rise.md

RISE: Часть украденного миллиарда пошла на покупку здания ASITO в Кишиневе. Кто стал собственником?


Часть украденного из молдавских банков миллиарда, а именно 137 млн леев, пошла на покупку головного офиса компании Asito в Кишиневе. Деньги взяли из Banca de Economii (BEM) в виде двух кредитов. После их вывода в офшор они вернулись в страну под видом британских инвестиций. Таковы результаты расследования журналистов RISE Moldova. Как отмечает издание, оба кредита до сих пор не возвращены. Вместе с тем, у здания Asito несколько раз менялись владельцы, и в итоге его собственником стал бизнесмен Владимир Руссу, продавший в свою очередь особняк на Телецентре кипрскому офшору, представленному Юрием Лункашу – человеком из окружения лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Согласно расследованию, в 2014 году BEM выдал кредит 375 млн леев компании Provolirom и еще 50 млн леев компании Voximar Com. Согласно отчету Kroll, они обе входят в группу компаний Илана Шора, на тот момент председателя админсовета BEM.

newsmaker.md/rus/novosti/asito-rasprodaet-nedvizhimost-i-perevodit-klientov-v-victoria-asigurari-10129

Полученные кредиты были выведены за рубеж на счета офшорных и британских компаний. Далее из общей суммы двух кредитов треть средств (137 млн леев) была перечислена на счета британской компании Calmview Services Limited. Через четыре месяца эти деньги вернулись в Молдову. Согласно материалам уголовного дела, открытого Антикоррупционной прокуратурой, эти средства были перечислены на счета страховой компании Asito в Moldindconbank, которые на тот момент контролировались Вячеславом Платоном. Предназначение платежа — выкуп головного офиса компании, расположенного в центре Кишинева. После этого, за два последних года собственники здания менялись трижды. Нынешним владельцем здания является компания Continental Business Invest, принадлежащая бизнесмену Владимиру Руссу и его партнеру по бизнесу, — 75-летней Нине Ладыгиной.

newsmaker.md/rus/novosti/kto-sorval-bank-u-advokatov-i-obviniteley-vyacheslava-platona-raznye-versii-togo-k-33530

В обмен на здание Asito в марте Владимир Руссу уступил право собственности над своим домом площадью более 2 тыс. м2, расположенного на Телецентре. Новым собственником стала кипрская компания Investar Investments Limited. Согласно данным RISE Moldova, интересы кипрской компании, по доверенности, представлял Юрий Лункашу, который сопровождал председателя Демпартии Владимира Плахотнюка в его поездках на виллу во Францию.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

noi.md

В Брюсселе начинается скрининг экологического законодательства Молдовы

В Брюсселе начинается скрининг молдавского законодательства в области охраны окружающей среды. Об этом 29 июня сообщила вице-премьер по вопросам евроинтгерации Кристина Герасимов и министр окружающей среды Серджиу Лазаренку.

По словам Герасимов, это одна из самых сложных тем, она охватывает более 200 актов ЕС и семь направлений.

В течение пяти дней молдавская делегация обсудит с экспертами Еврокомиссии ключевые вопросы: сокращение загрязнения воды, почвы и воздуха, борьбу с изменением климата, обращение с химическими веществами, развитие инфраструктуры для переработки отходов и готовность страны к чрезвычайным ситуациям.

***

Напомним, 25 июня 2024 года Молдова начала переговоры о вступлении в ЕС. Переговоры ведут по 33 главам европейского законодательства. Условно их можно разделить на шесть тематических блоков: основы; внутренний рынок; внешние связи; конкуренция и инклюзивный рост; экология транспорт и энергетика; ресурсы; сельское хозяйство и политическая сплоченность. Основы — это блок глав, который открывает и закрывает переговоры. В этот блок входят судебная система и основы права; справедливость, свобода и безопасность; госзакупки; статистика; финансовый контроль. О том, как обычно проходят переговоры и что будет дальше, NM писал тут.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: