Наццентр по борьбе с коррупцией задержал брата Стеллы Пахоми по делу Registru-Corect и акционеров MAIB


Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержал накануне директора компании ООО Claims Manager Александру Грумеза. Его задержали по делу, в рамках которого ранее была арестована глава админсовета АО Moldasig Стелла Пахоми, а также бывший администратор АО Registru-Corect Владимир Тородий. Как сообщил NM источник в правоохранительных органах, Александру Грумеза задержан на 72 часа.

По данным источника, Грумеза — родной брат Стеллы Пахоми (входила в состав админсовета Moldova Agroindbank). По данным NM, он является директором Claims Manager — совместного центра по урегулированию страховых случаев компаний Asito, Moldasig и Alliance Insurance Group (бывшая Victoria Asigurări). Центр был создан в августе 2013 года, а сама компания зарегистрирована в апреле 2013 года. Ее учредителем является латвийская Peklo Management, которая также некогда была акционером Victoriabank и Moldasig.

Александру Грумеза подозревается в соучастии в отмывании денег, мошенничестве и присвоении имущества в особо крупных размерах. По этому же делу подозреваемыми проходят Стелла Пахоми и Владимир Тородий.

newsmaker.md/rus/novosti/aktsii-i-mahinatsii-za-chto-arestovana-glava-adminsoveta-moldasig-stella-pahomi-23539

Речь идет об уголовном деле трехлетней давности, связанным с незаконным отчуждением пакетов в размере 17189 акций MAIB (1,66% от объема эмиссии). Акции MAIB были отчуждены у двух сестер — Галины Яблочкиной и Светланы Куриловой, а также еще 73-х более мелких акционеров MAIB (Яблочкина и Курилова унаследовали 10,93 тыс. акций MAIB стоимостью более 11 млн леев — около 1% эмиссии).

Схема отчуждения предполагала переоформление акций на граждан Украины и Молдовы по фиктивным доверенностям. Изменения в структуре собственников фиксировал регистратор Registru-Corect.

newsmaker.md/rus/novosti/ntsbk-zaderzhal-po-delu-maib-byvshego-administratora-registru-corect-23695

Затем акции вносились в уставной капитал шотландской AMG Invest Limited и британской E-Rich Limited. Впоследствие акции были перепроданы третьей стороне — Dilnoro Grup и Ostryn Business Limited. Хранившиеся в Registru-Corect документы, подтверждающие право собственности, были утеряны.

Обвиняемыми по делу проходят сотрудники полиции столичного сектора Рышкановка, задействованные в мошеннических схемах, — Анатолий Джураев и Октавиан Попынин, сейчас они находятся на свободе.

Напомним, Стеллу Пахоми задержали 22 марта, затем суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о ее предварительном аресте на 30 дней. Владимир Тородий был задержан 30 марта. 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

protv.md

NM Espresso: Плахотнюк хочет вернуться в Молдову, в Приднестровье повысят тарифы, Шор нашел лазейку через HaiTV?

Экстрадиция Плахотнюка

Задержанный в Греции Владимир Плахотнюк подал официальный запрос, в котором безоговорочно согласился на экстрадицию в Молдову. Об этом сообщил адвокат Плахотнюка Лучиан Рогак. По его словам, Плахотнюк намерен «использовать все законные возможности» для возвращения в Молдову.

Между тем возвращение Плахотнюка может стать серьезным испытанием для молдавской судебной системы, реформированием которой четыре года занималась нынешняя власть. Некоторые считают, что добиться обвинительного приговора можно лишь в иностранной юрисдикции. В материале «Суд над Плахотнюком» NM обсудил с экспертами результаты реформы юстиции и попытался ответить на вопрос: готова ли Молдова судить Плахотнюка?

Приднестровье: тарифы, ОКК

С 1 января 2026 года в Приднестровье вырастут тарифы на газ, свет, воду и отопление. В частности, газ подорожает на 3%, электроэнергия — на 5%, вода — на 8%. Об этом сообщили местные власти.

facebook/moldovagaz

Ранее приднестровский лидер Вадим Красносельский заявил о риске «финансового и социального коллапса» в регионе из-за ограниченной поставки газа.

