Максим Андреев, NewsMaker

Дело Илана Шора об отмывании 5 млрд леев из BEM передано в суд


Антикоррупционная прокуратура передала дело мэра Оргеева Илана Шора в суд сектора Бюукан. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры. Шор обвиняется в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере на посту председателя Banca de Economii (BEM). Прокуроры требуют наказать Шора лишением свободы на срок до 15 лет.

newsmaker.md/rus/novosti/ves-etot-kroll-amerikanskie-detektivy-podtverdili-prichastnost-ilana-shora-k-banko-23632

Как сказано в сообщении генпрокуратуры, Илан Шор с 4 ноября по 25 ноября 2014 года путем мошеннических операций получил из средств BEM около 5 млрд леев. Эти деньги в дальнейшем были отмыты через десятки оффшорных компаний. Средства были выданы в виде кредитов компаниям Илана Шора, в качестве гарантий по возврату денег были представлены фиктивные контракты, заключенные с банковскими субъектами из России.

По данным прокуратуры, Шор убедил членов совета банка одобрить выдачу этих кредитов, скрыв, что является собственником компаний-заемщиков. Члены совета банка, заслушанные прокурорами, признались, Илан Шор ввел их в заблуждение. Он убедил их в целесообразности выдачи кредитов его компаниям, заверив, что фирмы — серьезные экономические агенты, и банк сможет получить большую прибыль за счет высокой процентной ставки по этим кредитам.

В сообщении прокуратуры также отмечается, что Илан Шор скрывал происхождение полученных денег: для их легализации была проведена серия трансферов с одних оффшорных счетов на другие. Следствие располагает соответствующими доказательствами.

Илан Шора свою вину не признает, сказано в сообщении прокуратуры. Он утверждает, что схема вывода средств из BEM была придумана бывшим премьером Владимиром Филатом, который представил ему бизнесмена Вячеслава Платона с просьбой помочь тому решить проблемы, связанные с погашением задолженностей перед другими банками Молдовы.

Напомним, Илан Шор был задержан 22 июня. Ему предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах. Прокурор Адриана Бецишор настаивала на аресте Шора, так как, по ее словам, на свободе он может повлиять на ход следствия и показания свидетелей. 24 июня суд сектора Буюканы принял решение арестовать Шора на 30 дней, а Апелляционная палата это решение утвердила. 21 июля суд Буюкан продлил арест мэру Оргеева еще на 30 суток. 5 августа Шор был переведен под домашний арест.

Вячеслав Платон был задержан в Киеве 25 июля после того, как Молдова объявила его в международный розыск через Интерпол. Молдавские власти обвиняют Платона в мошенничестве в банковской сфере и отмывании денег. По данным прокуроров, в результате незаконных действий предприниматель вывел из Banca de Economii 1 млрд леев.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

cna.md

Пожар в Дурлештах: НЦБК провел обыск у владельца строительной компании

Правоохранительные органы провели обыск у владельца компании, ответственной за строительство многоэтажного жилого дома в Дурлештах, где в мае сгорела мансарда. Об этом 9 июля сообщил Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК).

Как уточнили в пресс-релизе учреждения, в ходе обыска у владельца компании изъяли носители информации и другие материалы, имеющие отношение к делу.

Ранее в рамках этого дела сотрудники НЦБК провели обыски у 13 человек, причастных к проектированию, строительству и сдачи дома в эксплуатацию. Среди них — сотрудники мэрии Дурлешт и муниципального проектного института Chişinău-Proiect, бывшие сотрудники Агентства технадзора и управления чрезвычайными ситуациями. В результате 10 человек признали подозреваемыми в злоупотреблениях, приведших к трагедии.

***

Напомним, 16 мая в Дурлештах загорелась мансарда многоэтажного дома, в тушении пожара приняли участие 148 человек и 31 пожарная машина. В целях безопасности обесточили две ЛЭП 110 кВ Кишинев — Скуляны. В результате около 65 тыс. жителей Буюкан и пригородов Дурлешты, Трушены, Думбрава, Гидигич, Ватра, Яловены и Кожушна остались без электричества. К вечеру пожар локализовали. Однако полностью потушить огонь пожарные смогли только к утру следующего дня. Пожар уничтожил 1,5 тыс. м² крыши дома. Пострадали 16 человек.

Министерство инфраструктуры поручило Национальному инспекторату технадзора провести проверку всех документов о строительстве здания. Инспекторы INST выявили многочисленные нарушения, включая выдачу разрешительных документов с нарушением градостроительных норм, проведение поверхностной проверки, несоблюдение требований пожарной безопасности. Также проверка показала, что при приемке дома не было сертификата пожарной безопасности, а в процессе эксплуатации проводились несанкционированные перепланировки, в том числе строительство мансарды, где и произошел пожар.

Инспекция технадзора передала все материалы проверки правоохранительным органам.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: