Деньги

Нацбанк опубликовал второй доклад Kroll. Что нужно знать о новом отчете?

Александра Батанова
| 22 декабря, 2017
15:40

Национальный банк Молдовы (НБМ) опубликовал вторую часть расследования, проведенного детективами Kroll, о мошенническом выводе денег из трех молдавских банков. Детективы доказали, что кражу координировали и руководили ею группы компаний мэра Оргеева, бизнесмена Илана Шора. Но конечные бенефициары кражи по-прежнему неизвестны. Сам Шор свою вину отрицает и считает, что на Kroll «зря потратили миллионы долларов».

Как украли деньги?

Второй отчет финансового детективного агентства Kroll НБМ опубликовал вечером 21 декабря. В 58-страничном документе подробно рассказывается о схеме, по которой выводили деньги из трех уже ликвидированных молдавских банков — Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank.

Практически на каждом листе отчета фигурирует фамилия мэра Оргеева, бизнесмена Илана Шора и связанная с ним группа компаний, называемая в документе «группой Шора». Имени бизнесмена Вячеслава Платона, которого приговорили к 18 годам за вывод денег из BEM, в отчете нет.

newsmaker.md/rus/novosti/nbm-opublikoval-kratkoe-soderzhanie-doklada-kroll-2-35287

Детективы утверждают, что «группа Шора», которая включала 77 компаний и физические лица, владела тремя вышеназванными банками и руководила процессом отмывания денег. Так, с 2012 по 2014 год «группа Шора» в общей сложности получила кредитов на $2,9 млрд. Причем к ноябрю 2014 года доля кредитов «группе Шора» в трех банках составляла 80%. Деньги выдавали в основном на покрытие существующих кредитов.

Из суммы $2,9 млрд большую часть — $2,6 млрд — отмывали по специальной схеме, подробно описанной в отчете. Оставшиеся $220 млн остались в Молдове, чтобы покрыть платежи по текущим кредитам, а еще $110 млн отправились напрямую в другие страны, «в том числе, на счета в российских банках».

Детективы утверждают, что отмывание денег было «профессиональным», в некоторых случаях транзакции происходили буквально за секунды. Деньги отмывали в основном через два латвийских банка. Их названий в отчете нет. В двух банках был открыт 81 счет для оффшорных компаний из Великобритании, Британских Вирджинских островов, Панамы и Белиза. Большинство этих компаний были основаны недавно, не занимались бизнесом, и о них не было никакой публичной информации. Проводя расследование, Kroll обнаружил параллельную схему отмывания денег, связанную с переводом $58 млн на 45 счетов эстонских банков.

После отмывания $2,6 млрд обратно вернулось только $2 млрд. Таким образом, Kroll оценивает ущерб от этой схемы минимум в $600 млн. Кроме этой схемы, использовали и другие: перевод денег в другие молдавские банки, через другие эстонские и латвийские банки, Китай, Гонг-Конг и Кипр.

Всего же детективы нашли подозрительных транзакций минимум на $1 млрд. Деньги переводили в другие молдавские банки ($169,3 млн), банки Латвии ($302,1 млн), Кипра ($112,4 млн), Китая ($83,3 млн), России ($80,6 млн), Австрии ($56,1 млн), Эстонии ($51,4 млн), Швейцарии ($42,8 млн), в США ($25,2 млн), Гонконга ($22,6 млн) и других стран ($115,5 млн).

Кто получил деньги?

Несмотря на подробное описание схем, в отчете нет ответа, куда ушли все деньги. В документе говорится, что конечное назначение переводов, которые «пошли через эти счета», пока неизвестно. «Скорее всего, деньги перевели по другим направлениям или на них купили активы», — говорится в отчете.

Кроме того, из отчета следует, что за счет схем около $50 млн получили местные физические лица. Их имена в отчете тоже не указаны. Kroll обещал передать их правоохранительным органам.

Впрочем, детективы утверждают, что готовы помочь найти и вернуть украденные деньги.

В чем Шор обвинил Kroll?

Илан Шор уже прокомментировал расследование Kroll. Он заявил, что Kroll не сообщил ничего нового. «Практически все, о чем так громко и „сенсационно“ говорит Kroll, я представил следствию. В том числе, и то, что мои банки и структуры использовали как инструменты. Ни реальные бенефициары, ни следы основной массы денежных средств в этом „отчете“ так и не были выявлены», — написал Шор на своей странице в соцсети.

Он также задался вопросом, «зачем платить сомнительной компании миллионы долларов за информацию, которая не дает ничего нового».
Шор сделал вывод, что «цель реальных заказчиков расследования и нанимателей компании Kroll не в выявлении истины». «Главная их задача — найти „стрелочника“, одновременно отомстив ему за правдивые свидетельские показания. Достаточно вспомнить, что нанимателем Kroll было правительство, подконтрольное Филату», — написал Шор.

Он также сообщил, что его адвокат уже подал иск против компании Kroll в Верховный суд Лондона.

«Kroll неоднократно попадалась на незаконном сборе информации, шантаже, подтасовке данных и заказных расследованиях с заранее определенными результатами. Судя по всем признакам, подобный заказ Kroll выполняет и в отношении меня», — написал мэр Оргеева.

Он прикрепил к публикации копию искового заявления, поданного в лондонский суд.

Что говорят власти и эксперты?

Расследование Kroll прокомментировал и спикер парламента Андриан Канду. Он просто поблагодарил детективов за то, что они разрешили его опубликовать. «Из разговоров с главой Нацбанка я понял, что Kroll приедет в середине января для дискуссии по отчету. И в это же время утвердят стратегию возврата средств», — сказал Канду.

Комментируя нахождение Илана Шора на свободе, Канду сказал, что его осудили в первой инстанции, и сейчас ожидается решение Апелляционной палаты Кишинева. «Очевидно, его привлекут к уголовной ответственности», — сказал Канду.

Посол США в Молдове Джеймс Петтит назвал публикацию Kroll «началом». «Наверное, нам стоит быть внимательными с любым расследованием. Нужно скрывать фамилии, потому что их разглашение может создать в будущем сложности для проведения расследования до конца», — сказал посол в эфире În PROfunzime на телеканале ProTV.

Эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ считает, что депутаты должны сейчас создать спецкомиссию, которая разбиралась бы с тем, что делали органы власти в этот период. «Из отчета видно, что это была скоординированная операция. Было бы интересно понять, что делал каждый госинститут. В 2011 году, когда была одна из рейдерских атак на банки, европейцы сказали, что нужно найти две вещи: виновных и бреши. У нас целый госорган занимается борьбой с отмыванием денег, а их выводят и на них покупают активы. Тут есть над чем поработать», — сказал NM эксперт.

Говоря о возможностях возврата денег, Ионицэ отметил, что все будет зависеть от того, кто этим займется. «Больше шансов, если этим займутся британские правоохранительные органы. К сожалению, на них надежды больше, чем на наших», — резюмировал эксперт.

Бывший министр финансов Вячеслав Негруцэ, комментируя тот факт, что местные физлица получили от кражи $50 млн, предположил, что закон по декриминализации экономических преступлений готовится именно для того, чтобы вывести их из-под удара.

«Это поражение и автономии, и государства». Как Гагаузию лишили части полномочий и что дальше?

Екатерина дубасова
| 9 июля, 2026
20:51

Конституционный суд признал неконституционным право Гагаузской автономии самостоятельно формировать избирательный орган, а также назначать глав территориальных отделений полиции, СИБа и управления юстиции Гагаузии. В Кишиневе, однако, утверждают, что не намерены упразднять автономию, а в Комрате опасаются, что от Гагаузии останется лишь «историческое название». О том, почему Комрат лишили части полномочий, как это отразится на его отношениях с Кишиневом, и что дальше — в материале NM.

Решение КС

Конституционный суд (КС) 9 июля признал неконституционными несколько положений закона «Об особом правовом статусе Гагаузии». В частности, КС признал незаконным право Народного собрания Гагаузии (НСГ) формировать местный избирательный орган, а также утверждать глав территориальных подразделений полиции, Службы информации и безопасности (СИБ) и Управления юстиции Гагаузии.

Такое решение КС вынес, рассмотрев запрос министерства юстиции о законности этих полномочий Гагаузской автономии.

Согласно действующему законодательству, отметим, в Гагаузии действует местный избирательный орган, который организует выборы башкана и депутатов Народного собрания Гагаузии.. Утверждает избирательный орган Народное собрание. В избирательный орган делегируют по три кандидата от НСГ, Исполкома и судебной инстанции округа Юг. Также, согласно действующему законодательству, глав территориальных подразделений полиции, СИБ и Управления юстиции автономии утверждают центральные власти по предложению НСГ и башкана автономии.

Центральные власти, однако, считают утверждение избирательного органа Народным собранием прецедентом, создающим в унитарной Молдове параллельную избирательную систему. Участие Комрата в назначении глав территориальных подразделений полиции и СИБ и Управления юстиции Гагаузии центральные власти трактуют, как угрозу двойного подчинения структур, отвечающих за национальную безопасность и общественный порядок. КС согласился с такими доводами и признал эти положения закона неконституционными.

При этом госсекретарь министерства юстиции Михаил Георгиеш, представлявший минюст в Конституционном суде, заверил, что центральные власти не ставят перед собой цели упразднить автономию, а лишь добиваются соблюдения конституционного порядка.

Что дальше?

Чтобы внести поправки в закон «Об особом правовом статусе Гагаузии», необходимы голоса ⅗ депутатов парламента. Однако решение КС, признавшее указанные минюстом положения закна неконституционными, позволяет обойти требование ⅗ (как это было в случае с изменением названия государственного языка в Конституции).

На необходимость голосов ⅗ депутатов при изменении закона «Об особом правовом статусе Гагаузии» неоднократно обращал внимание вице-спикер Народного собрания Георгий Лейчу, представлявший автономию на заседании Конституционного суда. «Нынешний запрос министерства юстиции является попыткой подменить голосование в парламенте Конституционным судом», — заявил Лейчу.

В комментарии NM он отметил, что правящая партия PAS ведет политику целенаправленного сужения полномочий автономии. «Сейчас произошло то, что не происходило десятилетиями. Были поставлены под сомнение конституционные положения, гарантирующие права автономии, закон «Об особом правовом статусе» — тот якорь, который сохранял стабильность и гармонию на протяжении более 30 лет. Дальнейшее ведение такой политики может привести к тому, что от Гагаузии останется только историческое название», — считает Лейчу.

Он также отметил, что подобная политика негативно сказывается и на диалоге между Кишиневом и Комратом, а автономия только больше изолируется: «Как бы парадоксально это не звучало, но чем больше Кишинев пытается все унифицировать, тем больше Комрат отдаляется».

Депутат НСГ Александр Тарнавский, в свою очередь, назвал решение КС поражением и Гагаузии, и центра. Гагаузии, потому что она лишилась части полномочий, а центра, потому что власти прибегли к такому инструменту решения споров с автономией. «Взаимоотношения центра с автономией в унитарном государстве должны строится на базе диалога и консультаций таким образом, чтобы и государственность укреплялась, а автономия не лишалась своих полномочий. Когда центр для изменения полномочий автономии прибегает к суду, а не к обсуждениям в парламенте — это поражение», — считает депутат.

Председатель НСГ Валентин Гайдаржи после решения КС потребовал отставки председателя Конституционного суда Домники Маноле. Он назвал решение КС политическим, заявив, что «Конституционный суд вытер ноги о Конституцию».

Несколькими днями ранее Гайдаржи призывал кишиневские власти отложить рассмотрение запроса минюста в КС, однако к его призыву Кишинев не прислушался.

Решение КС приняли на фоне затяжного избирательного кризиса в автономии. Мандаты депутатов НСГ истекли еще в ноябре. Выборы невозможно назначить из-за расхождений местного и национального избирательного законодательства. Кишинев и Комрат разработали совместный документ о проведении выборов, однако Исполком Гагаузии дал на него отрицательное заключение. А в НСГ зарегистрировали еще два документа о выборах. Тем не менее Гайдаржи вновь призвал Кишинев сесть за стол переговоров.

Гагаузская автономия нуждается в модернизации?

Бывший постпред Молдовы в ООН и Совете Европы, политический аналитик Алексей Тулбуре считает решение КС результатом «упертости Кишинева и Комрата, но Комрата в большей степени». «Был готовый совместный документ о проведении выборов. Оставалось его утвердить в Народнмм собрании и назначить дату выборов. Этот документ никак не урезал полномочия автономии. Но в Комрате заявили, что „не отдадут и пяди гагаузской земли“. И вот итог», — сказал эксперт.

Алексей Тулбуре считает, что закон «Об особом правовом статусе Гагаузии» давно нуждается в модернизации, но она должна происходить в диалоге с автономией. «Нельзя забывать тот контекст, в котором приняли закон „Об особом правовом статусе“. Тогда Молдова рисковала получить еще один сепаратистский анклав. Но нам удалось найти компромисс. И вся Европа увидела это. Теперь, спустя 30 лет, конечно, нужны изменения, в том числе с акцентами на культурной идентичности и сохранении языка. Но все это надо обсуждать с представителями Комрата», — полагает эксперт.

Также Тулбуре обратил внимание и на присутствие в автономии людей, аффилированных беглому олигарху Илану Шору: «Они есть и в НСГ, и в Исполкоме. Гагаузия остается захваченным регионом. Необходимо провести легитимные выборы, и тогда уже новые люди смогут выписать все требования автономии и положить их на стол Кишиневу».

А что будет с выборами?

Вопрос с выборами в НСГ остается нерешенным. По словам Георгия Лейчу , после решения КС рабочая группа представителей Кишинева и Комрата должна вновь собраться и обсудить организацию выборов. «Для проведения выборов нужен избирательный орган. Сейчас порядок его утверждения посчитали неконституционным. Мы должны понимать дальнейшие шаги», — отметил Лейчу.

Александр Тарнавский напомнил, что хотя Народное собрание не утвердило документ о проведении выборов в НСГ, но назначило новую дату выборов — 15 ноября (две другие даты опротестовала Госканцелярия). «Остается неясной легитимность даты 15 ноября. Нам нужен диалог. Сейчас не время для протестов и конфронтаций», — заключил депутат НСГ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!