Антикоррупционная прокуратура 8 июля представила отчет о расследовании кражи миллиарда. Ведомство сообщило, что с 2009 года вместе с Национальным центром борьбы с коррупцией (НЦБК) завело 197 уголовных дел о нанесении ущерба трем банкам — Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, из которых 55 уже передано в суд. Нанесенный ущерб прокуратура оценивает в $600 млн, а $2,9 млрд — это, по словам прокуратуры, общая сумма кредитов, предоставленных тремя банками компаниям группы Шора.
По данным прокуратуры, с 2007 по 2014 год Banca de Economii, Banca Socială и Unibank участвовали в многочисленных схемах мошеннического вывода денег из банковской системы Молдовы. Ведомство сообщает, что ориентируется на сумму 13,34 млрд леев, в соответствии с размером экстренных кредитов, выданных Нацбанком под гарантии правительства.
С 2009 года Антикоррупционная прокуратура и НЦБК возбудили 197 уголовных дел.
В суд уже передано 55 уголовных дел, возбужденных против 39 физических лиц и пяти юридических. Всех прокуратура обвиняет их в получении кредита мошенническим путем и выдаче кредитов с нарушением правил кредитования.
«В делах фигурируют бизнесмены, высокопоставленные сотрудники банков, чиновники, которых подозревают в мошенничестве, нарушении правил кредитования, отмывании денег и коррупции», — сообщают в прокуратуре и подчеркивают, что возвращением денег занимается Агентство возмещения добытого преступным путем имущества.
Чтобы помочь агентству, прокуратура проверила почти 216 тыс. сомнительных банковских операций и выявила 73 иностранные компании, которые открыли счета в Австрии, Швейцарии, России, Эстонии, Франции, Чехии, Латвии, Лихтенштейне, Монако, Италии и на Кипре. Всем банкам, на счета которых поступили деньги, отправили запросы с требованием сообщить подробности сделок.
Ведомство подчеркивает, что к 15 июня удалось вернуть почти 2,3 млн леев.
В связи с опубликованным отчетом Kroll о расследовании кражи миллиарда Антикоррупционная прокуратура уточняет, что из банковской системы вывели 13,34 млрд леев или $600 млн. А $2,9 млрд — это общая сумма кредитов, предоставленных тремя банками компаниям группы Шора. Из этой суммы выведено $600 млн, а остальные деньги вернулись в банки для погашения кредитов. Прокуроры также расследуют то, как эти деньги вернулись — это дела, заведенные по фактам отмывания денег.
Напомним, что в отчете Kroll 2, который 4 июля получили СМИ, речь идет о выводе из банковской системы Молдовы не миллиарда долларов, а трех миллиардов. Никаких имен, кроме имени Илана Шора и аффилированных ему лиц, в отчете нет. При этом большие куски текста в отчете были закрашены. Как оказалось позже, скрыл часть текста Нацбанк. Тем не менее NM удалось получить версию отчета без купюр и выяснить, что хотел скрыть от общественности Нацбанк. Имен получателей украденных денег, кроме Шора, там нет. Они в отдельном списке, который пока скрывают. В основном же в отчете скрыли названия компаний «группы Шора», замешанных в краже миллиарда, и названия банков. Причем некоторые из них уже не раз упоминались в СМИ, другие — неизвестны.
