В Молдове растут объемы и количество сомнительных транзакций. Объемы таких операций в американских долларах в 2014 году увеличились на 6% по сравнению с 2013 годом, достигнув $12,4 млрд, в евро — на 46% до €1,9 млрд, а в молдавских леях — на 26% до 41,6 млрд леев. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Наццентром по борьбе с коррупцией (НЦБК).  

По информации НЦБК, существенная доля сомнительных операций осуществлялась в российских рублях. В то же время объем таких транзакций за год сократился практически в три раза — с 162,4 млрд до 59,2 млрд рублей.

НЦБК также сообщил, что в 2013 году участники финансового рынка, согласно требованиям закона, представили в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (подведомственна НЦБК) 849,7 тыс. отчетов, в 2014 — 622,9 тыс., а за 11 месяцев этого года — 605 тыс. Помимо отчетов по сомнительным операциям в службу представляются отчеты по наличным и ограниченным операциям. С их учетом служба в 2014 году получила 2,1 млн отчетов, а за 11 месяцев этого года — 2,4 млн. Более 99% всех отчетов представили банки.

Помимо банков, отчеты обязаны представлять пункты обмена валют; профучастники небанковского финансового рынка; учреждения, осуществляющие легализацию или регистрацию права собственности; казино (включая интернет-казино); места отдыха, оснащенные игровыми автоматами; учреждения, организующие и проводящие лотереи или азартные игры; агенты по недвижимости; дилеры драгметаллов или драгкамней; адвокаты, нотариусы, аудиторы, независимые бухгалтеры и другие лица свободных профессий; лица, оказывающие инвестиционную или трастовую помощь; организации, имеющие право оказывать услуги, связанные с обменом почтовыми и телеграфными сообщениями или переводом имущества; платежные общества; общества, выпускающие электронные деньги, а также Таможенная служба.

Согласно статье 8 Закона «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», представлять отчетность все эти учреждения и организации обязаны по операциям, осуществляемым с наличностью на сумму не менее 100 тыс. леев, а по перечислению — превышающую 500 тыс. леев.

По информации НЦБК, в 2014 году было заведено 44 уголовных дела по материалам, представленным Службой по борьбе с отмыванием денег, из которых 35 дел по статье 243 Уголовного кодекса «отмывание денег». За 11 месяцев этого года таких дел было открыто 36, а всего с начала года было заведено 54 уголовных дел по материалам Службы.

Служба по борьбе с отмыванием денег наложила и взыскала в 2014 году штрафов на 2,2 млн леев, а за 11 месяцев этого года — на 281,5 тыс. леев. Арест был наложен в 2014 году на 5,75 млн леев, $8,52 млн, €145 тыс., а также 95 объектов недвижимого имущества общей стоимостью 663 тыс. леев и четыре объекта движимого имущества на 6,61 млн леев. За 11 месяцев этого года, арест был наложен на счета и имущество на общую сумму 278 млн леев, $321 тыс. и €1,53 млн.

Молдова в последнее время, напомним, все чаще фигурирует в делах по отмыванию денег. Один из самых громких случаев — «молдавская схема» по отмыванию российских денег, в которой был задействован Moldindconbank и решения молдавских судов. Данный случай расследуется в 56 странах мира. Однако, если раньше в отношении этого дела в Центре говорили об отмывании денег, то в отчете о деятельности НЦБК за 2014 год и 11 месяцев 2015 года уже говорится «о транзите денежных средств посредством Moldindconbank.

В то же время в этом отчете фигурирует другая сумма денег, выведенных через «молдавскую схему» — не $18,5 млрд, как ранее, а $22 млрд: «Речь идет о схеме по легализации суммы в $22 млрд от 19 российских банков, на основании судебных решений посредством местного банка». 

Еще один громкий международный скандал связан с выводом из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank 13,5 млрд леев, что по курсу на тот момент (ноябрь 2014 года) составляло порядка $1 млрд.