Национальный банк Молдовы (НБМ) опубликовал вторую часть расследования, проведенного детективами Kroll, о мошенническом выводе денег из трех молдавских банков. Детективы доказали, что кражу координировали и руководили ею группы компаний мэра Оргеева, бизнесмена Илана Шора. Но конечные бенефициары кражи по-прежнему неизвестны. Сам Шор свою вину отрицает и считает, что на Kroll «зря потратили миллионы долларов».
Как украли деньги?
Второй отчет финансового детективного агентства Kroll НБМ опубликовал вечером 21 декабря. В 58-страничном документе подробно рассказывается о схеме, по которой выводили деньги из трех уже ликвидированных молдавских банков — Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank.
Практически на каждом листе отчета фигурирует фамилия мэра Оргеева, бизнесмена Илана Шора и связанная с ним группа компаний, называемая в документе «группой Шора». Имени бизнесмена Вячеслава Платона, которого приговорили к 18 годам за вывод денег из BEM, в отчете нет.
Детективы утверждают, что «группа Шора», которая включала 77 компаний и физические лица, владела тремя вышеназванными банками и руководила процессом отмывания денег. Так, с 2012 по 2014 год «группа Шора» в общей сложности получила кредитов на $2,9 млрд. Причем к ноябрю 2014 года доля кредитов «группе Шора» в трех банках составляла 80%. Деньги выдавали в основном на покрытие существующих кредитов.
Из суммы $2,9 млрд большую часть — $2,6 млрд — отмывали по специальной схеме, подробно описанной в отчете. Оставшиеся $220 млн остались в Молдове, чтобы покрыть платежи по текущим кредитам, а еще $110 млн отправились напрямую в другие страны, «в том числе, на счета в российских банках».
Детективы утверждают, что отмывание денег было «профессиональным», в некоторых случаях транзакции происходили буквально за секунды. Деньги отмывали в основном через два латвийских банка. Их названий в отчете нет. В двух банках был открыт 81 счет для оффшорных компаний из Великобритании, Британских Вирджинских островов, Панамы и Белиза. Большинство этих компаний были основаны недавно, не занимались бизнесом, и о них не было никакой публичной информации. Проводя расследование, Kroll обнаружил параллельную схему отмывания денег, связанную с переводом $58 млн на 45 счетов эстонских банков.
После отмывания $2,6 млрд обратно вернулось только $2 млрд. Таким образом, Kroll оценивает ущерб от этой схемы минимум в $600 млн. Кроме этой схемы, использовали и другие: перевод денег в другие молдавские банки, через другие эстонские и латвийские банки, Китай, Гонг-Конг и Кипр.
Всего же детективы нашли подозрительных транзакций минимум на $1 млрд. Деньги переводили в другие молдавские банки ($169,3 млн), банки Латвии ($302,1 млн), Кипра ($112,4 млн), Китая ($83,3 млн), России ($80,6 млн), Австрии ($56,1 млн), Эстонии ($51,4 млн), Швейцарии ($42,8 млн), в США ($25,2 млн), Гонконга ($22,6 млн) и других стран ($115,5 млн).
Кто получил деньги?
Несмотря на подробное описание схем, в отчете нет ответа, куда ушли все деньги. В документе говорится, что конечное назначение переводов, которые «пошли через эти счета», пока неизвестно. «Скорее всего, деньги перевели по другим направлениям или на них купили активы», — говорится в отчете.
Кроме того, из отчета следует, что за счет схем около $50 млн получили местные физические лица. Их имена в отчете тоже не указаны. Kroll обещал передать их правоохранительным органам.
Впрочем, детективы утверждают, что готовы помочь найти и вернуть украденные деньги.
В чем Шор обвинил Kroll?
Илан Шор уже прокомментировал расследование Kroll. Он заявил, что Kroll не сообщил ничего нового. «Практически все, о чем так громко и „сенсационно“ говорит Kroll, я представил следствию. В том числе, и то, что мои банки и структуры использовали как инструменты. Ни реальные бенефициары, ни следы основной массы денежных средств в этом „отчете“ так и не были выявлены», — написал Шор на своей странице в соцсети.
Он также задался вопросом, «зачем платить сомнительной компании миллионы долларов за информацию, которая не дает ничего нового».
Шор сделал вывод, что «цель реальных заказчиков расследования и нанимателей компании Kroll не в выявлении истины». «Главная их задача — найти „стрелочника“, одновременно отомстив ему за правдивые свидетельские показания. Достаточно вспомнить, что нанимателем Kroll было правительство, подконтрольное Филату», — написал Шор.
Он также сообщил, что его адвокат уже подал иск против компании Kroll в Верховный суд Лондона.
«Kroll неоднократно попадалась на незаконном сборе информации, шантаже, подтасовке данных и заказных расследованиях с заранее определенными результатами. Судя по всем признакам, подобный заказ Kroll выполняет и в отношении меня», — написал мэр Оргеева.
Он прикрепил к публикации копию искового заявления, поданного в лондонский суд.
Что говорят власти и эксперты?
Расследование Kroll прокомментировал и спикер парламента Андриан Канду. Он просто поблагодарил детективов за то, что они разрешили его опубликовать. «Из разговоров с главой Нацбанка я понял, что Kroll приедет в середине января для дискуссии по отчету. И в это же время утвердят стратегию возврата средств», — сказал Канду.
Комментируя нахождение Илана Шора на свободе, Канду сказал, что его осудили в первой инстанции, и сейчас ожидается решение Апелляционной палаты Кишинева. «Очевидно, его привлекут к уголовной ответственности», — сказал Канду.
Посол США в Молдове Джеймс Петтит назвал публикацию Kroll «началом». «Наверное, нам стоит быть внимательными с любым расследованием. Нужно скрывать фамилии, потому что их разглашение может создать в будущем сложности для проведения расследования до конца», — сказал посол в эфире În PROfunzime на телеканале ProTV.
Эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ считает, что депутаты должны сейчас создать спецкомиссию, которая разбиралась бы с тем, что делали органы власти в этот период. «Из отчета видно, что это была скоординированная операция. Было бы интересно понять, что делал каждый госинститут. В 2011 году, когда была одна из рейдерских атак на банки, европейцы сказали, что нужно найти две вещи: виновных и бреши. У нас целый госорган занимается борьбой с отмыванием денег, а их выводят и на них покупают активы. Тут есть над чем поработать», — сказал NM эксперт.
Говоря о возможностях возврата денег, Ионицэ отметил, что все будет зависеть от того, кто этим займется. «Больше шансов, если этим займутся британские правоохранительные органы. К сожалению, на них надежды больше, чем на наших», — резюмировал эксперт.
Бывший министр финансов Вячеслав Негруцэ, комментируя тот факт, что местные физлица получили от кражи $50 млн, предположил, что закон по декриминализации экономических преступлений готовится именно для того, чтобы вывести их из-под удара.
