Руководство Moldovagaz подозревается в мошенничестве и отмывании денег


Руководство компаний Moldovagaz и Chișinău-gaz подозревается в превышении служебных полномочий, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег в особо крупном размере. Об этом заявил прокурор Виталие Бусуйок на брифинге по поводу обысков, которые Генпрокуратура и Генинспекторат полиции проводят сегодня в этих компаниях и в домах их руководителей — Александра Гусева и Константина Куюмжу.

Как рассказал Виталие Бусуйок, по этим трем статьям заведено два уголовных дела, однако подозреваемых или обвиняемых по ним пока нет. Процессуальные статусы, сказал он, будут присвоены после проведения обысков, которые проводятся также у некоторых физических лиц. Прокурор также уточнил, что на данный момент никто по этим делам не задержан.

Согласно Уголовному кодексу, максимальный срок наказания по статье «Отмывание денег в особо крупных размерах» составляет десять лет тюремного заключения. Остальные две статьи («Превышение служебных полномочий» и «Незаконная предпринимательская деятельность») предусматривают до шести лет лишения свободы, или штраф, или общественные работы, а также лишение права занимать руководящие должности на определенный срок.

Бусуйок рассказал, что предприятиями Moldovagaz и Chișinău-gaz была реализована мошенническая схема, по которой ряду фирм, созданных самими предприятиями, поставлялись значительные объемы природного газа без учета в бухгалтерии. Эти фирмы затем поставляли газ физическим или юридическим лицам, который списывали на технологические потери в сетях газоснабжения. Эти потери, как предполагают прокуроры, затем учитывались как затраты при расчете потребительских тарифов на газ.

По словам прокурора, в результате мошеннической схемы одна из участвовавших в ней фирм получила прибыль в размере 31 млн леев. В этой фирме также проходит обыск, сказал прокурор, отметив, что эта сумма по результатам обыска может вырасти. Название фирмы он сказать отказался, но отметил, что она обладает лицензией на дистрибуцию природного газа, выданную Национальным агентством по регулированию в энергетике.

Бусуйок также рассказал, что выявленная мошенническая схема — не единственное нарушение, обнаруженное в обеих компаниях. По словам прокурора, Moldovagaz занималась махинациями также при покупке валюты, которой расcчитывалась за газ с поставщиком — российским концерном «Газпром». Moldovagaz, уточнил прокурор, покупала валюту намного дороже, чем были предложения на рынке.

Кроме того, по словам прокурора, проводится проверка и в отношении закупок газоизмерительного и прочего оборудования. У следователей есть доказательства, что оно покупалось в три раза дороже изначального предложения поставщиков, а незаконно полученная прибыль делилась между ним и газовым предприятием, пояснил прокурор.

На вопрос журналистов, откуда у прокуратуры появилась информация о рассказанных им нарушениях, Бусуйок сказал, что нарушения были выявлены в результате контроля со стороны НАРЭ. Теперь прокуроры изучают новые документы в поисках дополнительных доказательств. Как отметил Бусуйок, из-за большого объема информации, которую предстоит изучить, обыски могут продлиться достаточно долго.

По информации NM, президент Moldovagaz Александр Гусев уже месяц как отсутствует в Молдове.

newsmaker.md/rus/novosti/genprokuratura-provela-obyski-v-moldovagaz-moldtelecom-i-metalferos-18839
 

Месяц назад, напомним, Генпрокуратура провела ряд процессуальных действий в рамках расследования деятельности некоторых госпредприятий, занимающих доминирующее положение на рынке. Действия прокуратуры последовали после обвинений, выдвинутых Владимиром Филатом на заседании парламента 15 октября, когда его лишили депутатского иммунитета.

 

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Мужчина из села Бардар Яловенского района, который жил в России, весной прошлого года отправился на войну в Украину, чтобы воевать на российской стороне. Как рассказали его родственники, вскоре после этого его взяли в плен и убили. Российское гражданство он получил в начале полномасштабного вторжения, а на фронт поехал после того, как ему пообещали крупное денежное вознаграждение. Его сестра, Ольга Дони, рассказала об этом в выпуске YouTube-проекта «Женщины не молчат» (Femeile nu tac). По ее словам, мужчину похоронили в России недавно.

По словам Ольги, ее брат жил в Москве, был женат на гражданке России, у пары четверо детей — две дочери и два сына.

«Мы связались с его друзьями, и они рассказали: когда началась война, им бесплатно дали российское гражданство. У него его не было. Он говорил, что поедет на полигон на три месяца — якобы в резерв, на случай войны. Думаю, все началось с этого. Как игра. Видимо, им пообещали большие деньги. (…) Судя по нашим разговорам, его состоянию, фотографиям и видео, которые он выкладывал, он все просчитывал. Он понимал: если пойдет — что делать, как быть, какие шаги предпринять. И если его убьют — тоже… Не думаю, что он пошел просто так», — рассказала она.

Ольга уточнила, что ее брат уехал на фронт в конце марта 2024 года. Позже, по ее словам, его взяли в плен украинские военные и убили 16 мая. Тело обнаружили в Запорожье, что подтверждает свидетельство о смерти.

«Его жена рассказала, что у него не было пальцев на одной руке, а также отсутствовала нога. Он был сильно изуродован. Тело нашли, поместили в холодильник, и все это время оно там находилось. Я разговаривала с одним майором — через знакомых. Он подтвердил: «Да, этот человек действительно мертв». Я не верила. Невестка показала свидетельство о смерти, документы… Но я все равно сомневалась. То она говорила, что он жив, то — что погиб. (…) Я смотрела телевизор, надеясь: вдруг он среди пленных, вдруг жив… Я все еще надеюсь, что он когда-нибудь позвонит домой», — рассказала сестра погибщего мужчины.

По словам Ольги, тело ее брата удалось вернуть только в этом году.

«Оно все это время находилось в морге. Так мне объяснили. После обнаружения тела ждали ДНК-экспертизу — образец взяли у старшей дочери, невестка отправила материалы, и ждали результат. Майор сказал, что тело отдают только через полгода. Почему — не знаю. То, что осталось, как-то сохранили. На нем была его одежда. (…) Его опознали именно по одежде», — добавила Ольга Дони.

Она также отметила, что брата похоронили в России недавно, но приехать на похороны она не смогла.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: