PCCOCS

Прокуратура проводит обыски в компании, замешанной в «Ландромате». Какой ущерб она нанесла бюджету Молдовы

В Кишиневе в одной из компаний, участвовавшей в отмывании денег по схеме «Ландромат», проходят обыски. Руководство компании подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 200 млн леев. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно материалам дела, эта компания также брала невозвратные кредиты в Unibank. Это дело расследует Антикоррупционная прокуратура.

Прокуратура подозревает предприятие в занижении НДС и подоходного налога в 2012-2016 годах.

Согласно следствию, руководители предприятия — граждане Молдовы и Украины — подписывали фиктивные контракты купли-продажи товаров с иностранными компаниями, на счета которых предприятие переводило крупные суммы денег. При этом предприятие скрывало или подавало неполные финансовые отчеты, из-за чего Налоговая служба не могла подсчитать его доходы.

Как говорится в сообщении, сейчас подозреваемые скрывают финансовую отчетность от прокуроров.

В прокуратуре NM пояснили, что не только молдавские банки были замешаны в «Ландромате», но и компании, которые отмывали деньги, которые потом попадали через банки в другие компании.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

digi24.ro

В Румынии автобус с гражданами Украины попал в аварию: один человек погиб, есть раненые

В румынском уезде Бакэу произошла серьезная авария с участием автобуса, в котором находились 60 граждан Украины, включая 21 ребенка. Об этом 30 июня сообщает Digi24.

По предварительным данным, автобус врезался в микроавтобус, который стоял на обочине. В результате аварии погибла 29-летняя пассажирка микроавтобуса. Еще пять человек, четверо из микроавтобуса и один из автобуса, получили травмы.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: