businessclass.md

«Дело Платона» живет. Задержаны еще двое сотрудников Moldindconbank


Двое сотрудников центрального филиала Moldindconbank были сегодня задержаны по подозрению в причастности к незаконному выводу денег из Banca de Economii. Об этом порталу Deschide рассказал глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь. 

Прокурор не назвал ни имен, ни должностей задержанных. Однако, согласно источникам Deschide, речь идет о директоре филиала и главном бухгалтере отделения.

newsmaker.md/rus/novosti/obyski-i-aresty-po-delu-platona-zaderzhany-byvshiy-zampred-i-zamglavnogo-buhgalter-26391

Неделей ранее правоохранительные органы задержали двух других сотрудников Moldindconbank –заместителя главного бухгалтера Аллу Гащенко и бывшего первого вице-президента банка Виталие Грозу.

Задержаниям тогда предшествовали обыски, проведенные сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры вместе с работниками Национального центра по борьбе с коррупцией в пяти компаниях, у физлиц и их администраторов, а также в коммерческих банках Victoriabank, Moldindconbank, Moldova Agroindbank и в страховой компании ASITO.

Тогда же было объявлено о выдаче ордера на арест бизнесмена Вячеслава Платона, который тут же был объявлен в международный розыск и уже через несколько часов задержан на Украине.

По версии следствия, некоторые юрлица, которых через своих людей контролировал Платон, получали необеспеченные кредиты, которые позже погашались за счет средств BEM. Кредиты брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014 года. Речь идет о более чем 800 млн леев. Деньги из Молдовы, по словам прокуроров, выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда из BEM и транзитом денег через один из банков за счет судебных решений. Название банка он не уточнил. Ранее пресса писала о транзите через Moldindconbank десятков миллиардов долларов из России. Контроль над банком приписывают Вячеславу Платону, хотя сам он это всегда отрицал.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tudor Mardei / Newsmaker

Киверь назвал приднестровский фонд «Вместе» «пропагандистской акцией»: Мы еще даже не ввели ни НДС, ни пошлины

Вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь вновь прокомментировал 30 мая создание в Приднестровье социального фонда «Вместе». В эфире передачи Realitatea te privește чиновник заявил, что считает создание фонда «пропагандитстской акцией» Тирасполя, которая не выдержит проверки временем. «Я не могу представить, что этот фонд продержится, и не верю в то, что он может что-то изменить в регионе», — добавил Киверь.

Вице-премьер выразил уверенность, что приднестровский фонд создали в пропагандистских целях. «Этот фонд создали в том числе для того, чтобы продемонстрировать всему миру что вот, из-за действий Кишинева страдают жители Левобережья. Тем временем, мы еще даже не ввели ни НДС, ни пошлины, а когда это произойдет, в июле или даже позже, это никак не скажется на жизни граждан», — отметил Киверь.

Киверь признал, что Кишиневу стоит прилагать больше усилий, для того, чтобы быть услышанным на Левом берегу. «Нам не хватает коммуникации, признаем, это наша проблема, которую мы пытаемся решить, мы работаем над программами в поддержку жителей Левого берега и нам стоит больше рассказывать людям о выгодах Фонда конвергенции», — заключил министр.

Отметим, ранее вице-премьер по реинтеграции заявил, что приднестровский фонд «стал результатом «неэффективного управления регионом со стороны группы людей, удерживающих жителей в заложниках». По его словам, эта инициатива «носит политический характер, а также является временным и неустойчивым решением проблем». Он также подчеркнул, что предложение Кишинева о постепенной реинтеграции региона остается в силе.

Ранее власти приднестровского региона объявили о создании «социального» фонда «Вместе» и призвали компании и жителей приднестровского региона делать в него финансовые взносы. Непризнанное правительство региона утверждает, что собранные средства направят на выплату зарплат, пенсий, пособий и других социальных выплат.

По словам главы непризнанного правительства Александра Розенберга, экономика региона находится в «критическом состоянии» из-за «внешних ограничений», «логистических сложностей» и последствий прекращения поставки газа с начала 2025 года.

Холдинг «Шериф», возглавляемый Виктором Гушаном, который фактически контролирует Приднестровье, пожертвовал 100 млн приднестровских рублей или около $6 млн в социальный фонд «Вместе».

Это не первый случай, когда холдинг «Шериф», который фактически контролирует Приднестровье, оказывает крупную финансовую поддержку администрации Тирасполя. В начале июля 2025 года владелец холдинга Виктор Гушан выделил из личного бюджета около $2 млн городской администрации Тирасполя – «на решение хозяйственных проблем». NewsMaker подробно писал об этом ранее.

***

Напомним, что Кишинев отменил налоговые льготы для Приднестровья и объявил о намерении улучшить жизнь приднестровцев с помощью Фонда конвергенции, куда будут поступать приднестровские налоги. В Тирасполе в ответ заявили о желании Кишинева обложить Левый берег «поборами» и о риске обвала приднестровской экономики. NM разбирался, как введение налогов отразится на экономике и жителях Приднестровья, и действительно ли там все так плохо?


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: