Деньги

Крупнейший банк Швейцарии включил Молдову в список стран с высоким риском отмывания денег

Вера Балахнова
| 26 июня, 2023
09:51

Крупнейший банк Швейцарии UBS после покупки банка Credit Suisse запретил сотрудникам привлекать новых клиентов из стран с недостаточно жестким контролем за отмыванием денег, среди которых оказалась и Молдова. Об этом 26 июня сообщает Mold-street со ссылкой на Financial Times.

В UBS сообщили, что после покупки Credit Suisse объединенная компания работает как консолидированная банковская группа. По информации Financial Times, после слияния для сотрудников Credit Suisse установили несколько запретов из-за риска отмывания денег, взяточничества и коррупции.

Издание напомнило, что в последние годы Credit Suisse оказался втянутым в череду финансовых, коррупционных и репутационных скандалов, которые привели к миллиардным убыткам и риску банкротства. В марте этого года UBS выкупил Credit Suisse за $3,2 млрд, в том числе благодаря госгарантиям и кредиту от Нацбанка страны. Правительство пояснило, что пошло на такие шаги ради финансовой стабильности и защиты всей швейцарской экономики.

После этого UBS запретил Credit Suisse привлекать новых клиентов из стран с высоким уровнем риска, среди которых Афганистан, Албания, Беларусь, Россия, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Мьянма, Судан, Венесуэла и Зимбабве.

Согласно новым правилам, сотрудники банка Credit Suisse должны запрашивать у UBS разрешение на выдачу кредитов заемщикам за пределами страны и на иностранную собственность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

UBS, банк, главная, молдова, Швейцария

Скандал с закупкой счетчиков в Chisinau-Gaz: Тофилат требует провести слушания в парламенте

Анна Выприцких
| 8 января, 2026
16:50

Эксперт в области энергетики, вице-председатель Партии перемен Сергей Тофилат потребовал созвать публичное заседание парламентской комиссии по экономике, чтобы обсудить ситуацию вокруг закупки газовых счетчиков дочерней компанией Moldovagaz — Chișinău-Gaz. По его словам, компания могла переплатить около 33 млн леев.

На пресс-конференции 8 января Тофилат заявил, что Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) выявило «несоответствия» на 33 млн леев при проведении закупок предприятием Chișinău-Gaz, однако материалы проверок не передали в правоохранительные органы.

«Отчет о проверке рассмотрели на закрытом заседании, решение передали в Службу информации и безопасности. Хотя НАРЭ и СИБ обязаны уведомить прокуратуру, они этого не сделали, нарушив законодательство. Chişinău-gaz оспорила в суде решение НАРЭ, и есть риск, что эти миллионы в итоге заплатят потребители», — считает эксперт.

Он потребовал заслушать в парламенте представителей НАРЭ. Тофилат также сообщил, что направил обращение в администрацию президента с просьбой заслушать сотрудников СИБ, которые, по его утверждению, могут быть причастны к этой ситуации.

Напомним, скандал вокруг закупки газовых счетчиков дочерней компанией Chișinău-Gaz разгорелся в июне прошлого года. НАРЭ сообщило, что получило обращение от Службы информации и безопасности (СИБ), в котором говорилось о предполагаемых нарушениях Chișinău-Gaz при закупках у компаний Agronordteh-M и Multienergo. В результате НАРЭ провело внеплановую проверку и выявило «несоответствия» на 33 млн леев при проведении закупок.

Из ответа НАРЭ следует, что еще в декабре прошлого года было принято решение вычесть эти расходы из тарифа на дистрибуцию газа.

В Chișinău-Gaz сообщили, что не согласны с решением агентства, и в начале 2025 года отправили регулятору предварительное заявление, а после отказа НАРЭ принять это во внимание опротестовали решение регулятора в суде. Подробнее об этом NM писал тут.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Поддержи NewsMaker!