rise.md

RISE: Часть украденного миллиарда пошла на покупку здания ASITO в Кишиневе. Кто стал собственником?


Часть украденного из молдавских банков миллиарда, а именно 137 млн леев, пошла на покупку головного офиса компании Asito в Кишиневе. Деньги взяли из Banca de Economii (BEM) в виде двух кредитов. После их вывода в офшор они вернулись в страну под видом британских инвестиций. Таковы результаты расследования журналистов RISE Moldova. Как отмечает издание, оба кредита до сих пор не возвращены. Вместе с тем, у здания Asito несколько раз менялись владельцы, и в итоге его собственником стал бизнесмен Владимир Руссу, продавший в свою очередь особняк на Телецентре кипрскому офшору, представленному Юрием Лункашу – человеком из окружения лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Согласно расследованию, в 2014 году BEM выдал кредит 375 млн леев компании Provolirom и еще 50 млн леев компании Voximar Com. Согласно отчету Kroll, они обе входят в группу компаний Илана Шора, на тот момент председателя админсовета BEM.

newsmaker.md/rus/novosti/asito-rasprodaet-nedvizhimost-i-perevodit-klientov-v-victoria-asigurari-10129

Полученные кредиты были выведены за рубеж на счета офшорных и британских компаний. Далее из общей суммы двух кредитов треть средств (137 млн леев) была перечислена на счета британской компании Calmview Services Limited. Через четыре месяца эти деньги вернулись в Молдову. Согласно материалам уголовного дела, открытого Антикоррупционной прокуратурой, эти средства были перечислены на счета страховой компании Asito в Moldindconbank, которые на тот момент контролировались Вячеславом Платоном. Предназначение платежа — выкуп головного офиса компании, расположенного в центре Кишинева. После этого, за два последних года собственники здания менялись трижды. Нынешним владельцем здания является компания Continental Business Invest, принадлежащая бизнесмену Владимиру Руссу и его партнеру по бизнесу, — 75-летней Нине Ладыгиной.

newsmaker.md/rus/novosti/kto-sorval-bank-u-advokatov-i-obviniteley-vyacheslava-platona-raznye-versii-togo-k-33530

В обмен на здание Asito в марте Владимир Руссу уступил право собственности над своим домом площадью более 2 тыс. м2, расположенного на Телецентре. Новым собственником стала кипрская компания Investar Investments Limited. Согласно данным RISE Moldova, интересы кипрской компании, по доверенности, представлял Юрий Лункашу, который сопровождал председателя Демпартии Владимира Плахотнюка в его поездках на виллу во Францию.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Telegram/Igor Dodon

После поездки в Москву Додон отправился в Минск на встречу с Лукашенко. Что они обсудили?

Лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон после визита в Москву отправился в Минск, где встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом он сообщил 12 июля в своем Telegram-канале.

Додон рассказал, что обсудил с Лукашенко вопросы торгово-экономического сотрудничества между Молдовой и Беларусью. По его словам, за последние три года товарооборот между странами снизился, но есть потенциал для роста.

В частности лидер ПСРМ сообщил, что после парламентских выборов в Молдове сосредоточится на устранении барьеров для взаимной торговли, активизацией работы межправительственной комиссии и восстановлении сотрудничества в рамках СНГ и ЕАЭС. Он также заявил о намерениях проводить бизнес-форумы и реализовывать совместные проекты с белорусскими компаниями.

«Беларусь — надежный и предсказуемый партнер. Убежден: с приходом к власти ответственных политиков и при поддержке народа мы сможем вывести наши отношения на качественно новый уровень», — написал Додон в Telegram.

Чуть позже подробности встречи представила пресс-служба президента Беларуси. В официальном сообщении говорится, что Лукашенко поприветствовал Додона фразой «Живой!», на что тот ответил: «Не дождутся».

«Вы от нас оторваны войной, к сожалению. Логистика усложнилась. Но мир тесен. Нет безнадежных ситуаций. Поэтому, если у руководства Молдовы, у народа Молдовы будет желание вернуться к нашему сотрудничеству и приумножить его, Игорь Николаевич, знайте, что Вы для нас там не чужой человек. Мы готовы через Вас, если Вы согласитесь, оказывать содействие, восстановить все то, что было утеряно за эти годы», — сказал Лукашенко.

Напомним, 10 июля Додон побывал в Москве, где встретился с заместителем председателя правительств РФ Александром Новаком. Лидер Партии социалистов заявил, что обсудил с Новаком возможность возобновления прямой поставки в Молдову российского газа «после смены власти в результате предстоящих парламентских выборов». Известно, что в Москве Додона сопровождали экс-башкан Гагаузии и лидер партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах и экс-премьер, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: