Наццентр по борьбе с коррупцией задержал брата Стеллы Пахоми по делу Registru-Corect и акционеров MAIB


Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержал накануне директора компании ООО Claims Manager Александру Грумеза. Его задержали по делу, в рамках которого ранее была арестована глава админсовета АО Moldasig Стелла Пахоми, а также бывший администратор АО Registru-Corect Владимир Тородий. Как сообщил NM источник в правоохранительных органах, Александру Грумеза задержан на 72 часа.

По данным источника, Грумеза — родной брат Стеллы Пахоми (входила в состав админсовета Moldova Agroindbank). По данным NM, он является директором Claims Manager — совместного центра по урегулированию страховых случаев компаний Asito, Moldasig и Alliance Insurance Group (бывшая Victoria Asigurări). Центр был создан в августе 2013 года, а сама компания зарегистрирована в апреле 2013 года. Ее учредителем является латвийская Peklo Management, которая также некогда была акционером Victoriabank и Moldasig.

Александру Грумеза подозревается в соучастии в отмывании денег, мошенничестве и присвоении имущества в особо крупных размерах. По этому же делу подозреваемыми проходят Стелла Пахоми и Владимир Тородий.

newsmaker.md/rus/novosti/aktsii-i-mahinatsii-za-chto-arestovana-glava-adminsoveta-moldasig-stella-pahomi-23539

Речь идет об уголовном деле трехлетней давности, связанным с незаконным отчуждением пакетов в размере 17189 акций MAIB (1,66% от объема эмиссии). Акции MAIB были отчуждены у двух сестер — Галины Яблочкиной и Светланы Куриловой, а также еще 73-х более мелких акционеров MAIB (Яблочкина и Курилова унаследовали 10,93 тыс. акций MAIB стоимостью более 11 млн леев — около 1% эмиссии).

Схема отчуждения предполагала переоформление акций на граждан Украины и Молдовы по фиктивным доверенностям. Изменения в структуре собственников фиксировал регистратор Registru-Corect.

newsmaker.md/rus/novosti/ntsbk-zaderzhal-po-delu-maib-byvshego-administratora-registru-corect-23695

Затем акции вносились в уставной капитал шотландской AMG Invest Limited и британской E-Rich Limited. Впоследствие акции были перепроданы третьей стороне — Dilnoro Grup и Ostryn Business Limited. Хранившиеся в Registru-Corect документы, подтверждающие право собственности, были утеряны.

Обвиняемыми по делу проходят сотрудники полиции столичного сектора Рышкановка, задействованные в мошеннических схемах, — Анатолий Джураев и Октавиан Попынин, сейчас они находятся на свободе.

Напомним, Стеллу Пахоми задержали 22 марта, затем суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о ее предварительном аресте на 30 дней. Владимир Тородий был задержан 30 марта. 

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Макидон рассказал о найденных в подвале родителей деньгах: Я постараюсь исправить сложившееся обо мне впечатление

Генеральный прокурор Александру Макидон 23 мая опубликовал в соцсетях пост, чтобы еще раз высказаться по поводу истории с наследством от родителей. Он подчеркнул, что действительно нашел деньги в банке для солений на полке в подвале родительского дома и добавил, что компетентные органы проверили его версию событий. «Сколько бы подробностей я не представил, сколько бы раз не повторял, что мы с сестрой знали об этих деньгах, ничто не переубедит тех, кто уже принял решение. Трудно будет исправить сложившееся обо мне впечатление, но я обещаю сделать все возможное, чтобы исправить впечатление о прокуратуре», — написал он.

Генпрокурор поделился, что понимает недоверие граждан. «Наше общество имеет право не верить, смотреть с подозрением, особенно на прокурора, который находит деньги. Годами люди наблюдали безнаказанность коррупции и неоправданное богатство. В этом контексте тот факт, что прокурор нашел €75 тыс. в доме родителей, кажется невероятным», — добавил он.

Однако, по словам Макидона, все это правда — генпрокурор написал, что его родители много работали и копили. «Мой отец занимался разным — экспортировал яблоки в Россию, импортировал авто из Германии и Польши, работал в Израиле, вместе с матерью они управляли индивидуальным предприятием», — поделился он и добавил, что указал деньги как наследство в своей декларации о доходах за 2018 год, когда и получил их в связи «с трагическим и внезапным событием в жизни семьи». «Из уважения к памяти моих родителей и к частной жизни семьи я не буду вдаваться в личные подробности», — добавил он.

В заключение генпрокурор пообещал «завоевать уважение общества» и сделать все возможное, чтобы «прокуратура действительно стала ведомством, борющимся с коррупцией и беззаконием».

Напомним, 22 мая комиссия по оценке прокуроров опубликовала отчет о проверке имущества Макидона перед его назначением генпрокурором в апреле этого года. Во время прохождения комиссии Макидон сообщил, что деньги, которые он задекларировал как наследство от родителей, в общей сумме €55 тыс., и на которые он купил квартиру за €34 тыс. в 2018 году, хранились в банке для солений на полке в подвале пристройки к хозяйству его семьи. Макидон утверждал, что он и его сестра таким образом унаследовали €75 тыс. Из этой суммы €20 тыс. достались сестре.

После двух слушаний и тщательной проверки комиссия установила, что Макидон прошел оценку этической и финансовой добропорядочности.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: