего членства в ПСРМ Чебан неоднократно критиковал евроинтеграцию и поддерживал евразийскую перспективу. Затем риторика Чебана изменилась. Он покинул ПСРМ, создал собственный политический проект, который объявил проевропейским. В частности, он заявлял, что представители MAN будут участвовать в собрании за евроинтеграцию, которое организовала президент Майя Санду весной 2023 года, фотографировался с флагом ЕС и предлагал всем проевропейским партиям подписать документ в поддержку евроинтеграции, аналогичный румынскому «пакту Снагова». В итоге подписание подобного пакта «За Европейский Союз» инициировал блок Impreuna. Партия Чебана пакт подписала.

Блок «Альтернатива» тоже позиционирует себя как проевропейский. На одной из первых пресс-конференций лидеры блока заявили, что «знают, что в Украине война, что язык в Молдове румынский, и что они выступают за Европейский союз».

Новый лидер оппозиции?

Эксперты считают, что запрет на въезд в Румынию сыграет на руку Чебану. Доктор политических наук Анджела Колацки предполагает, что блок «Альтернатива» постарается «выжать максимальную пользу» из запрета, и это видно уже из их первого заявления. «Они говорят, что выступают за некий „другой“ Европейский союз и некую „другую“ европейскую интеграцию. Не совсем понятно, какую. Но теперь они активнее будут давить именно на это», — сказала эксперт.

Политический аналитик Ян Лисневский тоже считает, что запрет на въезд сделает из Чебана политическую жертву, а это тактика всегда выигрышная: «В свое время это сработало и с Андреем Нэстатсе и с самой Майей Санду». Теперь, по словам эксперта, Чебан может претендовать на лидера оппозиции, создавая образ некого «мессии, который борется с властью».

При этом Лисневский отметил, что Чебан не потеряет проевропейский настрой, потому что его и так у него почти нет. «Избиратели Чебана — это в основном центристский, а не проевропейский электорат. Так что решение о запрете на въезд в Румынии только мобилизует его устойчивого избирателя», — полагает эксперт.

По его словам, чтобы избежать подобного эффекта, властям надо больше объяснять свои решения, особенно когда речь идет о каких-то запретительных мерах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!