В Кишиневе правоохранители проводят обыски в строительной компании, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму около 3 млн леев. По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) и Государственной налоговой службы, руководство компании скрывало доходы, используя их для выплаты зарплат «в конвертах».
По информации следствия, на протяжении 2025 года компания получала деньги от физических и юридических лиц, которые не учитывали в бухгалтерской отчетности, скрывая от налоговой реальные доходы. При этом и сотрудникам зарплаты выплачивали «в конвертах».
Прокуроры и сотрудники налоговой провели обыски в офисах компании, а также в домах и автомобилях руководства. По итогам обысков у подозреваемых изъяли крупные суммы денег в национальной и иностранной валюте, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы и проектную документацию.
Прокуроры не уточнили, задержан ли кто-то из сотрудников компании, отметив лишь, что расследование продолжается.
Отметим, в Кишиневе правоохранительные органы регулярно проводят обыски и расследования в отношении строительных компаний по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Так, в 2025 году прокуроры наложили арест на компанию, подозреваемую в уклонении от уплаты налогов на 8 млн леев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
