Прокуратура по борьбе с организованной преступностью передала в суд уголовное дело, в котором 16 человек, включая налогового инспектора, обвиняются в псевдопредпринимательстве (ст. 242 Уголовного кодекса), уклонении от налогов и отмывании дененг. По информации следствия, эти люди создали преступную группировку, которая контролировала деятельность 150 фирм, часть из которых были фиктивными. Деятельность группировки, по подсчетам полиции, нанесла государству ущерб на 9 млн леев.
По данным ГИП, для ухода от налогов группировка создавала фиктивные фирмы, указывая их руководителями граждан, живущих в Приднестровье, и подделывала данные в бухгалтерских отчетах.
ГИП сообщает, что в рамках этого дела с начала года проведено 54 обыска в офисах и домах подозреваемых. Были изъяты бухгалтерские документы 150 фирм, подозреваемых в проведении фиктивных сделок и экономических операций на общую сумму 65 млн леев, что позволило уклониться от уплаты НДС на 9 млн леев.
По информации ГИП, сейчас трое членов группировки находятся под домашним арестом, еще трое объявлены в международный розыск, а остальные согласились сотрудничать со следствием и находятся на свободе. На недвижимое и движимое имущество обвиняемых в размере 2,5 млн леев наложен арест.
Уголовное дело по фактам псевдопрепринимательства (ст. 242 Уголовного кодекса), уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением и отмывания денег было передано в суд. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет тюремного заключения.
