prostoinvesticii.com

Расследование RISE. Как Вячеслав Платон одолжил $6 млн Эммануилу Гриншпуну


Бизнесмен Вячеслав Платон три года назад одолжил $6,3 млн бизнесмену Эммануилу Гриншпуну. На эти деньги он купил в Кишиневе торговый комплекс UNO. С возвратом денег Гриншпун не спешил. Платон предъявил ему претензии через американский суд, а затем от них отказался. Об этом говорится в расследовании RISE Moldova. В нем также рассказано о связи Гриншпуна с Moldova Agroindbank, контроль над которым приписывали Платону. 

Вячеслав Платон одолжил $6,3 млн американскому бизнесмену молдавского происхождения, председателю Еврейского конгресса Молдовы Эммануилу Гриншпуну в последний день 2013 года. На эти деньги, как пишет RISE, Гриншпун планировал купить коммерческий центр UNO общей площадью 13 тыс. кв. м. Его выставили на продажу на публичных торгах, которые выиграла молдавская компания Гриншпуна Trans World Entertainment SRL. Сделка была завершена 13 января 2014 года, и тогда же Платон перечислил $6,3 млн на оплату аукционного лота.

При этом письменно долг закреплен не был. Гриншпун, по информации RISE, пообещал вернуть деньги до конца января 2014 года, однако не вернул. Спустя два месяца Гриншпун согласился платить по этой сумме 12% годовых из-за задержки с возвратом долга, но и этого не сделал. В августе 2014 года Платон и Гриншпун встретились в Монако, где последний написал письменную расписку о взятых в долг $6,3 млн. Спустя месяц Гриншпун, по данным RISE, выплатил Платону $200 тыс. Деньги были перечислены со счета оффшорной компании Miser Development. Больше по долгу Гриншпун не платил.

В феврале 2015 года Платон подал на Гриншпуна в суд в Майами штата Флорида (там живет Гриншпун — NM). Платон рассказал суду суть дела и объяснил, что одолжил деньги по дружбе. Гриншпун для защиты привлек молдавского адвоката Даниэла Кобзака, который потребовал, чтобы суд Майами отклонил это дело, так как его должен рассматривать молдавский суд. Дело закрыли, однако по другой причине: в сентябре 2015 года Платон отказался от материальных претензий к Гриншпуну.

Стороны пошли на примирение после того как летом 2015 года торговый центр UNO был заложен на $7 млн в интересах молдавской компании Anboklin SRL. Компания была зарегистрирована незадолго до сделки, а ее владельцем числился гражданин Украины Анатолий Бочкарь. RISE отмечает, что использование граждан Украины как номинальных владельцев компаний — характерный почерк Платона.

Молдавские власти считают, пишет RISE, что Платон стоял за компаниями, которые действовали в сговоре в Moldova Agroindbank (MAIB). Интересы в этом банке были и у Гриншпуна — он представлял британскую компанию Dresfond Invest Limited, которая владела 4,48% акций MAIB. Номинальным акционером британской компании выступал опять же украинский гражданин.

В марте этого года Нацбанк уличил 20 акционеров MAIB, среди которых и Dresfond Invest Limited, в сговоре и обязал их продать акции. Поскольку акции не были проданы в срок, они были аннулированы.

Комментарий у Гриншпуна взять не удалось, на звонки корреспондентов RISE он не ответил.

 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Дания выделит Молдове €6,7 млн на укрепление обороноспособности

В Кишинев 11 июля прибыл министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. В ходе своего визита он официально объявит о предоставлении помощи 50 млн крон (около €6,7 млн) на укрепление обороноспособности Молдовы. Об этом сообщает датская пресса.

По информации СМИ, деньги планируют направить на обучение и подготовку молдавских военнослужащих, создание военной киберлаборатории, а также на назначение военного атташе и советника от Дании в Молдове.

«Молдова абсолютно не готова противостоять российской агрессии или угрозе. […] Со времен распада Советского союза обороне страны не уделяли должного внимания. Сегодня у страны нет ни истребителей, ни ударных вертолетов, ни военно-морского флота ввиду отсутствия выхода к Черному морю», — заявил Расмус Хардт, координатор программы Датской военной академии в Молдове, которого цитирует датская пресса.

Совместная пресс-конференция министров обороны Молдовы и Дании состоится в Кишиневе в 14:45.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: