publika.md

Экс-прокурор Бакалым засветился в деле Платона. При чем тут Шор и BEM?

Как стало известно NM, экс-прокурор Лилиан Бакалым, получивший недавно лицензию адвоката, заявил на слушаниях о пересмотре дела Вячеслава Платона, что представляет интересы одного из акционеров Banca de Economii компании Garant Grup. Бакалым ходатайствовал о признании Garant Grup пострадавшей стороной в деле Платона. Эта компания в апреле 2014 года выдвинула кандидатуру Илана Шора в члены админсовета Banca de Economii.

Как в деле Платона появился экс-прокурор Бакалым

В суде столичного сектора Буюканы в начале октября прошли предварительные слушания по делу Вячеслава Платона, о пересмотре которого ходатайствовала прокуратура после ревизионной проверки. По этому делу, касающемуся кражи миллиарда из трех молдавских банков, Платона три года назад признали виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег и приговорили к 18 годам тюрьмы. Суд, рассмотрев запрос прокуроров, признал его обоснованным и постановил начать пересмотр дела.

Как выяснил NM, одну из компаний, фигурирующих в этом деле, на предварительных слушаниях представлял экс-прокурор Лилиан Бакалым, получивший недавно лицензию адвоката. Бакалым, напомним, будучи прокурором Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам, вел несколько громких дел, в том числе дело российского банкира Германа Горбунцова, которого обвиняли в покушении на лидера «Нашей партии» Ренато Усатого. Бакалым закрыл это дело в 2017 году. В 2019 году прокурор вел дело гражданского активиста Павла Григорчука, которого обвинили в избиении прокурора Нику Шендри.

На слушаниях о пересмотре дела Платона Бакалым сообщил, что представляет интересы российской компании Garant Grup — одного из акционеров Banca de Economii (BEM). Бакалым подал ходатайство о признании этой компании пострадавшей стороной в процессе.

Что в ходатайстве

В своем ходатайстве Лилиан Бакалым отметил, что компания Garant Grup, интересы которой он представляет, является акционером BEM (4,62%). При этом в результате проведенной банком в 2013 году допэмиссии число акций компании выросло, но, после того как в ноябре 2014 года допэмиссию отменили, компания Garant Grup подала заявление с требованием возместить деньги, потраченные на покупку дополнительных акций. Так, как отметил Бакалым, Garant Grup включили в список кредиторов BEM.

«По данным регистра акционеров, на 9 сентября 2013 года на счету компании Garant Grup было 1872060 акций (номинальная стоимость 5 леев). Таким образом, компании был нанесен ущерб. Обстоятельства нанесения ущерба предстоит установить суду», — говорится в ходатайстве адвоката Бакалыма.

Почему ходатайство отклонили

Суд дважды отклонял ходатайство Бакалыма. Первый раз — на заседании 5 октября, на которое Бакалым пришел только с мандатом адвоката, представляющего интересы Garant Grup . Причем, как сообщил NM информированный источник, мандат был выдан и подписан клиентом в один и тот же день, при этом компания Garant Group находится в России, и Бакалым не смог объяснить, кто именно подписал ему мандат.

На следующее заседание 7 октября он пришел уже с ходатайством о признании Garant Group пострадавшей стороной. Суд, однако, не счел аргументы Бакалыма достаточными для того, чтобы признать его клиента пострадавшей стороной в деле, и отклонил ходатайство.

При этом суд отметил, что, после того как Banca de Economii в 2014 году перешел под спецуправление Нацбанка, «права и обязанности акционеров, совета, исполнительного органа и администраторов банка приостанавливаются и исполняются спецуправляющим банка».

NM не удалось поговорить с Лилианом Бакалымом, чтобы узнать, будет ли он настаивать на том, чтобы его заявление приняли, и кого именно он представляет как адвокат. Бакалым в течение недели не отвечал на звонки NM.

Найти номер телефона Garant Grup в открытых источниках NM не удалось.

Примечательно, что на одном из предварительных слушаний ходатайство о том, чтобы признать BEM пострадавшей стороной в процессе, подал адвокат BEM Олег Кожухарь. Суд удовлетворил его ходатайство.

Что за компания

Компания Garant Group — миноритарный акционер BEM, в 2012 году ей принадлежало 4,62% акций банка. Ее бенефициаром, по данным на 2012 год, был гражданин России Алексей Кучеренко.

По информации из первого отчета Kroll, 1 августа 2013 года министерство финансов и Агентство по управлению государственным имуществом заключили договор о развитии ВЕМ с миноритарными акционерами банка (SRL Sisteme Informaţionale Integrate; Carmodean Development Ltd; Tintel Project Ltd; OOO Garant Grup; Wall Trend Limited; SRL Calteco Prim; SRL Vladox Grup; CA Klassika Asigurari). Государство, напомним, было мажоритарным владельцем ВЕМ.

Согласно этому договору, на собрании акционеров 2 августа 2013 года представители правительства должны были обеспечить закрытую дополнительную эмиссию 16,049,940 акций ВЕМ с номинальной стоимостью акции 5 леев и общей стоимостью эмиссии 80 249 700 леев. В договоре отдельно оговаривалось, что правительство не будет покупать акции из допэмиссии, их получат миноритарные акционеры. В итоге акции купила компания Sisteme Informationale Integrate, связанная с Иланом Шором.

В апреле 2014 года акционеры BEM — компании Garant Group и Klassika Asigurări, фактическим владельцем которой являлась Илона Шор (мачеха Шора), выдвинули кандидатуру Илана Шора в члены админсовета BEM.

Как писал NM в 2016 году со ссылкой на конфиденциалные документы следственной группы, решение о дополнительной эмиссии «было принято после ответов Нацбанка и минфина, которые отметили сложную ситуацию и невозможность государства вмешаться финансово с целью увеличения уставного капитала из собственных источников». Представители государства в админсовете BEM «проголосовали тогда за предложение о допэмиссии акций без участия государства, но с сохранением блокирующего пакета, изначально зная о подозрительном характере этой транзакции», отмечалось в документах следственной группы.

Групповая порука. О проблемах в банках руководство Молдовы знало задолго до «кражи века»

Дело Платона, напомним, решили пересмотреть по запросу генпрокурора Александра Стояногло. В конце мая 2020 года он сообщил, что прокуратура «изучила факты, которые раньше намеренно игнорировали», и пришла к выводу, что обвинение против Платона строилось на «искаженных показаниях» Илана Шора.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

portul Giurgiulești
Игорь Чекан, NewsMaker

Правительство Молдовы предварительно одобрило продажу Джурджулештского порта румынской компании

Совета по рассмотрению значимых для госбезопасности инвестиций при правительстве Молдовы одобрил предварительный запрос румынской госкомпании «Администрация морских портов» Констанцы на покупку Danube Logistics — оператора и арендатора Международного порта Джурджулешты. Сейчас эта компания полностью принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР).

Как сообщили 11 июля в пресс-релизе правительства, Администрация морских портов Констанцы планирует инвестировать более €24 млн в развитие инфраструктуры Международного порта Джурджулешты. В частности, речь идет о строительстве терминала с рампами, создании контейнерного терминала, модернизации железнодорожной инфраструктуры, расширении складских помещений, цифровизации операций и внедрении энергоэффективных решений.

Напомним, 14 апреля ЕБРР объявил тендер для поиска нового инвестора для Международного порта Джурджулешты. В банке подчеркнули, что тендер проходит в полной координации с правительством Молдовы, включая вопросы будущей правовой и коммерческой структуры порта.

Позже СМИ сообщили, что покупкой Джурджулештского порта заинтересовалась Администрация морских портов Констанцы, которая управляет всеми румынскими портами в Черном море.

***

Джурджулештский портовый комплекс — единственный порт в Молдове, имеющий прямой выход к международным водным путям и Черному морю. В состав комплекса входят Джурджулештский свободный международный порт, управляемый компанией Danube Logistics, собственником которой является Европейский банк реконструкции и развития, и Джурджулештский грузопассажирский порт, управляемый государственным предприятием Portul Fluvial Ungheni.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: