Первое заседание суда по делу о хищении 126,8 млн леев из Banca Sociala, которое должно было состояться 16 мая, перенесли на 18 июля. Отмену заседания судья объяснил отсутствием одного из подсудимых, а перенос слушаний на два месяца — своим уходом в отпуск. Всего подсудимых по этому делу шестеро: пять членов админсовета банка и руководитель фирмы, получившей и не вернувшей кредиты.
Среди обвиняемых — председатель и вице-председатель административного совета Banca Sociala (находится в процессе ликвидации), трое его членов и глава фирмы, которая получила в банке кредиты и не вернула их.
Один из обвиняемых — председатель совета банка Валентин Кунев не пришел на заседание суда. Его адвокат объяснил это состоянием здоровья своего клиента, который перенес операцию.
В связи с отсутствием одного из обвиняемых судья Евгений Бешеля решил перенести заседание на 18 июля, объяснив столь продолжительный срок своим уходом в отпуск.
Как сообщила NM пресс-секретарь Антикоррупционной прокуратуры Михаела Тарлапан, подсудимых по этому делу обвиняют в нанесении банку ущерба в особо крупных размерах. Речь идет о выданных в 2103 году и не возвращенных кредитах на сумму 126,8 млн леев.
Если их признают виновными, им грозит штраф от 2350 до 3350 условных единиц или лишение свободы на срок от двух до семи лет с лишением права пять лет заниматься определенной деятельностью.
Напомним, осенью 2014 года стало известно, что из трех молдавских банков — Banca de Economii (BEM), Banca Socială и Unibank мошенническим путем вывели миллиард долларов (тогда около 14 млрд леев).
Тогда же правительство решило выдать этим банкам кредиты на ту же сумму, а затем перевела эти деньги в разряд госдолга. BEM, Banca Socială и Unibank решили ликвидировать, сейчас они находятся в процессе ликвидации.
К 1 января 2019 года, по официальной информации, банки вернули государству 1,758 млрд леев.
