yandex.ru

Санду рассекретила схемы поставок товаров под видом duty-free. 75% попадали в Молдову нелегально


Премьер-министр Майя Санду опубликовала рассекреченную информационную записку, из которой следует, что 75% товаров из duty-free незаконно попадают в Молдову, а импорт сигарет для duty-free из Приднестровья значительно превышает потребности населения.

В опубликованном Санду документе указано, что с 2015 по 2019 год импорт для магазинов duty-free значительно вырос и составил 2,8 млрд леев, а, например, в 2008 году импорт составил 34,1 млн леев. При этом 85% товаров — подакцизные: алкоголь, сигареты, кофе, парфюмерия.

Как следует из документа, до 75% товаров, которые декларировали для продажи в duty-free, на самом деле нелегально попадали на территорию Молдовы. Причем некоторые товары даже не попадали на склады duty-free, их сразу поставляли в страну, а часть товара контрабандой перевозили в Украину и Румынию. «Схемы были организованы вместе с сотрудниками магазинов duty-free. Этому способствовало и то, что должности в магазинах duty-free занимали жены работников таможни и погранполиции», — говорится в документе.

Duty-free на въезде в страну появились, после того как в 2011 году был изменен таможенный кодекс. Из суммы 2,8 млрд леев в магазинах Duty-free на въезде в страну продажи составили 450 млн леев, с них не были уплачены налоги.

Кроме того, в информационной записке говорится, что после изменения законодательства в 2015 году стало возможно размещение магазинов беспошлинной торговли на приднестровском участке молдавско-украинской границе. Так, приднестровская компания «Алтай» в 2016 году импортировала товаров на 1 млрд леев, из которых 970 млн леев табачной продукции. «Этот объем существенно превышает уровень потребления покупателей. Оперативные данные говорят о том, что большинство сигарет достается группировкам, специализирующимся на контрабанде сигарет в страны ЕС», — отмечается в документе.

Отметим, в июне парламент в первом чтении принял законопроект, запрещающий с 1 августа работу магазинов беспошлинной торговли на въезде в страну, а также на территории Приднестровья. 

newsmaker.md/rus/novosti/s-1-avgusta-v-moldove-mogut-zakryt-vse-magaziny-duty-free-na-vjezde-v-stranu-a-v-a-44425

 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Андрей Мардарь/ NewsMaker.md

Минюст: Освобождение Платона из-под ареста не снижает шансы на его экстрадицию в Молдову

Министерство юстиции Молдовы утверждает, что освобождение бизнесмена Вячеслава Платона из-под ареста в Великобритании не снижает шансы на его экстрадицию. Заявление опубликовали 25 июля на сайте ведомства.

«Освобождение Вячеслава Платона под залог не снижает вероятность его экстрадиции в Молдову. Это лишь мера пресечения, не влияющая на процедуру экстрадиции», — пояснили в минюсте.

Решение об экстрадиции власти Великобритании примут в конце ноября.

Напомним, молдавского бизнесмена Вячеслава Платона задержали в Великобритании 13 марта. Его поместили под предварительный арест. 23 июля Вестминстерский суд Лондона согласился освободить Платона под залог 330 тыс. фунтов (примерно 7,4 млн леев). Однако бизнесмену запрещено покидать страну. Его местоположением будут отслеживать с помощью электронного браслета. Платон также должен жить по одному и тому же адресу и трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам — отмечаться в полицейском участке.

***

В Молдове Платон проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. По информации прокуратуры, в 2011 году бизнесмен создал и возглавил преступную организацию «Ландромат», которая действовала в Молдове, Украине, России и других странах. Организация отмывала деньги через молдавский банк, а также банки и финансовые учреждения России и Литвы.

Кроме этого, Платон — главный фигурант дела о выводе денег из страховых компаний Asito, Мoldasig и Alliance Insurance Group. В 2017 году бизнесмена приговорили к 12 годам лишения свобода. В 2019 году Высшая судебная палата (ВСП) вернула дело о выводе денег из страховых компаний на пересмотр в Апелляционную палату, а та, в свою очередь, в суд первой инстанции. При этом суды отменили наказание, назначенное Платону по этому делу.

Параллельно с этим в 2020 году по инициативе прокуратуры отправили на пересмотр и дело Платона о мошенничестве в Banca de Economii, а Платона выпустили из тюрьмы. Генпрокурор Александр Стояногло тогда подчеркнул, что настоящим бенефициаром 869 млн леев, выведенных из BEM, был Владимир Плахотнюк. В июне 2021 суд полностью оправдал Платона по делу BEM. При этом дело вернули в Антикоррупционную прокуратуру, чтобы найти «настоящих виновных».

Также суд Буюкан продолжает рассматривать еще два уголовных дела Платона. По одному из них прокуроры утверждают, что пользуясь влиянием в руководстве Moldindconbank (MICB) Платон, убедил Илана Шора взять в MICB кредиты на общую сумму $23 410 984, 43 и передать ему. Адвокаты утверждают, что компании Шора получили эти кредиты для личных нужд политика.

Другое дело Платона касается того, что он открыл на имя судьи ВСП счет, на который перечислил €300 тыс., полученных преступным путем. При этом прокуроры отметили, что он сделал фальшивую банковскую карту, «чтобы испортить репутацию судьи и оклеветать ее».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: