Unsplash

Полиция выявляет людей, которые получали деньги от преступной группировки через «Промсвязьбанк»

Генеральный инспекторат полиции Молдовы сообщил 22 октября, что выявляет граждан, которые получали деньги от преступной группировки через российский «Промсвязьбанк». Правоохранители рассказали, что граждане «продавали» голоса на выборах и референдуме.

«На основании решения суда мы инициировали процедуру сбора обновленных данных о всех пользователях из Молдовы, связанных с „Промсвязьбанком“. Речь идет о гражданах, которые получали денежные средства от преступной группировки „Шор“. Переводы осуществляли через российский банк. Деньги выплачивали за голос на выборах или выбор варианта „Нет“ на референдуме», — рассказали в полиции.

Правоохранители уточнили, что эти данные позволят установить личности всех людей, которые получили деньги через российский банк. «Принятие денег за голос квалифицируется как пассивная коррупция. Людям, причастным к этому делу, грозит штраф до 37,5 тыс. леев. В соответствии с законом, тех, кто будет сотрудничать со следствием, освободят от уплаты штрафа», — сообщили в полиции, пообещав представить подробности в ближайшее время.

***

В Молдове «Промсвязьбанк» стал известен, после того как власти Гагаузии (башкан Гагаузии Евгения Гуцул связана с находящимся в розыске политиком Иланом Шором) заключили с банком соглашение «о сотрудничестве и поддержке». Власти Гагаузии утверждают, что пенсионеры и бюджетники ежемесячно получают «от наших партнеров» надбавку около 2 тыс. Они должны получать их на банковские карты платежной системы «Мир». Однако в Молдове, за исключением территории Приднестровья, карты «Мир» не работают. Перевести деньги на карту молдавского банка стало сложнее, после того как система денежных переводов «Золотая корона» отменила онлайн-переводы в Молдове.

В августе в Молдове заблокировали доступ к сайтам «Промсвязьбанка». Пресс-секретарь спецслужбы Даниела Мынзат рассказала, что СИБ подала запрос на блокировку доступа пользователей к сайтам «Промсвязьбанка», после того как установила, что он действует в обход положений закона «О деятельности банков» на территории Молдовы и «в интересах организованной преступной группы, руководимой иностранными спецслужбами».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Dmitri Torner /Facebook

Доходы, дома и автомобили: На что живут и чем владеют кандидаты в депутаты от партии NOI

Партия «Новый исторический выбор» (NOI) участвует в парламентских выборах, обещая избирателям «австрийскую модель» внешней политики и перезапуск экономики. Формирование выдвинуло 55 кандидатов на должность депутата. NewsMaker проанализировал, кто вошел в первую пятерку, сколько они зарабатывают и чем владеют.

Предвыборный список кандидатов партии NOI открывает ее лидер, глава Федерации биатлона Молдовы Дмитрий Торнер. Согласно расследованию журналистов Rise, он был судим за хищение имущества в особо крупных размерах и мошенничество, сбежал из тюрьмы и четыре раза менял фамилию.

В декларации за 2024 год Торнер не указал официальных доходов, но задекларировал имущество: квартиру и два парковочных места общей стоимостью €256 тыс., и еще два объекта недвижимости по 8114 леев каждый. Кроме этого, ему принадлежит автомобиль Mercedes V-Class, стоимостью €253.

Торнер также указал два банковских счета, на которых хранит почти 1,3 млн леев и около €76 тыс.

Torner Dmitri


Второе место в предвыборном списке NOI занимает Елена Максимчук — глава троллейбусного управления в Бельцах. Согласно декларации, в 2024 году она получила зарплату около 306 тыс. леев (25 тыс. в месяц) и 17 тыс. леев дополнительных выплат — суточные, талоны на питание.
Ее муж за год заработал 954 тыс. леев в компании Romax Global.

Кандидат в депутаты живет в доме родителей и ездит на автомобиле Opel Vivaro 2012 года. В декларации она также указала кредит на 450 тыс. леев, оформленный в 2012 году под 10,58% годовых, и займ на 6,3 тыс. леев, оформленный в 2021 году.

Maximciuc Elena

Третье место в предвыборном списке NOI занимает Андрей Порубин. Его трудовая биография весьма разнообразна. Он работал тренером, занимался бизнесом — владел несколькими валютно-обменными кассами, был начальником охраны «Дома Печати».

Согласно декларации за 2024 год, Порубина заработал 16,2 тыс. леев в должности администратора компании Ligitec-Schimb и получил дивиденды 9 тыс. леев от компании Tanil.

Ему принадлежать девять сельскохозяйственных участков, половина квартиры площадью 133 м² и автомобиль Hyundai Tucson 2017 года выпуска.

Porubin Andrei


Четвертый в списке кандидатов в депутаты от партии NOI — адвокат Александр Гросу. В 2024 году он заработал почти 214 тыс. леев (около 18 тыс. леев в месяц). Его жена работает администратором в компании NordGazFurnizare. За год она получила более 1 млн леев. Также супруги получили 2,9 млн леев от продажи квартиры и парковочного места.

Семья Гросу владеет квартирой площадью 127,8 м², земельным участком и пятью автомобилями: Toyota Venza 2021 года выпуска, Mercedes GLE 250 D 4Matic (2016 года), Toyota Prius (2013 года), Lexus HS 250 (2019 года) и Honda Accord (2023 года).

В прошлом году Гросу взял кредит 250 тыс. леев под 9,52% годовых, который должен вернуть до 2029 года.

Grosu Alexandru

Пятая в избирательном списке — Иоана Бобейка, администратор компании Rafael Star. В декларации за 2024 года она указала доход 30 тыс. леев и пособие 1,4 тыс. леев от Национальной кассы соцстрахования.

Бобейке принадлежит дом площадью 52,7 м² и три земельных участка, полученные по наследству, а также гараж и коммерческое помещение. В декларации также указаны два автомобиля Toyota Prado 2006 года и Renault 2019 года, которые она использует по договору.

Bobeica Ioana


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: