prostoinvesticii.com

Расследование RISE. Как Вячеслав Платон одолжил $6 млн Эммануилу Гриншпуну


Бизнесмен Вячеслав Платон три года назад одолжил $6,3 млн бизнесмену Эммануилу Гриншпуну. На эти деньги он купил в Кишиневе торговый комплекс UNO. С возвратом денег Гриншпун не спешил. Платон предъявил ему претензии через американский суд, а затем от них отказался. Об этом говорится в расследовании RISE Moldova. В нем также рассказано о связи Гриншпуна с Moldova Agroindbank, контроль над которым приписывали Платону. 

Вячеслав Платон одолжил $6,3 млн американскому бизнесмену молдавского происхождения, председателю Еврейского конгресса Молдовы Эммануилу Гриншпуну в последний день 2013 года. На эти деньги, как пишет RISE, Гриншпун планировал купить коммерческий центр UNO общей площадью 13 тыс. кв. м. Его выставили на продажу на публичных торгах, которые выиграла молдавская компания Гриншпуна Trans World Entertainment SRL. Сделка была завершена 13 января 2014 года, и тогда же Платон перечислил $6,3 млн на оплату аукционного лота.

При этом письменно долг закреплен не был. Гриншпун, по информации RISE, пообещал вернуть деньги до конца января 2014 года, однако не вернул. Спустя два месяца Гриншпун согласился платить по этой сумме 12% годовых из-за задержки с возвратом долга, но и этого не сделал. В августе 2014 года Платон и Гриншпун встретились в Монако, где последний написал письменную расписку о взятых в долг $6,3 млн. Спустя месяц Гриншпун, по данным RISE, выплатил Платону $200 тыс. Деньги были перечислены со счета оффшорной компании Miser Development. Больше по долгу Гриншпун не платил.

В феврале 2015 года Платон подал на Гриншпуна в суд в Майами штата Флорида (там живет Гриншпун — NM). Платон рассказал суду суть дела и объяснил, что одолжил деньги по дружбе. Гриншпун для защиты привлек молдавского адвоката Даниэла Кобзака, который потребовал, чтобы суд Майами отклонил это дело, так как его должен рассматривать молдавский суд. Дело закрыли, однако по другой причине: в сентябре 2015 года Платон отказался от материальных претензий к Гриншпуну.

Стороны пошли на примирение после того как летом 2015 года торговый центр UNO был заложен на $7 млн в интересах молдавской компании Anboklin SRL. Компания была зарегистрирована незадолго до сделки, а ее владельцем числился гражданин Украины Анатолий Бочкарь. RISE отмечает, что использование граждан Украины как номинальных владельцев компаний — характерный почерк Платона.

Молдавские власти считают, пишет RISE, что Платон стоял за компаниями, которые действовали в сговоре в Moldova Agroindbank (MAIB). Интересы в этом банке были и у Гриншпуна — он представлял британскую компанию Dresfond Invest Limited, которая владела 4,48% акций MAIB. Номинальным акционером британской компании выступал опять же украинский гражданин.

В марте этого года Нацбанк уличил 20 акционеров MAIB, среди которых и Dresfond Invest Limited, в сговоре и обязал их продать акции. Поскольку акции не были проданы в срок, они были аннулированы.

Комментарий у Гриншпуна взять не удалось, на звонки корреспондентов RISE он не ответил.

 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

screenshot

Полиция Кишинева изъяла книгу Виктории Фуртунэ. Что говорят в инспекторате

Бывший прокурор и лидер партии Moldova Mare Виктория Фуртунэ заявила, что сотрудники полиции Кишинева конфисковали 50 экземпляров книги, которую она написала в соавторстве с Юрием Рэйляну. По ее словам, это произошло накануне презентации, назначенной на 12 июля.

Как утверждает Фуртунэ, полицейские действовали на основании обращения Службы информации и безопасности (СИБ), которая якобы сочла содержание книги угрозой национальной безопасности. Также, по словам Фуртунэ, полиция конфисковала автомобиль, в котором находились книги.

«Монографический альбом Moldova Mare, рассказывающий об уникальности и богатстве культуры и традиций Республики Молдова, был подготовлен, в соответствии со всеми требованиями закона об издании художественных книг. Он прошел все необходимые проверки и процедуры, необходимые для начала печати, а также получил все нужные разрешения для выхода в свет», — утверждает она.

В ответ на запрос NewsMaker в пресс-службе столичного инспектората заявили, что «действия полиции находятся в рамках закона и основываются на выводах компетентных органов».

***

Напомним, в марте 2024 года Виктория Фуртунэ подала в отставку с поста прокурора Антикоррупционной прокуратуры. Она заявила, что приняла такое решение, так как Служба информации и безопасности (СИБ) якобы объявила ее «угрозой национальной безопасности», после того как она начала расследование дела, «связанного с незаконными действиями группы лиц, которые творят беспредел в судебной системе Молдовы».

Эксперты между тем считают, что решение Фуртунэ об отставке могло быть обусловлено совсем другими обстоятельствами. Подробнее об этом читайте в материале NM — «СИБ, vetting и «угроза нацбезопасности».

Осенью прошлого года Фуртунэ участвовала в президентских выборах как независимый кандидат. Однако в СМИ появилась информация, что ее кандидатуру поддерживает беглый олигарх Илан Шор. Портал Deschide опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, слышен голос представителя партии «Шанс» Кристины Круду. На записи она обращается к активистам. В частности, Круду сообщает, что получила указания «сверху», и на предстоящих выборах президента они должны голосовать за Фуртунэ.

Сама Фуртунэ не подтвердила, но и не опровергла информацию о том, что ее кандидатуру поддерживает Шор. На выборах она набрала 4,45% голосов избирателей.

В марте этого года Фуртунэ стала лидером партии Moldova Mare. До этого партию возглавлял Вячеслав Тырон.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.


Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: