Деньги на приватизацию компании Air Moldova перечислила страховая компания Moldasig через посредников экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Вице-спикер Александр Слусарь 9 марта рассказал, как «прихватизировали» компанию Air Moldova, согласно данным отчета комиссии, расследовавшей приватизацию и концессию госсобственности.
Как отметил Слусарь, с 2013 до 2017 года на госпредприятии Air Moldova искусственно рос уровень расходов по сравнению с доходами. В результате неэффективного управления предприятием убытки Air Moldova составили 1,283 млрд леев. В связи с этим Наццентр борьбы с коррупцией в августе 2019 года завел уголовное дело.
Кроме того, по словам Слусаря, приватизация Air Moldova проходила с нарушениями. До приватизации, в июле 2018 года, комплекс предприятия оценили в 48,23 млн леев. Согласно отчету Счетной палаты, комплекс должны были выставить по цене свыше 300 млн леев, то есть в шесть раз больше, чем предложило Агентство публичной собственности.
Также Слусарь отметил, что в конкурсе приняла участие лишь одна компания, зарегистрированная за 12 дней до подачи предложения — Civil Aviation Group. Агентство публичной собственности допустило компанию к участию в конкурсе, несмотря на то, что она не представила финансовую отчетность и подтверждение платежеспособности. «По факту фальсификации конкурса прокуратура 6 марта 2020 года возбудила уголовное дело. Но, к сожалению, пока никому из бывшего руководства Агентства публичной собственности не предъявили обвинение», — отметил Слусарь.
Он также рассказал, что деньги на приватизацию Air Moldova поступили как заем от Moldasig.
«28 сентября 2018 года страховая компания Moldasig сделала два перевода компании Style Design Imobil на общую сумму 59,22 млн леев якобы за покупку 55% акций другой компании Style Design Company. Обе компании создали с 12 по 13 сентября 2018 года двое граждан РФ — Роман Мищенков и Игорь Дульга, посредники Плахотнюка. Тогда же, 28 сентября, Style Design Imobil перевела заем на сумму 59,2 млн леев 65-летней жительнице Кишинева Ольге Евдокимовой, которая не числится в руководстве компании и даже не получала зарплату в последние годы», — написал Слусарь.
Он отметил, что Евдокимова сняла со счета одного из молдавских банков 58,7 млн леев.
«Транзакции были совершены после окончания рабочего дня, а это противоречит требованиям предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», — отметил Слусарь.
Далее, по словам Слусаря, эти деньги запустил в оборот соучредитель Civil Aviation Group Андрей Янович, «человек из окружения» находящегося в розыске депутата Илана Шора. Янович пополнил свой счет в молдавском банке на 50,2 млн леев и предоставил их компании Civil Aviation Group как заем. В тот же день, как выяснила следственная комиссия, Civil Aviation Group перевела 49,8 млн леев Госканцелярии за приватизацию Air Moldova. НЦБК 26 июля 2019 года возбудил уголовное дело в связи с отмыванием денег. Как отметил Слусарь, в деле фигурируют шесть обвиняемых, а Яновичу удалось скрыться, он находится в розыске.
Слусарь обещал в ближайшее время представить подробную информацию о схемах вывода денег из Moldasig и Asito в 2018-2019 гг. в пользу Шора и Плахотнюка.
Напомним, что в 2018 году молдавскую авиакомпанию Air Moldova в срочном порядке и на подозрительных условиях купила компания Civil Aviation Group, один из акционеров которой — румынский лоукостер Blue Air. Стоимость сделки — 1,2 млрд леев, из которых 50 млн получило государство, остальные деньги должны было пойти на покрытие долгов авиакомпании.
В рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег, рассматривали две версии. По одной из них за приватизацию заплатили из займа, взятого у компании из ОАЭ. По другой версии, деньги в виде займа вывели из Moldasig.
Как сообщал в 2019 году Rise, один из молдавских банков сообщил следователям о другом переводе, а впоследствии этот факт натолкнул их на версию о том, что источником происхождения денег, использованных при приватизации компании Air Moldova, возможно, служит отечественная компания.
