Гофман: «Координатором “кражи века” является человек из окружения Владимира Плахотнюка»


Координатором «кражи века» из трех проблемных банков является человек из окружения первого зампреда Демпартии Владимира Плахотнюка. Об этом накануне заявил бывший замглавы службы по борьбе с отмыванием денег Наццентра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Михаил Гофман в эфире TV7. Гофман также подчеркнул, что руководство страны знало о ситуации в трех банках, а основной целью банковских махинаций были валютные резервы Нацбанка. Имя «координатора» Гофман пообещал назвать, когда придет время.

Бывший замглавы Службы по борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман заявил, что координатор «кражи века»— человек из окружения Владимира Плахотнюка, который неизвестен широкой общественности. «[Экс-премьер Владимир] Филат — один из бенефициаров [кражи], [мэр Оргеева Илан] Шор — исполнитель. Плахотнюк, находясь в тени, извлек наибольшую выгоду. И [бизнесмен Вячеслав] Платон, конечно, тоже бенефициар», — цитирует Гофмана Ziarul National.

newsmaker.md/rus/novosti/ne-mnogo-ne-malo-reportazh-nm-s-suda-nad-vladimirom-filatom-25913

Основной целью атаки на BEM, по словам Гофмана, были валютные резервы Национального банка Молдовы. В итоге Нацбанк предоставил трем проблемным банкам под гарантии правительства сначала  9,5 млрд леев, а потом еще  5,3 млрд леев.

Бывший сотрудник НЦБК также отметил, что махинации в ВЕМ начались еще четыре года назад и продолжаются и сейчас. «Кражи шли с марта 2012 года, когда началась борьба за контроль над BEM. Это была борьба группы “Филат — Шор”, с одной стороны, и группы “Платон — Плахотнюк”, с другой. Первая группа выиграла борьбу, угрожая в противном случае покинуть Альянс за европейскую интеграцию», — отметил Михаил Гофман. По его словам, в 2013 году он входил в состав секретной группы, которая занималась расследованием ситуации в BEM. Тогда вся информация, которую удалось получить, была передана руководству страны и представителям правоохранительных структур.

newsmaker.md/rus/novosti/tablo-zashchelkaet-informatsiyu-o-vozvrashchenii-ukradennogo-milliarda-budut-publi-25730

Разворовывание банковских активов происходило за счет выдачи необеспеченных кредитов. «В 2013 году в BEM уже была “дыра” в 7,4 млрд леев. BEM выбрали как платформу, через которую будет украден миллиард долларов из резервов государства. Коммерческие банки размещали в ВЕМ, в банке с большими проблемам, по 2-3 млрд леев. Цель была в том, чтобы коммерческие банки кредитовали государство под 20-25%, ведь было известно, что на покрытие “дыры” пойдут деньги из госрезерва. Этот займ государства у банков уже составил 6 млрд леев. Что произойдет, когда долг будет равен объему внутренней экономики? Государство станет банкротом», — заявил Гофман.

На вопрос о том, является ли Владимир Филат тем, кто украл миллиард, Михаил Гофман сказал, что «это не совсем так»: «Он остался сельским дурачком. Все, кто приходят к власти, берут плохие кредиты… Но группе “Филат — Шор” нужно было оставить банк в порядке».

newsmaker.md/rus/novosti/filat-dempartii-k-vyboram-nuzhen-kozel-otpushcheniya-kotoryy-otvetit-za-ukradennyy-25664

По словам Гофмана, дополнительная эмиссия акций BEM на сумму 16 млн также была выкуплена за счет денег самого банка. «Деньги по факту принадлежали BEM. Нужную сумму взяли в BEM, потом деньги прогулялись через Новую Зеландию и Россию и вернулись обратно. Все было фиктивно. Я проинформировал об этом бывшее руководство страны, в том числе спикера Игоря Кормана и премьер-министра Юрие Лянкэ, но ничего не последовало», — отметил Гофман.

По мнению бывшего замглавы Службы по борьбы с отмыванием денег НЦБК, в Молдове продолжатся аресты тех, кто причастен к краже миллиарда. «Юрие Лянкэ — следующий после Шора. Список очень длинный. Я думаю, что Шор будет в тюрьме, а следом — чиновники из Национального банка Молдовы, Национальной комиссии по финансовому рынку и так далее», — сказал Гофман.

newsmaker.md/rus/novosti/yurie-lyanke-nm-s-odnoy-storony-my-pytalis-tushit-ogon-a-s-drugoy-kto-to-delal-tam-25607

В эфире программы Interpol он также сообщил, что из НЦБК его уволили после раскрытия схемы воровства из банков: «Они не ожидали, что мы раскроем все так быстро. Угрожали и мне, и даже руководству Национального центра по борьбе с коррупцией. Меня остановили на улице и пригрозили. Речь идет о людях из окружения властей», — сообщил Гофман.

Вместе с тем он заявил, что и после увольнения из НЦБК продолжил собирать информацию: «У меня есть еще один секрет для координатора кражи миллиарда. Я собирал информацию и общался со многими людьми из-за границы. Имейте немного терпения, придет время, и вы узнаете имя координатора», — заявил Гофман.

newsmaker.md/rus/novosti/gruppovaya-poruka-o-problemah-v-bankah-rukovodstvo-moldovy-znalo-zadolgo-do-krazhi-25602

После эфира пресс-служба Генеральной прокуратуры распространила сообщение о том, что Антикоррупционная прокуратура приняла во внимание заявления Михаила Гофмана. Бывшего сотрудника НЦБК пригласили дать показания 5 июля в рамках расследования дел, касающихся случаев банковского мошенничества.

Отметим, что около двух лет тому назад издание Ziarul de Garda опубликовало результаты журналистского расследования о Михаиле Гофмане. Тогда ZdG утверждало, что Гофман— самый богатый сотрудник НЦБК, задекларировавшим имущество на 3,8 млн леев, однако в действительности его состояние в десятки раз выше.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

В Молдове в сотрудничестве с Румынией проведут инвентаризацию лесов, чтобы узнать объем древесины, площадь лесов, о здоровье деревьев и запасах углерода. Министр окружающей среды Серджиу Лазаренку 7 июня обсудил эту тему с прибывшим в Кишинев министром образования и исследований Румынии Даниелом Давидом.

На встрече министры двух стран обсудили Национальную инвентаризацию лесов — систему, уже внедренную в Румынии, которая обеспечивает мониторинг лесных ресурсов с помощью периодических измерений, проводимых по всей территории страны.

Инвентаризация лесов предусматривает сбор данных об объеме древесины, площади лесов, естественном восстановлении лесных массивов, здоровье деревьев и запасах углерода. Эту информацию используют для планирования и реализации политики устойчивого лесопользования, а также для составления национальной и международной отчетности в области экологии

Как сказали в министерстве окружающей среды, Лазаренку подчеркнул важность ускорения внедрения этой программы в Молдове, а также заявил о необходимости сотрудничества с румынским Национальным институтом исследований и разработок в области лесного хозяйства.

В свою очередь румынский министр выразил свою открытость в оказании поддержки в проведении Национальной инвентаризации лесов в Молдове как доказательства тесного сотрудничества между двумя странами.

Следует отметить, что румынский институт исследований в области лесного хозяйства подчиняется министерству образования и исследований Румынии.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: