Ежегодно из Молдовы незаконно вывозят около $1,2 млрд, и эта сумма постоянно растет. В схемах незаконного оборота капитала участвуют, в том числе, государственные компании. Об этом заявил экономист IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ, ссылаясь на исследование американской неправительственной организации Global Financial Integrity, передает agora.md.
По словам эксперта, за последние 20 лет оборот незаконного капитала в Молдове составил от $15 млрд до $20 млрд. Как отметил Ионицэ, при подсчете этой суммы не учитывали доходы от торговли наркотиками, оружием и украденный миллиард. Речь идет о законной, на первый взгляд, деятельности. По словам эксперта, незаконные финансовые потоки поступают в Молдову по четырем схемам.
Схема №1: Недооценка импорта
«Половина суммы $1,2 млрд — это недооцененный импорт (растаможенный ниже стоимости закупки). Таким образом, в Молдову попадает около $600-700 млн ежегодно. Все эти деньги попадают в теневую экономику страны — они идут на выплату зарплат в конвертах, взятки чиновникам за то, чтобы они закрывали глаза на незаконную деятельность», — заявил Ионицэ.
В 2017 году, по словам эксперта, Таможенная служба попыталась сократить незаконные финансовые потоки, поступающие в Молдову, повысив таможенную стоимость товаров.
Схема №2: Переоценка импорта
Вторая схема, как рассказал Ионицэ, заключается в переоценке импорта. Ежегодно из Молдовы так вывозят от $350 до $400 млн. Чаще всего офшорные компании намеренно поднимают цену на ввозимые товары и тем самым незаконно выводят деньги из республики.
«Если товар стоит, например, миллион долларов, и его покупает офшорная компания, то в Молдове его стоимость вырастет до трех миллионов. Разница остается на счете офшорной компании», — объяснил он, добавив, что в этой схеме активно участвуют и государственные компании. Тут речь идет не только об уклонении от уплаты налогов, но и о растрате бюджетных средств.
Схема №3: Занижение цен на экспорт
Еще одна схема, благодаря которой ежегодно из Молдовы выводится от $170 до $200 млн, заключается в намеренном занижении цен на экспортируемые из Молдовы товары. «Например, молдавская компания продает офшорной компании товар, стоящий $10 млн, за $5 млн. Компания же перепродает его снова за $10 млн, а прибыль оставляет себе», — объяснил Ионицэ.
Схема №4: Завышение цен на экспорт
Четвертая схема, по словам Ионицэ, заключается в том, что компания из Молдовы продает свой товар офшорной компании по завышенной цене, а та, в свою очередь, перепродает его уже по нормальной цене. «Так в Молдову абсолютно «законно» поступают деньги из офшора, которые используют и для «откатов», и для финансирования некоторых политических партий», — добавил он.
Чтобы решить эту проблему, власти должны сотрудничать с партнерами по развитию, считает эксперт. «Необходимо разработать механизм, который позволит вернуть деньги в законный оборот», — заключил он.
В рейтинге «Незаконного вывоза капитала из развивающихся стран», который составляет Global Financial Integrity, Молдова заняла 46 место между Фиджи и африканским Того. Во главе рейтинга в этом году оказались Багамы. Россия заняла 18 место, Украина — 52, Румыния — 72.
