27r.ru

НЦБК: В Молдове растут объемы сомнительных транзакций


В Молдове растут объемы и количество сомнительных транзакций. Объемы таких операций в американских долларах в 2014 году увеличились на 6% по сравнению с 2013 годом, достигнув $12,4 млрд, в евро — на 46% до €1,9 млрд, а в молдавских леях — на 26% до 41,6 млрд леев. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Наццентром по борьбе с коррупцией (НЦБК).  

По информации НЦБК, существенная доля сомнительных операций осуществлялась в российских рублях. В то же время объем таких транзакций за год сократился практически в три раза — с 162,4 млрд до 59,2 млрд рублей.

НЦБК также сообщил, что в 2013 году участники финансового рынка, согласно требованиям закона, представили в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (подведомственна НЦБК) 849,7 тыс. отчетов, в 2014 — 622,9 тыс., а за 11 месяцев этого года — 605 тыс. Помимо отчетов по сомнительным операциям в службу представляются отчеты по наличным и ограниченным операциям. С их учетом служба в 2014 году получила 2,1 млн отчетов, а за 11 месяцев этого года — 2,4 млн. Более 99% всех отчетов представили банки.

Помимо банков, отчеты обязаны представлять пункты обмена валют; профучастники небанковского финансового рынка; учреждения, осуществляющие легализацию или регистрацию права собственности; казино (включая интернет-казино); места отдыха, оснащенные игровыми автоматами; учреждения, организующие и проводящие лотереи или азартные игры; агенты по недвижимости; дилеры драгметаллов или драгкамней; адвокаты, нотариусы, аудиторы, независимые бухгалтеры и другие лица свободных профессий; лица, оказывающие инвестиционную или трастовую помощь; организации, имеющие право оказывать услуги, связанные с обменом почтовыми и телеграфными сообщениями или переводом имущества; платежные общества; общества, выпускающие электронные деньги, а также Таможенная служба.

Согласно статье 8 Закона «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», представлять отчетность все эти учреждения и организации обязаны по операциям, осуществляемым с наличностью на сумму не менее 100 тыс. леев, а по перечислению — превышающую 500 тыс. леев.

По информации НЦБК, в 2014 году было заведено 44 уголовных дела по материалам, представленным Службой по борьбе с отмыванием денег, из которых 35 дел по статье 243 Уголовного кодекса «отмывание денег». За 11 месяцев этого года таких дел было открыто 36, а всего с начала года было заведено 54 уголовных дел по материалам Службы.

Служба по борьбе с отмыванием денег наложила и взыскала в 2014 году штрафов на 2,2 млн леев, а за 11 месяцев этого года — на 281,5 тыс. леев. Арест был наложен в 2014 году на 5,75 млн леев, $8,52 млн, €145 тыс., а также 95 объектов недвижимого имущества общей стоимостью 663 тыс. леев и четыре объекта движимого имущества на 6,61 млн леев. За 11 месяцев этого года, арест был наложен на счета и имущество на общую сумму 278 млн леев, $321 тыс. и €1,53 млн.

newsmaker.md/rus/novosti/rossiyskiy-filial-deutsche-bank-podozrevayut-v-prichastnosti-k-moldavskoy-sheme-20807
 

Молдова в последнее время, напомним, все чаще фигурирует в делах по отмыванию денег. Один из самых громких случаев — «молдавская схема» по отмыванию российских денег, в которой был задействован Moldindconbank и решения молдавских судов. Данный случай расследуется в 56 странах мира. Однако, если раньше в отношении этого дела в Центре говорили об отмывании денег, то в отчете о деятельности НЦБК за 2014 год и 11 месяцев 2015 года уже говорится «о транзите денежных средств посредством Moldindconbank.

В то же время в этом отчете фигурирует другая сумма денег, выведенных через «молдавскую схему» — не $18,5 млрд, как ранее, а $22 млрд: «Речь идет о схеме по легализации суммы в $22 млрд от 19 российских банков, на основании судебных решений посредством местного банка». 

Еще один громкий международный скандал связан с выводом из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank 13,5 млрд леев, что по курсу на тот момент (ноябрь 2014 года) составляло порядка $1 млрд.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Оправдание Антонеску или история на службе нации? Как в Кишиневе спорили о скандальном учебнике истории. Репортаж NM

В Национальной библиотеке Молдовы 11 июня прошли публичные слушания по поводу нового учебника «История румын и всеобщая история» для 12 классов. Он вызвал бурные споры в политических и экспертных кругах. NM рассказывает, как прошли дебаты и почему учебник оказался в центре скандала.

Скандальный учебник

О новом учебнике «История румын и всеобщая история» для 12-х классов заговорили еще в феврале. Согласно программе, школьники изучают в 12 классе события XX и начала XXI веков. Учебник вызвал волну возмущения у части историков и гражданских активистов. Наибольшая критика обрушилась на главы, посвященные Холокосту. По мнению критиков, трагедия раскрыта недостаточно, а роль маршала Иона Антонеску и румынских властей в организации Холокоста — преуменьшена.

Содержание спорных разделов NM уже анализировал ранее: Что не так с новым учебником истории для 12-х классов и почему по нему не стоит учить детей.

Учебник направили на экспертизу в мемориальный комплекс Яд Вашем и в Институт изучения Холокоста в Румынии имени Эли Визеля. Оба учреждения подвергли критике ряд формулировок. Историк, бывший постпред Молдовы в ООН Алексей Тулбуре опубликовал выдержки из заключений экспертов в авторской колонке NM: Учебник должен быть отозван.

Обострение дискуссий после публикации международной экспертизы привело к организации круглого стола 11 июня. Мероприятие прошло при полном зале. Чтобы уместить всех желающих, организаторам пришлось расставить стулья в два ряда. В течение трех часов учебник обсуждали историки, чиновники, журналисты, педагоги, политики, представители еврейской общины и гражданские активисты.

«Политика, а не история

Слушания открыл глава Ассоциации историков Молдовы Анатол Петренку. Он обвинил критиков в атаках на авторов учебника и назвал происходящее частью «гибридной войны» России против Молдовы.

«[Лидер Приднестровья Вадим] Красносельский [тоже раскритиковал учебник] — что он вообще знает об истории? Пусть у себя ее и преподает», — заявил Петренку.

NewsMaker

Он заявил, что никто из критиков при этом якобы не упоминает преступления сталинского режима. Журналистка Елена Левицкая-Пахомова позже уточнила, что это не так, и среди критиков учебников никто не говорил об оправдании Сталина.

Затем выступили авторы учебника — Алина Феля и Адриан Долгий. По их словам, спор вокруг учебника носит политический, а не академический характер. Авторы утверждают, что раскрыли все ключевые темы в рамках учебной программы и с учетом рекомендаций независимой комиссии.

Они посетовали, что учебник был опубликован на сайте Минобразования для обсуждений, но никто не высказал критики до его официального выхода.

Большинство выступавших после них чиновников и историков оценили учебник положительно. Его называли научным, взвешенным и лишенным пропагандистских интерпретаций.

«Скрытое оправдание Антонеску»

После положительных отзывов слово взяли представители еврейской общины. Глава общины Алена Гроссу сразу подчеркнула, что организация не занимается политикой. Она заявила, что учебник необходимо отозвать:

«Он искажает и неполно описывает Холокост. Мы не можем игнорировать международную экспертизу. Это поможет избежать ошибок в будущем».

NewsMaker

Историк Роман Рабинович пошел дальше — он увидел в учебнике скрытую реабилитацию Антонеску и указал на фактологические ошибки.

«Например, говорится, что было 49 лагерей…», — начал он.

Авторы перебили:

«Мы взяли эту цифру с вашего сайта. Получается, зря вам поверили?»

«…но в учебнике не указано, по чьему приказу они были созданы», — закончил мысль Рабинович.

Зал впервые взорвался аплодисментами. Модератор Петренку отреагировал иронично: «Если уж хлопаете, тогда и всем надо аплодировать».

После этого в защиту учебника выступил бывший посол Молдовы в России Анатол Цэрану.

«Историческая правда должна строиться на национальном интересе. Трагедия одного народа не должна заслонять трагедии других», — заявил он.

Алексей Тулбуре парировал: «Антонеску — военный преступник. Это не отражено в учебнике. Мы на пороге вступления в ЕС — давайте вести себя как европейская, толерантная страна».

«Это просто оскорбительно»

Журналистка Елена Левицкая-Пахомова указала на другую проблему. В одном из параграфов приводится цитата историка Бориса Визера о том, что приезжие в Молдову после войны были «алкоголиками и тунеядцами».

«Общество взорвалось. Это просто оскорбительно», — сказала она.

NewsMaker

Левицкая-Пахомова также сообщила, что около 500 родителей подписали петицию с требованием запретить учебник.

«И вот здесь ваш первый ляп»

С критикой выступили и представители Гагаузии. Историк Светлана Романова, поблагодарив авторов за сам факт появления учебника, все же указала на ошибки:

«Некоторые темы поданы однобоко, допущены неточности. В учебнике говорится о провозглашении Гагаузской ССР, хотя на самом деле речь шла о Гагаузской Республике. И вот здесь ваш первый ляп».

Она также назвала некорректным использование термина «сепаратисты» по отношению к гагаузам.

«Все, достаточно. Ясно»

Историк Борис Шаповалов указал на искажения в разделах о Второй мировой. Он отметил слабое освещение Ясско-Кишиневской операции и отсутствие данных о молдаванах в Красной армии.

«Все, достаточно. Ясно», — оборвал его Петренку, сославшись на нехватку времени.

NewsMaker

Позже он остановил и других участников, которые начинали сравнивать Ленина с Гитлером.

«Хотите денацификацию от Путина?»

В финале выступил историк и политик Октавиан Цыку.

«Я не услышал обсуждения учебника. Я услышал обсуждение взглядов на историю Молдовы», — начал он.

По мнению Цыку, историками можно считать лишь тех, кто обладает научной степенью и выпускает научные работы, а не «тех, кто входил в правительство с коммунистами». Он раскритиковал критиков учебника и тоже заявил, что Молдова находится в состоянии войны (гибридной):

«Зачем вы ищете нацистов? Хотите денацификацию? Как Путин в Украине?»

«Учебник — не единственный источник»

Дискуссию завершила госсекретарь Минобразования Валентина Олару:

«Хороший учитель не ограничивается учебником. Он использует другие источники, чтобы передать знания ученикам. Плохому учителю не поможет и самый идеальный учебник».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: