В полной версии второго отчета Kroll, которую опубликовал политик Ренато Усатый, содержится список бенефициаров, который, как пишут детективы, «может дать возможность молдавским властям дальше расследовать кражу миллиарда». В списке, кроме тех, кто связан с Иланом Шором, оказались лица, приближенные к экс-председателю Демпартии Владимиру Плахотнюку.
В частности, детективы определили, что как минимум часть средств из кредитов, выданных тремя молдавскими банками, перевели на счета резидентов Молдовы или на промежуточные счета в рамках основного механизма отмывания денег. Детективы отмечают, что обнаружили связь этих людей с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком.
В отчете Kroll 2 говорится, что, учитывая сложность схемы и смешивание денежных потоков на разных счетах, сложно утверждать, какие суммы из транзакций являются частью невозвратных кредитов, выданных тремя молдавскими банками, но они предоставляют список имен с указанием полученных сумм, чтобы продемонстрировать связь этих людей с преступлением.
Авторы отчета отмечают, что этот список может дать возможность молдавским властям дальше расследовать кражу миллиарда.
Список молдавских бенефициаров кражи миллиарда из отчета Kroll, кроме уже известных всем имен из так называемой «группы Шора» и нотариуса Ольги Бондарчук, содержит и новые имена.
Ион Кожокару. Получил $4 971 226
Ион Кожокару, который, по информации NM, является водителем Илана Шора, владел двумя счетами в латвийском банке ABLV. Детективы установили, что эти счета использовались для отмывания денег. Счет Кожокару в банке ABLV Kroll назвал одним из ключевых счетов в схеме вывода денег из молдавских банков.
Кстати, именно Иону Кожокару Шор продал свой дом в Кишиневе.
Серджиу Павличенко (Sergiu Pavluscenco в KROLL). Получил $1 189 850
В результате поиска в интернете, как говорится в отчете, детективы установили, что Серджиу Павличенко — супруг главы Национал-либеральной партии Молдовы Виталии Павличенко.
Деньги он получал с личного счета мачехи Илана Шора — Илоны Шор и со счетов компаний-нерезидентов в ABLV банке.
Ирина Ульяновски. Получила $437 080
Детективы Kroll назвали Ирину Ульяновски ведущей телеканала Prime, но это не так. Ирина Ульяновски — владелица салона красоты Dessange Moldova, который расположен в здании отеля Nobil. Отель принадлежит Владимиру Плахотнюку.
Ульновски получала деньги на свой счет банке ABLV с других счетов в этом банке. Больше всего переводов ей поступило от компаний Tukumaan Limited, Newline Commerce Ltd и Rastel European Trade Corporation. Детективы отмечают, что все эти компании связаны с Владимиром Плахотнюком.
Ранее пресса писала о том, что Ирина Ульяновски входит в ближайшее окружение Владимира Плахотнюка. В 2012 году она была замечена во Франции в компании спикера парламента Андриана Канду и Владимира Плахотнюка.
Габриэль Стати. Получил $235 687
Молдавский бизнесмен владел банковскими картами, связанными с компанией Atlanta Traders Ltd. Детективы отмечают, что эти карты частично пополнялись за счет денег, выведенных из банковской системы Молдовы.
Олеся Мунтяну. Получила $148 825
Детективы Kroll называют ее бизнесвумен. Олеся Мунтяну — исполнительный директор Ассоциации деловых людей Молдовы, а основал эту ассоциацию Владимир Плахотнюк в 2010 году.
Мунтяну получала деньги на кредитную карту, связанную с компанией Newline Commerce, и на счет во французском банке CIC Banque от компании Rowalan Overseas SA. Большую часть переводов она получила на свой счет в банке ABLV со счета компании Tukumaan Limited в этом же банке.
Отметим, что NM готовит подробный разбор ранее неопубликованных частей отчета Kroll. Скоро материал появится на сайте.
