newsweek.ro

Крупнейший банк Швейцарии включил Молдову в список стран с высоким риском отмывания денег

Крупнейший банк Швейцарии UBS после покупки банка Credit Suisse запретил сотрудникам привлекать новых клиентов из стран с недостаточно жестким контролем за отмыванием денег, среди которых оказалась и Молдова. Об этом 26 июня сообщает Mold-street со ссылкой на Financial Times.

В UBS сообщили, что после покупки Credit Suisse объединенная компания работает как консолидированная банковская группа. По информации Financial Times, после слияния для сотрудников Credit Suisse установили несколько запретов из-за риска отмывания денег, взяточничества и коррупции.

Издание напомнило, что в последние годы Credit Suisse оказался втянутым в череду финансовых, коррупционных и репутационных скандалов, которые привели к миллиардным убыткам и риску банкротства. В марте этого года UBS выкупил Credit Suisse за $3,2 млрд, в том числе благодаря госгарантиям и кредиту от Нацбанка страны. Правительство пояснило, что пошло на такие шаги ради финансовой стабильности и защиты всей швейцарской экономики.

После этого UBS запретил Credit Suisse привлекать новых клиентов из стран с высоким уровнем риска, среди которых Афганистан, Албания, Беларусь, Россия, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Мьянма, Судан, Венесуэла и Зимбабве.

Согласно новым правилам, сотрудники банка Credit Suisse должны запрашивать у UBS разрешение на выдачу кредитов заемщикам за пределами страны и на иностранную собственность.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

The Council of Europe

Молдова возглавит Комитет министров Совета Европы с ноября. Ланге: «Это повлияет на путь к ЕС»

Молдова готовится возглавить Комитет министров иностранных дел Совета Европы с ноября 2025 года. Глава Офиса Совета Европы в Кишиневе Фальк Ланге заявил, что «Молдова успешно справится с поставленными задачами». Об этом он рассказал в программе «Дипломатическое измерение» на телеканале Moldova 1.

«Молдова решила организовать несколько крупных мероприятий, включая Конференцию министров социальных дел с акцентом на Европейскую социальную хартию и встречу по реализации Лансаротской конвенции о защите детей», — отметил Ланге.

По его словам, председательство Молдовы совпадает с нынешними геополитическими вызовами.
«Мы уделяем серьезное внимание последствиям массовой агрессии России против Украины. Молдова, как соседнее государство, напрямую ощущает последствия этой войны. Поэтому мы организуем и мероприятия, посвященные вашей стране», — добавил он.

Ланге напомнил и о новой инициативе генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе — Пакте за демократию. «Этот пакт укрепит фундаментальные основы для всех европейских обществ и поможет бороться с электоральной коррупцией и практикой подкупа голосов», — сказал он.

«Я твердо убежден, что эти усилия окажут прямое влияние на реформы и на путь Молдовы в Европейский Союз», — подчеркнул Ланге.

Молдова будет возглавлять Комитет министров Совета Европы с ноября 2025-го по май 2026 года.

9 сентября в Страсбурге президент Майя Санду обсудила с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе подготовку к будущему председательству. Она подтвердила готовность страны активно поддерживать верховенство закона и европейское единство.

* * *

Совет Европы — международная, межправительственная и региональная организация, которую создали 5 мая 1949 года. В него входят 46 государств-членов и несколько стран-наблюдателей: США, Мексика, Израиль, Канада, Ватикан и Япония.

Организация работает в двух направлениях:

  • федералистском — через Парламентскую ассамблею, куда входят депутаты национальных парламентов;
  • межправительственном — через Комитет министров, куда входят министры иностранных дел стран-членов.

Комитет министров принимает ключевые решения в Совете Европы.

Республика Молдова впервые возглавила Комитет министров с мая по ноябрь 2003 года и стала первой страной СНГ, которая заняла эту позицию.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: