Секретный отчет Kroll стал достоянием гласности. Его опубликовал спикер-демократ Андриан Канду. В отчете подробно описывается, как выводились деньги из трех молдавских банков, часто упоминается имя бизнесмена Илана Шора и названия связанных с ним компаний. Ответа на вопрос, где находится выведенный из страны $1 млрд, в документе нет. Эксперты считают, что отчет был обнародован, чтобы успокоить недовольных властью, которые перешли к уличным акциям.
«Группа Шора»
Отчет финансовых детективов из Kroll, которых Нацбанк пригласил в Молдову для расследования махинаций в Banca de Economii (BEM), Banca Sociala (BS) и Unibank (UB), охватывает период с 2012-го по конец 2014 года.
Называется отчет «Обзорной фазой» (Scoping Phase) и содержит 84 страницы текста на английском языке. Большая часть информации, содержащейся в отчете, ранее уже публиковалась в CМИ, в том числе в NM (подробно почитать об этом можно, например, здесь и здесь).
В отчете упоминаются компании, которые принадлежат или подконтрольны бизнесмену Илану Шору. Для них используется специальный термин «группа Шора» (The Shor Group). Из отчета следует, что число этих компаний за последние годы значительно выросло: на конец 2011 года их было 18, а в конце октября 2014 года — уже 39.
Вместе с ростом числа компаний «группы Шора» увеличивалась и сумма выданных им кредитов: на 30 сентября 2010 года их общий объем составлял около 130 млн леев, а на конец октября 2014-го — 8 млрд леев. «Займы «группы Шора» по состоянию на 31 октября 2014 года были взяты почти эксклюзивно в BEM, BS и UB, с наибольшей долей в BS»,— говорится в отчете.
По состоянию на 25 ноября 2014 года объем полученных «группой Шора» кредитов увеличился до 13,4 млрд леев. В ноябре, говорится в отчете Kroll со ссылкой на данные Нацбанка, крупные кредиты в BEM и BS получали семь компаний, подконтрольных Шору: Danmira SRL, Davema-Com SRL, Voximar-Com, Contrade, Caritas Group, Provolirom SRL и Dracard SRL. Все компании были зарегистрированы в Кишиневе в последние три года.
В разделе связей этих компаний между собой отмечается, что с 2010-го по 2014 год компании получали кредиты в трех проблемных банках, причем все, кроме Contrade SRL и Daverna Com SRL, кредитовались сразу в трех проблемных банках. При этом шесть из семи компаний в ноябре прошлого года также получали деньги из двух офшоров — Formisold LLP и Genyral Trade LLP. Деньги приходили через счета латвийского Privatbank.
Для четырех из этих компаний — Provolirom SRL, Davema-Com SRL, Voximar-Com и Dracard SRL — была установлена программа интернет-банкинга от BS по одному и тому же столичному адресу: Тигина, 12, где также был установлен клиент интернет-банкинга от BEM для компаний Шора Dufremol и Moldclassica International SRL. Контактный телефон 022228027, оставленный этими компаниями, совпадал с номером телефона секретаря Shorholding, указанным на сайте объявлений о работе.
Вопрос без ответа
Самый короткий раздел отчета называется «Куда ушли деньги». Он занимает две страницы из 84, и ответа на поставленный в названии вопрос не дает.
В разделе отмечается, что кредиты, выданные «группе Шора» до ноября прошлого года, сопровождались «комплексной серией транзакций, посредством которых кредитные деньги проходили через банки, местные и зарубежные компании с использованием счетов в латвийском банке». «Структура транзакций и всей схемы говорит о попытке скрыть истинное происхождение этих активов»,— подчеркивается в отчете Kroll.
Далее четыре компании из «группы Шора» — Provolirom SRL, Dracard SRL, Сaritas Group и Voximar-Com — в период с 1 по 24 ноября получили кредиты в BEM на сумму 5 млрд леев. Из общей суммы кредитов в размере 13,1 млрд леев, полученных в BEM, 6,5 млрд леев было использовано на погашение задолженностей в трех проблемных банках. «Как были использованы оставшиеся 6,6 млрд леев, остается неясным»,— констатируется в отчете.
«По неизвестным причинам», отмечают они, было принято «осознанное решение» перевести сумму задолженностей из BEM в BS. Кульминацией всего, говорится в отчете, стал короткий период — с 25 по 26 ноября, когда BS выдал кредиты в размере 13,7 млрд леев пяти компаниям из «группы Шора»: Danmira SRL, Davema-Com SRL, Voximar-Com, Contrade и Caritas Group.
«Эти деньги были переведены на латвийские банковские счета компаний из Великобритании и Гонконга»,— говорится в докладе. В частности, по данным отчета, было переведено $232,2 млн и €544,5 млн. Речь идет об офшорных компаниях United Technologies LP, Vercell Solutions LP, Danley Impex LP, Expovision Logistics LP и Royalport LTD.
В итоге, следует из отчета, есть займ в размере 18,3 млрд леев (13,7 млрд леев — это кредиты, а остальные деньги — проценты по ним), гарантом по которому выступает британская Fortuna United LP.
Илан Шор, комментируя сегодня отчет Kroll, сообщил, что пока изучает документ и выступит с разъяснениями позже. При этом Шор отметил, что «дыра сформировалась еще до прихода частного инвестора» и ему приходилось ее закрывать (о какой «дыре» идет речь, Шор не уточняет).
«Я буду в Молдове вплоть до того момента, пока правда не разъяснится. Хочу сказать, что мы очень активно сотрудничаем со следствием, мы предоставляем все необходимые документы. Мы сами заинтересованы более, чем кто-либо, чтобы узнать правду о том, кто обкрадывал банк начиная с 90-х годов прошлого века и вплоть до 2013 года»,— цитирует комментарий Шора «Комсомольская правда в Молдове».
Мнения и комментарии
Отметим, ранее Нацбанк представил секретный отчет Kroll министрам на заседании правительства. С министров была взята подписка о неразглашении. Нацбанк при этом ссылался на условия договора между Нацбанком и Kroll. В отчете действительно указано, что он конфиденциальный. Требование об обнародовании отчета было одним из основных на прошедшем 3 мая в центре Кишинева атниправительственном митинге.
В Нацбанке комментировать публикацию отчета отказались, сообщив лишь, что была опубликована его подлинная копия в полной версии. Получить комментарий в компании Kroll не удалось: ответ на запрос NM на момент публикации этого материала получен не был.
Организаторы воскресного митинга пообещали сделать заявление о публикации отчета позже. «Мы еще не собирались по этому поводу. Когда встретимся и обсудим, тогда и отреагируем. То, что отчет опубликовали,— это хорошо, но это только часть наших требований. Они ведь не наказали виновных [в выводе денег]»,— сказал NM представитель платформы «Достоинство и правда» политолог Игорь Боцан.
Эксперты положения отчета раскритиковали. По мнению экс-депутата Вячеслава Ионицэ, в отчете хорошо проанализированы компании, подконтрольные Илану Шору, однако, по его словам, возникают вопросы, требующие немедленного ответа.
«Какие компании, помимо «группы Шора», брали «плохие» кредиты и с какими публичными лицами они связаны? Через какие компании проходили трансферы компаний из «группы Шора»? С какими публичными лицами связаны эти компании?» — написал на своей странице в Facebook Ионицэ. По его мнению, ответив на эти вопросы, можно узнать «политическое прикрытие» Шора и кому он за него заплатил.
Экс-премьер Ион Стурза, комментируя отчет, напомнил, что отчет — это лишь основа для дальнейшего расследования. «Транзакции были банальными с попыткой создать впечатление финансовой гениальности. На следующей стадии расследования будет продемонстрировано вовлечение политиков и других бизнесменов из Молдовы. Это можно четко прочитать между строк отчета»,— цитирует Cтурзу agora.md.
Говоря о выводе денег в офшор, Стурза отмечает, что они соизмеримы с потерями валютных резервов Нацбанка в размере $850 млн. «Деятельность этих трех банков была экстремально аномальной. Где был Нацбанк? И какой аудит в этих банках проводил действующий глава минэкономики натурализованный француз Стефан Бриде?» — задается вопросом экс-премьер. По его мнению, дальнейшее расследование — будь то внутреннее или внешнее — будет очень сложным и «продлится годы».
Эксперт IDIS Viitorul Корнелиу Чуря публикацию доклада объяснил желанием демократов «выпустить пар» после воскресных протестов. «Из-за того, что доклад не дает ничего нового, было принято решение его опубликовать, чтобы как-то успокоить общество. Это попытка пригасить всех критиков, которые связывали доклад с нежеланием правительства и правящего альянса быть открытыми»,— сказал NM Чуря.
По мнению эксперта, власть продолжит искать виноватых, а протестующие сменят свое требование на «наказание виновных». Каждая из сторон, уверен Чуря, будет интерпретировать доклад в свою пользу. «Власть будет говорить, что он ничего не доказывает, а оппозиция — наоборот»,— сказал эксперт, добавив, что власть может пойти на уступки и по другим требованиям оппозиции, но уступки будут «незначительными».
«Думаю, что решение о публикации отчета Kroll принималось быстро. Во-первых, его бы все равно опубликовал Додон, которого надо было опередить. Во-вторых, необходимо исправлять имидж Демократической партии, которая сейчас находится у власти. Решение, конечно, принимал не сам Андриан Канду»,— сказала noi.md экс-депутат парламента, член Демпартии Стелла Жантуан. Она считает «прискорбным», что власти осознали нелепость ситуации только после того, как огромное количество граждан вышло на площадь. Протестное движение Жантуан считает одним из демократических инструментов и полагает, что начать использовать его следовало раньше.
