В Кишиневе в одной из компаний, участвовавшей в отмывании денег по схеме «Ландромат», проходят обыски. Руководство компании подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 200 млн леев. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Согласно материалам дела, эта компания также брала невозвратные кредиты в Unibank. Это дело расследует Антикоррупционная прокуратура.
Прокуратура подозревает предприятие в занижении НДС и подоходного налога в 2012-2016 годах.
Согласно следствию, руководители предприятия — граждане Молдовы и Украины — подписывали фиктивные контракты купли-продажи товаров с иностранными компаниями, на счета которых предприятие переводило крупные суммы денег. При этом предприятие скрывало или подавало неполные финансовые отчеты, из-за чего Налоговая служба не могла подсчитать его доходы.
Как говорится в сообщении, сейчас подозреваемые скрывают финансовую отчетность от прокуроров.
В прокуратуре NM пояснили, что не только молдавские банки были замешаны в «Ландромате», но и компании, которые отмывали деньги, которые потом попадали через банки в другие компании.
