Дело главы админсовета Moldasig Стеллы Пахоми передано в суд

Антикоррупционная прокуратура 11 сентября объявила о завершении расследования и передаче в суд дела, в котором бизнесмена Вячеслава Платона обвиняют в незаконном присвоении чужого имущества путем обмана, причинении особо крупного ущерба акционерам банка Moldova-Agroindbank, а также в отмывании денег в особо крупных размерах. В частности, Платона обвиняют в создании и руководстве незаконной схемой, с помощью которой он стремился получить пакет акций банка и продвинуть лояльных лиц в органы управления банка.

Согласно обвинению, Платон организовал схему, в рамках которой сделки регистрировали без согласия законных владельцев акций или их правопреемников, на основании поддельных документов. В результате этих сделок он получил 43,11% акционерного капитала банка стоимостью более 400 млн леев.

Впоследствии, чтобы скрыть незаконное происхождение полученных акций, акции продали компаниям-нерезидентам, реальным бенефициаром которых был Платон.

Деньги на преступную схему могли поступить благодаря «российскому ландромату».

Получение этого пакета акций позволило Вячеславу Платону продвинуть лояльных лиц в органы управления банка и, следовательно, осуществлять над ним контроль в течение определенного периода времени, утверждает расследование.

Позже, решениями от 23 декабря 2015 года и 2 марта 2016 года, Нацбанк Молдовы установил, что организации, купившие 43,11% акций Moldova-Agroindbank, действовали согласованно.

Национальная комиссия финансового рынка изъяла эти акции и выставила на продажу по цене более 400 млн леев.

Платон отказался ознакомиться с обвинительным актом.

Уголовное дело дело прокуратура направила в суд Буюкан.

В целях возврата преступно нажитого имущества Антикоррупционная прокуратура изъяла средства в размере причиненного ущерба, часть которых вернули потерпевшим.

***

Напомним, в марте 2025 года Платона задержали в Великобритании. Молдова запросила его экстрадицию.

Бизнесмен проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. По информации прокуратуры, в 2011 году Платонсоздал и возглавил преступную организацию «Ландромат», которая действовала в Молдове, Украине, России и других странах. Организация отмывала деньги через молдавский банк, а также банки и финансовые учреждения России и Литвы.

Кроме этого, Платон — главный фигурант дела о выводе денег из страховых компаний Asito, Мoldasig и Alliance Insurance Group. В 2017 году бизнесмена приговорили к 12 годам лишения свободы. В 2019 году Высшая судебная палата (ВСП) вернула дело о выводе денег из страховых компаний на пересмотр в Апелляционную палату, а та, в свою очередь, в суд первой инстанции. При этом суды отменили наказание, назначенное Платону по этому делу.

Параллельно с этим в 2020 году по инициативе прокуратуры отправили на пересмотр и дело Платона о мошенничестве в Banca de Economii, а его выпустили из тюрьмы. Тогдашний генпрокурор Александр Стояногло заявил, что настоящим бенефициаром 869 млн леев, выведенных из BEM, был Владимир Плахотнюк. В июне 2021 суд полностью оправдал Платона по делу BEM. При этом дело вернули в Антикоррупционную прокуратуру, чтобы найти «настоящих виновных».

Суд Буюкан продолжает рассматривать еще два уголовных дела Платона. По одному из них прокуроры утверждают, что, пользуясь влиянием в руководстве Moldindconbank (MICB) Платон, убедил Илана Шора взять в MICB кредиты на общую сумму $23,4 млн и передать ему. Адвокаты утверждают, что компании Шора получили эти кредиты для личных нужд политика.

Другое дело Платона касается того, что он открыл на имя судьи ВСП счет, на который перечислил €300 тыс., полученных преступным путем. При этом прокуроры отметили, что он сделал фальшивую банковскую карту, «чтобы испортить репутацию судьи и оклеветать ее».

Слушания по делу продолжатся в августе и возобновятся в ноябре. Решение об экстрадиции суд Великобритании вынесет позже. Платон оспаривает запрос Молдовы о его экстрадиции.