В Тирасполе также сообщили, что Олега Белякова на посту сопредседателя Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья сменит Константин Калиненок. Указ об этом подписал Красносельский, отметив, что Беляков ушел «по собственной инициативе» и поблагодарив его как «воина-защитника» и «дипломата-миротворца».

Hai TV и haitv.md: что известно о приложении

В Google Play появилось стриминговое приложение HaiTV, ориентированное на пользователей из Молдовы, которым рассылают его рекламу. В этом приложении можно смотреть заблокированные в Молдове российские телеканалы и телеканалы, связанные с Иланом Шором. NM рассказал, что известно об этом приложении.

А Совет телерадио обратился к властям с просьбой вмешаться в ситуацию с приложением Hai TV и сайтом haitv.md.

Скандал вокруг конференции консерваторов в Кишиневе

Организаторы конференции Make Europe Great Again в Кишиневе обвинили власти Молдовы в «политической цензуре» из-за отказа во въезде в страну нескольких участников, включая чешского евродепутата Ондржея Достала и представителя греческой Консервативной партии Димоса Танасуласа. Достала задержали в аэропорту, объявили персоной нон грата и депортировали, сославшись на «угрозу общественному порядку». Американца Брайана Брауна сначала тоже не впустили, но позже ему все же разрешили въезд.

realitatea.md

В Службе информации и безопасности (СИБ) заявили, что конференция связана с людьми и компаниями, близкими беглому олигарху Илану Шору, и финансируется из «непрозрачных источников». В СИБ утверждают, что некоторые гости продвигают «экстремистскую повестку» и могут угрожать территориальной целостности и демократии Молдовы.

Протест оппозиции: участникам платили?

Полиция сообщила, что пятеро жителей Флорештского района получили деньги за участие в протесте объединенной оппозиции (ПСРМ, ПКРМ, «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы»), прошедшем 26 июля в Кишиневе. Полиция составила протоколы и разыскивает посредников, которые передавали деньги.

Санду, Гросу и премьер Болгарии

Президент Майя Санду и премьер Болгарии Росен Желязков, который находился с официальным визитом в Молдове, обсудили сотрудничество в энергетике, транспорте и туризме. Стороны также подчеркнули важность поддержки болгарской общины в республике и общую цель — «Европу, где мир и процветание гарантированы каждому».

С Желязковым также встретился спикер парламента Игорь Гросу. По его словам, они говорили о «преступных группировках и опасном влиянии Кремля», а также о «решимости двигаться вперед» к ЕС.

ЧП в сельском хозяйстве

Каушанский район вслед за Штефан-Водским призвал власти ввести чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за катастрофической ситуации: засуха, жара и весенние заморозки уничтожили до 90% урожая. Ассоциация «Сила фермеров» обвинила власти в бездействии, подчеркнув, что тяжелая ситуация длится уже «четвертый год подряд».

Здание Teleradio Moldova и вандалы

В ночь на 27 июля здание Teleradio Moldova в Кишиневе снова стало мишенью вандалов. Неизвестный в капюшоне и его подельник разрисовали колонны у входа. Руководство компании расценивает это как «попытку давления на журналистов».

Миллионеры в Молдове

В 2024 году в Молдове стало больше миллионеров: 8019 человек задекларировали доход свыше 1 млн леев. Это на 1603 больше, чем годом ранее, сообщили в Налоговой службе. Молдавские миллионеры заработали за год 28,3 млрд леев и уплатили в бюджет 1,98 млрд. Самый высокий доход составил 165,1 млн леев, а возраст миллионеров — от 16 до 88 лет.

Грозы и ветер возвращаются

Гидрометеослужба объявила желтый код опасности на всей территории Молдовы из-за дождей с грозами, а местами сильных ливней с градом. Синоптики также предуредили о порывах ветра до 15–20 метров в секунду.

Что будет сегодня, 29 июля:

09:30 Пресс-конференция фракции PAS в мунсовете Кишинева.

10:00 Срочное заседание мунсовета Кишинева.

***

У редакции NM отличные новости! Мы запустили канал на английском языке в соцсети X.com (бывший Twitter). Теперь узнавать о том, как страна готовится к парламентским выборам этой осенью, можно оперативно и на английском языке. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить, и поделитесь этой ссылкой с теми, кому важно понимать, что происходит в Молдове.

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: