rise.md

RISE: Часть украденного миллиарда пошла на покупку здания ASITO в Кишиневе. Кто стал собственником?


Часть украденного из молдавских банков миллиарда, а именно 137 млн леев, пошла на покупку головного офиса компании Asito в Кишиневе. Деньги взяли из Banca de Economii (BEM) в виде двух кредитов. После их вывода в офшор они вернулись в страну под видом британских инвестиций. Таковы результаты расследования журналистов RISE Moldova. Как отмечает издание, оба кредита до сих пор не возвращены. Вместе с тем, у здания Asito несколько раз менялись владельцы, и в итоге его собственником стал бизнесмен Владимир Руссу, продавший в свою очередь особняк на Телецентре кипрскому офшору, представленному Юрием Лункашу – человеком из окружения лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Согласно расследованию, в 2014 году BEM выдал кредит 375 млн леев компании Provolirom и еще 50 млн леев компании Voximar Com. Согласно отчету Kroll, они обе входят в группу компаний Илана Шора, на тот момент председателя админсовета BEM.

newsmaker.md/rus/novosti/asito-rasprodaet-nedvizhimost-i-perevodit-klientov-v-victoria-asigurari-10129

Полученные кредиты были выведены за рубеж на счета офшорных и британских компаний. Далее из общей суммы двух кредитов треть средств (137 млн леев) была перечислена на счета британской компании Calmview Services Limited. Через четыре месяца эти деньги вернулись в Молдову. Согласно материалам уголовного дела, открытого Антикоррупционной прокуратурой, эти средства были перечислены на счета страховой компании Asito в Moldindconbank, которые на тот момент контролировались Вячеславом Платоном. Предназначение платежа — выкуп головного офиса компании, расположенного в центре Кишинева. После этого, за два последних года собственники здания менялись трижды. Нынешним владельцем здания является компания Continental Business Invest, принадлежащая бизнесмену Владимиру Руссу и его партнеру по бизнесу, — 75-летней Нине Ладыгиной.

newsmaker.md/rus/novosti/kto-sorval-bank-u-advokatov-i-obviniteley-vyacheslava-platona-raznye-versii-togo-k-33530

В обмен на здание Asito в марте Владимир Руссу уступил право собственности над своим домом площадью более 2 тыс. м2, расположенного на Телецентре. Новым собственником стала кипрская компания Investar Investments Limited. Согласно данным RISE Moldova, интересы кипрской компании, по доверенности, представлял Юрий Лункашу, который сопровождал председателя Демпартии Владимира Плахотнюка в его поездках на виллу во Францию.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tudor Mardei | NewsMaker

«Времена, когда Москва диктовала нам что делать, давно прошли». Попшой о реакциях Москвы на приговор Гуцул

Министр иностранных дел Михай Попшой обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Молдовы, после того как представители политического руководства России раскритиковали молдавские власти за приговор башкану Гагаузии Евгении Гуцул. Как сказал Попшой, отвечая на вопросы журналистов, «времена, когда Москва диктовала нам что делать, давно прошли».

«Молдова — суверенное государство. И мы решительно отвергаем вмешательство во внутренние дела нашей страны. Времена, когда Москва диктовала нам, что делать, давно прошли. Молдова делает то, что хорошо для ее граждан, четко следуя своим национальным интересам — укреплению мира и благополучия в рамках большой европейской семьи», — сказал Попшой.

На вопрос, вызовет ли МИД российского посла для консультаций из-за высказываний Москвы, Попшой сказал: «Мы, несомненно, рассмотрим все варианты, чтобы защитить национальные интересы Молдовы».

***

Напомним, что накануне представители власти России остро отреагировали на решение суда против башкана Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к 7 годам тюрьмы полузакрытого типа по делу о соучастии в незаконном финансировании партии. Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это — «образец незаконного давления на конкурентов во время предвыборной кампании». А Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин и вовсе заявил, что «самый радикальный способ решения сложившейся проблемы — это быстрое продвижение российской армии в направлении границы Украины с Приднестровьем и Молдовой».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: