Наццентр по борьбе с коррупцией задержал брата Стеллы Пахоми по делу Registru-Corect и акционеров MAIB


Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержал накануне директора компании ООО Claims Manager Александру Грумеза. Его задержали по делу, в рамках которого ранее была арестована глава админсовета АО Moldasig Стелла Пахоми, а также бывший администратор АО Registru-Corect Владимир Тородий. Как сообщил NM источник в правоохранительных органах, Александру Грумеза задержан на 72 часа.

По данным источника, Грумеза — родной брат Стеллы Пахоми (входила в состав админсовета Moldova Agroindbank). По данным NM, он является директором Claims Manager — совместного центра по урегулированию страховых случаев компаний Asito, Moldasig и Alliance Insurance Group (бывшая Victoria Asigurări). Центр был создан в августе 2013 года, а сама компания зарегистрирована в апреле 2013 года. Ее учредителем является латвийская Peklo Management, которая также некогда была акционером Victoriabank и Moldasig.

Александру Грумеза подозревается в соучастии в отмывании денег, мошенничестве и присвоении имущества в особо крупных размерах. По этому же делу подозреваемыми проходят Стелла Пахоми и Владимир Тородий.

newsmaker.md/rus/novosti/aktsii-i-mahinatsii-za-chto-arestovana-glava-adminsoveta-moldasig-stella-pahomi-23539

Речь идет об уголовном деле трехлетней давности, связанным с незаконным отчуждением пакетов в размере 17189 акций MAIB (1,66% от объема эмиссии). Акции MAIB были отчуждены у двух сестер — Галины Яблочкиной и Светланы Куриловой, а также еще 73-х более мелких акционеров MAIB (Яблочкина и Курилова унаследовали 10,93 тыс. акций MAIB стоимостью более 11 млн леев — около 1% эмиссии).

Схема отчуждения предполагала переоформление акций на граждан Украины и Молдовы по фиктивным доверенностям. Изменения в структуре собственников фиксировал регистратор Registru-Corect.

newsmaker.md/rus/novosti/ntsbk-zaderzhal-po-delu-maib-byvshego-administratora-registru-corect-23695

Затем акции вносились в уставной капитал шотландской AMG Invest Limited и британской E-Rich Limited. Впоследствие акции были перепроданы третьей стороне — Dilnoro Grup и Ostryn Business Limited. Хранившиеся в Registru-Corect документы, подтверждающие право собственности, были утеряны.

Обвиняемыми по делу проходят сотрудники полиции столичного сектора Рышкановка, задействованные в мошеннических схемах, — Анатолий Джураев и Октавиан Попынин, сейчас они находятся на свободе.

Напомним, Стеллу Пахоми задержали 22 марта, затем суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о ее предварительном аресте на 30 дней. Владимир Тородий был задержан 30 марта. 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Captură foto

Анастасия Никита столкнулась с критикой после объявления о выдвижении в парламент: PAS встала на ее защиту

Серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе Анастасия Никита, которая на предстоящих парламентских выборах будет баллотироваться в депутаты от партии «Действие и солидарность» (PAS), столкнулась с волной критики в социальных сетях.

Пользователи резко отреагировали на решение Анастасии Никиты участвовать в парламентских выборах. Они также напомнили о публикации, в которой спортсменка предлагала лишать румынского гражданства тех, кто голосует против европейской интеграции, и депортировать молдаван из диаспоры с аналогичной позицией. Некоторые сочли такие заявления нарушением демократических принципов и посчитали их недопустимыми для будущего депутата парламента.

Несколько членов PAS встали на защиту спортсменки. Вице-спикер парламента и депутат от PAS Дойна Герман осудила «вульгарную, сексистскую и подстрекательскую риторику» в публичном пространстве. Она напомнила, что Никита — признана на международном уровне: «Мы знаем ее систему ценностей. Мы гордились, гордимся и будем гордиться ею. Она — борец».

В свою очередь депутат от PAS Раду Мариан назвал ее «сильной молдаванкой» и «чемпионкой мира», осудив нападки на спортсменку. «Те, кто сейчас подло, трусливо и мизогинно ее атакует, — слабые люди, умеющие только продавать страну. Пока Анастасия на чемпионатах мира и Олимпиадах приносит Молдове золото и серебро, они продают страну за горсть серебра», — написал он в соцсетях.

Депутат от PAS Марчела Адам тоже выступила в защиту Анастасии Никита. «Так нелепо видеть, как некоторые демонстрируют свою «силу» с дивана — мизогинными атаками и неадекватными суждениями, выплескивая яд и фрустрации в адрес той, кто с борцовского ковра поднимала Молдову на высшие ступени мирового спорта. (…) Анастасия вписала свое имя в спортивную историю страны. Уверена, она впишет его и в политическую, ведь настоящие чемпионы знают, что такое истинные ценности», — написала депутат.

Анастасия Никита пока не ответила на просьбу NM прокомментировать критику в свой адрес.

Многократная чемпионка Европы и мира по вольной борьбе Анастасия Никита 7 июля официально заявила, что будет баллотироваться в депутаты парламента по списку партии PAS вместе с ректором Эмилем Чебаном и футболистом Максимом Потырнике.

«Да, у меня нет политического опыта, но есть жизненный опыт, с которым сталкивается каждый молодой спортсмен в нашей стране. (…) Я знаю, каково это — нести на плечах флаг своей страны. Молдова должна стоять на пьедестале чемпионов», — сказала она на пресс-конференции.

В заявлении партии PAS, опубликованном в социальных сетях, написано, что партия поблагодарила Анастасию Никита за решение присоединиться к их команде и «стать голосом спортсменов Молдовы».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: