Максим Андреев, NewsMaker

Следите за счетами. Как деньги из молдавских банков попадали к Плахотнюку


 

В полной версии второго отчета Kroll о расследовании кражи миллиарда, обнародованной лидером «Нашей партии» Ренато Усатым, подробно описано, как деньги из молдавских банков попадали к компаниям, связанным с экс-лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком, а иногда и напрямую на его личные счета. Кроме того, среди тех, кто получал на личные счета деньги из молдавских банков, оказалась родственница бывшего президента Украины.

Во втором отчете детективы американской компании Kroll сообщают, что им удалось проследить путь более $30 млн. Выведенные из Молдовы, эти деньги перевели на счета в латвийских банках, связанные с Плахотнюком.

newsmaker.md/rus/novosti/litsa-plahotnyuka-i-shora-kto-poluchil-dengi-iz-ukradennogo-milliarda-44933

Как сказано в отчете, деньги приходили на счета четырех компаний: Longford Partners Ltd ($24,5 млн), Rastel European Trade Corp ($5,3 млн) и Rowallan Overseas SA ($0,5 млн).

Детективы привели в пример фрагменты движения денежных потоков из Молдовы.

В июне 2013 года Unibank выдал кредиты восьми компаниям из «группы Шора». Через счета в латвийских банках они перевели полученные деньги на счета компаний Division Top LLP, Wang and Lee LP, Visseti (PTY) Ltd, Ekovold Projects Ltd, Bluefontein LP, Elma Union LLP, Hanlay Solutions LLP and Frances Trading LP. Уже оттуда средства поступили на счет Panaroom Management LP.

Далее деньги перевели на счета компаний Longford, Rowallan и Tukumaan Limited, а после этого их распределили между Otiv Prime Holding B.V, Otiv Prime Real Estate B.V и Otiv Prime Media B.V.

Компания Longford Partners Ltd (Longford): $24,5 млн и оплата нотариуса

Счет компании Longford в другом латвийском банке ABLV, на который перевели $24,5 млн, тоже был только транзитным пунктом. С него $12 млн ушли компании Rowallan, которая перевела деньги напрямую на счета Плахотнюка.

Как выяснили детективы Kroll, счет Longford тоже использовался для администрирования бизнеса Плахотнюка. Например, с него оплачивали невысокие гонорары нотариусу Ольге Бондарчук.

Всего с апреля 2009 года до октября 2014 года на счет Longford в банке ABLV перевели $101 млн. Большую часть этих денег компания перевела на свой счет в Hellenic Bank на Кипре на имя Lazomar Trading Ltd. Более подробной информации об этой компании у детективов Kroll нет.

Компания Rastel European Trade Corp (Rastel): $5,3 млн между счетами в латвийских банках

На счет компании Rastel European Trade Corp в банке ABLV с августа по ноябрь 2013 года перевели $35,5 млн. Детективы считают, что из них $5,3 млн были получены от банковской кражи. В Kroll считают, что счет этой компании принадлежит Плахотнюку, так как с него совершался большой объем переводов на другие счета, явно связанные с политиком.

Эти $5,3 млн позже перевели на счет компании Tukumaan Limited в том же банке ABLV. По версии детективов, то же самое происходило и с другими кредитами, полученными в молдавских банках.

Компания Rowallan Overseas S.A. (Rowallan): $13 млн и компания из деклараций Плахотнюка

На счета компании с Виргинских островов Rowallan Overseas S.A. с 28 июня 2006 года по 24 сентября 2015 года перевели $646 млн. С 2012 года до ноября 2014 года (именно этот отрезок времени изучали детективы) на счет компании на имя Плахотнюка поступили $8 млн с описанием перевода «Соглашение 21.10.08».

Детективы отмечают, что эти деньги нельзя напрямую связать с кредитами, взятыми «группой Шора» в молдавских банках. Однако эта транзакция, по их мнению, доказывает, что этот счет был транзитным для предпринимательской деятельности Плахотнюка.

$0,5 млн, которые компания Rowallan получила напрямую от корневого механизма отмывания денег, перевели на счет компании Finpar Invest SRL, связанной с Плахотнюком.

В июне и июле 2013 года Rowallan получила $12,5 млн, которые, считают детективы, частично или полностью связаны с деньгами, выведенными из молдавских банков.

Средства были получены от Panaroom Management LLP (компания — часть корневого механизма отмывания денег) через Longford. После этого из Rowallan деньги перевели компании Tukumaan Limited, а уже со счета этой компании $9 млн ушло компании Otiv Prime Holding B.V., связанной с Плахотнюком.

Эту сумму разделили между Otiv Prime Real Estate B.V., Prime Management SRL и Otiv Prime Media B.V. Напомним, Prime Management SRL — единственная компания, которую Плахотнюк указал в своей декларации о доходах в 2014 году.

Позже, 10 января 2014 года, Rowallan получила еще $3 млн от Longford, которой эти деньги перевела компания Frances Trading. Последнюю детективы считают частью корневого механизма отмывания денег.

Компания Borgh Traders Corp: $10,6 млн на личные счета Плахотнюка

Детективы обнаружили и другую иностранную компанию, связанную с Плахотнюком, которую могли использовать для отмывания денег еще до периода, который считают ключевым в «краже века».

Компания с Виргинских островов Borgh Traders Corp с июля 2005 года до декабря 2009 года получила денежные переводы на общую сумму $197 млн.

С августа 2007 года по июль 2011 года со счета Borgh Traders Corp в латвийском банке ABLV на счета Плахотнюка в ING Bank в Швейцарии поступили $10,6 млн. У компании также было много транзакций с упомянутыми выше Rowallan и Longford.

Детективы Kroll отмечают, что Borgh Traders Corp была функциональной до периода, вошедшего в эту часть расследования. Однако они предполагают, что денежные потоки были связаны с кредитами из Victoriabank и Moldindconbank.

Компания Tukumaan Limited (Tukumaan Limited): транзит для миллионов

Компания Tukumaan Limited, через которую деньги попадали на счета связанных с Плахотнюком компаний, зарегистрирована на Маршалловых островах.

В Kroll считают, что она работала в одной группе с Rowallan, Longford и Rastel. Она не получала денег, выведенных из молдавских банков, но была каналом для движения денег со счетов Longford и Rastel.

Tukumaan была активна с ноября 2012 года до октября 2014 года. За это время на ее счета перевели $93 млн. Примерно $30 млн затем ушли на счета компаний Otiv Prime Holdings и Rowallan.

Кроме того, Tukumaan перевела кипрской компании Asiana Development Limited $3,4 млн в банке Garanti Bank и $0,3 млн в Raiffeisen Bank в Румынии, а также $2,2 млн в Hellenic Bank на Кипре.

Другие получатели: родственница Ющенко и Сергей Яралов

В отчете Kroll также указано, что деньги из молдавских банков переводили, в том числе, на личные счета сотен граждан разных стран. Однако детективы не указывают, с кем из фигурантов расследования связаны эти люди. В основной части отчета также не сказано, со счетов каких компаний к ним попадали деньги.

Среди упомянутых Kroll физических лиц есть бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко — Елизавета. Она получила $50 тыс. на свой счет в американском банке. После развода с Андреем Ющенко она снова вышла замуж и какое-то время жила в Америке. Журналистам говорила, что ее новый муж — бизнесмен.

newsmaker.md/rus/novosti/villy-oligarha-rise-rasskazal-o-zarubezhnoy-nedvizhimosti-plahotnyuka-38962

Также в списке индивидуальных получателей есть близкий к Плахотнюку бизнесмен Сергей Яралов. Он получил $8 тыс. на свой счет в американском банке.

Еще один человек из списка, связанный с Плахотнюком — киприот Христос Константиноу. По данным Kroll, он получил на счет в Namca Transilvania $59,9 тыс.

Константиноу — директор кипрской компании ARGYROU & ASSOCIATES SECRETARIAL LTD, которая управляет другой кипрской компанией Sigmateli Ltd. О последней СМИ ранее писали в связи с информацией о недвижимости, принадлежащей Плахотнюку.

***

Напомним, глава «Нашей партии» Ренато Усатый вечером 11 июля представил в онлайн-трансляции часть неопубликованного раздела отчета Kroll, в том числе, список бенефициаров кражи миллиарда.

newsmaker.md/rus/novosti/kroll-2-i-pochtovye-golubi-renato-usatyy-obnarodoval-sekretnye-razdely-otcheta-o-k-44934

В документах есть фамилия экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Компании, которые финансовые детективы связали с ним, получили миллионы долларов, выведенных из трех молдавских банков. Он предложил главе парламентской комиссии, расследующей кражу миллиарда, Александру Слусарю передать документы его комиссии.

Слусарь от лица комиссии попросил главу «Нашей партии» Ренато Усатого как можно скорее предоставить секретариату парламента документы из отчета Kroll 2, который есть в его распоряжении. Он пообещал, что комиссия проверит их подлинность и готова их опубликовать.

12 июля Усатый сам обнародовал ранее не публиковавшуюся часть отчета Kroll. О том, кого в нем увидели впервые, читайте в материале NM «Лица Плахотнюка и Шора. Кто получил деньги из украденного миллиарда».

Отсканированный отчет Kroll можно увидеть здесь.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tudor Mardei | NewsMaker

Мунтяну и Санду разошлись в принципах? Ждут ли Молдову досрочные выборы после отставки премьера

После отставки премьер-министра Александру Мунтяну Молдова оказалась в ситуации политического кризиса. Президенту и правящей партии PAS будет непросто найти «премьера-камикадзе», как уже окрестили будущего главу правительства эксперты. О том, что происходит и как события могут развиваться дальше — в материале NM.

Внезапная или ожидаемая отставка?

Утром в пятницу 3 июля премьер-министр Александр Мунтяну заявил о своей отставке. Он написал об этом в социальных сетях, отметив, что принял предложение возглавить правительство Молдовы с огромной ответственностью и твердой уверенностью в том, что может способствовать изменению ситуации к лучшему. Но когда понял, что больше не может исполнять обязанности в соответствии со своими принципами и убеждениями, он принял решение уйти в отставку. Это все, что Мунтяну сообщил по поводу своего ухода.

Через час после этого сообщения Мунтяну президент Майя Санду провела пресс-конференцию. Санду сказала, что получила заявление премьера об отставке, и отметила, что Мунтяну всегда действовал из лучших побуждений.

После отставки главы правительства президент, согласно закону, должен выдвинуть кандидата в премьеры, предварительно проведя консультации с парламентскими фракциями. На пресс-конференции Санду ничего не сказала о возможных кандидатах, отметив, что консультации пройдут на следующей неделе.

Кстати, когда в отставку ушел кабмин Натальи Гаврилицы, кандидатуру следующего премьера — Дорина Речана объявили практически сразу. Нынешняя ситуация может указывать на то, что в партии власти и администрации президента к такой срочной смене премьера не были готовы.

Между тем о возможной отставке Мунтяну в кулуарах говорили давно. Его правительство утвердили в ноябре 2025 года. Тогда назначение Мунтяну стало неожиданностью. Он долгое время жил в Украине, не принимал участия в политической жизни Молдовы и не был известен широкой публике. Полгода премьерства не принесли ему заметных очков среди населения. Рейтинг доверия премьера Мунтяну, согласно опросам, был немногим более одного процента.

Доктор политических наук Анжела Колацки назвала отставку Мунтяну ожидаемой. «Он не смог создать команду. Так часто бывает с так называемыми технократами», — отметила эксперт, подчеркнув, что должность премьер-министра в Молдове — политическая.

Политический аналитик Ян Лисневский тоже считает отставку премьера ожидаемой, так как во власти Молдовы давно существуют системные проблемы: «Они были и до Мунтяну. Зная это, многие эксперты, когда его назначили, задались вопросом — надолго ли?».

Расколы и принципы

Кроме самого факта отставки Мунтяну, внимание привлекла его формулировка причины отставки — «невозможность «исполнять обязанности в соответствии со своими принципами и убеждениями».

Премьер, напомним, подал в отставку на фоне громкого скандала вокруг госпредприятия MoldATSA. Его директора уволили из-за ложных данных в CV. К тому же выяснилось, что его зарплата превышала 100 тыс. леев, а пресс-секретарь MoldATSA, кузина президента Майи Санду, получала еще большую зарплату. После появления этой информации Наццентр борьбы с коррупцией провел в MoldATSA обыски и сообщил о множестве выявленных нарушений.

А партия PAS начала «чистить ряды» и потребовала отставки главы госпредприятия Metalferos. В минсельхозе тоже прошли обыски НЦБК, госсекретаря минсельхоза задержали по подозрению в коррупции. А министр окружающей среды Георгий Хаждер потребовал отставки главы заповедника «Пэдуря Домняскэ» из-за долгов.

Майя Санду, однако, отвергла подозрения в том, что Мунтяну ушел из-за пресечения его намерений бороться со злоупотреблениями. На пресс-конференции глава государства отметила, что и она, и премьер-министр в своей работе руководствовались принципами честности. Санду также заявила, что Мунтяну был волен руководить кабмином, как считал нужным.

Отвергла Санду и разговоры о расколе во власти. По ее словам, между министром образования Даном Перчуном и премьером Александру Мунтяну возник межличностный конфликт, не более. Это подтвердил и Перчун. По его словам, он только высказал премьеру недовольство недостаточным обсуждением налоговой реформы.

Впрочем, бывший постпред Молдовы в ООН и Совете Европы, политический обозреватель Алексей Тулбуре считает, что «дело не в Перчуне». «Дело в той коррупционной каракатице, которая развилась. И в том, что государственные институты не работают. Представители власти в Молдове всегда стремились к полному контролю над госинститутами. И PAS не исключение. Вот только госинституты никак не развиваются», — сказал эксперт.

Тулбуре считает главной ошибкой PAS попытку свести все к скандалу вокруг MoldATSA. «Но это не так. Это системная проблема и просто так замести ее под ковер не получится. Некоторые процессы уже закончились. И их не остановить», — отметил эксперт. Он допускает, что Мунтяну ушел, так как ожидал от властей более радикальных шагов в этом направлении, но Майя Санду продолжила прежнюю линию: «Санду надо перестать защищать людей, которые этого не заслуживают. Ситуация очень серьезная».

Эксперт считает, что в нынешней ситуации необходим центр борьбы с коррупцией под патронажем иностранных партнеров. «И пусть офицеры этого центра начнут стучаться в двери. И тогда мы все очень удивимся, какими будут эти двери и в каких учреждениях. Иначе… Абсурдно слышать от главы государства про чистку системы, когда последние пять лет они были у власти. От кого зачищать тогда?», — задался вопросом Тулбуре.

Премьер-жертва и премьер-камикадзе

Майя Санду между тем не связывает череду скандалов с уходом Мунтяну. Она видит причину в налоговой реформе, которую раскритиковали и оппозиция, и гражданское общество, и эксперты, и некоторые члены правительства. Санду сказала, что рассчитывала на большее участие и больший диалог в процессе принятия таких сложных реформ.

Правительство Мунтяну действительно должно было реализовывать сложные и непопулярные реформы начиная от налогов на посылки с маркетплейсов и заканчивая налоговой и административно-территориальной. Учитывая, что 2026 год — единственный год без выборов (в 2027 пройдут всеобщие местные выборы, в 2028 — президентские, в 2029 — парламентские) сейчас лучшее время для проведения непопулярных реформ без политических последствий. «Можно сказать, что кабмин Мунтяну принесли в жертву. Правда, сам Мунтяну не дотянул и не завершил реформы», — отметила Анжела Колацки.

Она считает, что теперь всю ответственность за происходящее в стране должна взять на себя партия PAS. «В парламентских демократиях, которой Молдова и является, премьер-министр — это политический лидер, глава мажоритарной партии. В нынешней ситуации ответственность должен взять глава PAS, спикер парламента Игорь Гросу».

По словам Яна Лисневского, следующий премьер возглавит антирейтинг кабмина Молдовы: «На него свалятся все проблемы, накопившееся за годы правления PAS. Сейчас сложно предположить, кто будет премьером. Но это будет премьер-камикадзе».

Будут ли досрочные выборы?

Алексей Тулбуре считает, что следующего премьера назначить будет гораздо сложнее, чем предыдущих. По его словам, над Молдовой нависает риск досрочных парламентских выборов. Согласно Конституции, у парламента есть две попытки назначить главу кабмина в течение 45 дней. У PAS в парламенте большинство — 53 мандата из 101. Тем не менее два депутата фракции PAS представляют партию «Платформа DA». Если допустить, что некоторые депутаты фракции PAS не будут согласны с линией партии и откажутся поддержать кандидатуру, предложенную президентом, появится риск раскола парламентского большинства.

Анонимные телеграм-каналы уже пишут, что фракцию PAS собираются покинуть несколько депутатов. Эту информацию, правда, не подтверждают официальные источники. Но как будут развиваться события, покажет время.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: