Лица Плахотнюка и Шора. Кто получил деньги из украденного миллиарда


В полной версии второго отчета Kroll, которую опубликовал политик Ренато Усатый, содержится список бенефициаров, который, как пишут детективы, «может дать возможность молдавским властям дальше расследовать кражу миллиарда». В списке, кроме тех, кто связан с Иланом Шором, оказались лица, приближенные к экс-председателю Демпартии Владимиру Плахотнюку.

В частности, детективы определили, что как минимум часть средств из кредитов, выданных тремя молдавскими банками, перевели на счета резидентов Молдовы или на промежуточные счета в рамках основного механизма отмывания денег. Детективы отмечают, что обнаружили связь этих людей с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком.

В отчете Kroll 2 говорится, что, учитывая сложность схемы и смешивание денежных потоков на разных счетах, сложно утверждать, какие суммы из транзакций являются частью невозвратных кредитов, выданных тремя молдавскими банками, но они предоставляют список имен с указанием полученных сумм, чтобы продемонстрировать связь этих людей с преступлением.

Авторы отчета отмечают, что этот список может дать возможность молдавским властям дальше расследовать кражу миллиарда.

Список молдавских бенефициаров кражи миллиарда из отчета Kroll, кроме уже известных всем имен из так называемой «группы Шора» и нотариуса Ольги Бондарчук, содержит и новые имена.

Ион Кожокару. Получил $4 971 226

Ион Кожокару, который, по информации NM, является водителем Илана Шора, владел двумя счетами в латвийском банке ABLV. Детективы установили, что эти счета использовались для отмывания денег. Счет Кожокару в банке ABLV Kroll назвал одним из ключевых счетов в схеме вывода денег из молдавских банков.

Кстати, именно Иону Кожокару Шор продал свой дом в Кишиневе.

Серджиу Павличенко (Sergiu Pavluscenco в KROLL). Получил $1 189 850

В результате поиска в интернете, как говорится в отчете, детективы установили, что Серджиу Павличенко — супруг главы Национал-либеральной партии Молдовы Виталии Павличенко.

Деньги он получал с личного счета мачехи Илана Шора — Илоны Шор и со счетов компаний-нерезидентов в ABLV банке.

Ирина Ульяновски. Получила $437 080

Детективы Kroll назвали Ирину Ульяновски ведущей телеканала Prime, но это не так. Ирина Ульяновски — владелица салона красоты Dessange Moldova, который расположен в здании отеля Nobil. Отель принадлежит Владимиру Плахотнюку.

Ульновски получала деньги на свой счет банке ABLV с других счетов в этом банке. Больше всего переводов ей поступило от компаний Tukumaan Limited, Newline Commerce Ltd и Rastel European Trade Corporation. Детективы отмечают, что все эти компании связаны с Владимиром Плахотнюком.

newsmaker.md/rus/novosti/kum-chest-i-sovest-zdg-otsledila-kak-rodstvennye-svyazi-ministrov-tehnokratov-vedu-35675

Ранее пресса писала о том, что Ирина Ульяновски входит в ближайшее окружение Владимира Плахотнюка. В 2012 году она была замечена во Франции в компании спикера парламента Андриана Канду и Владимира Плахотнюка.

Габриэль Стати. Получил $235 687

Молдавский бизнесмен владел банковскими картами, связанными с компанией Atlanta Traders Ltd. Детективы отмечают, что эти карты частично пополнялись за счет денег, выведенных из банковской системы Молдовы.

Олеся Мунтяну. Получила $148 825

Детективы Kroll называют ее бизнесвумен. Олеся Мунтяну — исполнительный директор Ассоциации деловых людей Молдовы, а основал эту ассоциацию Владимир Плахотнюк в 2010 году.

Мунтяну получала деньги на кредитную карту, связанную с компанией Newline Commerce, и на счет во французском банке CIC Banque от компании Rowalan Overseas SA. Большую часть переводов она получила на свой счет в банке ABLV со счета компании Tukumaan Limited в этом же банке.

Отметим, что NM готовит подробный разбор ранее неопубликованных частей отчета Kroll. Скоро материал появится на сайте. 

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Министр здравоохранения прокомментировала случай в районной больнице Хынчешт, где семья умершего пациента обвинила медперсонал в бесчеловечном обращении. По словам Алы Немеренко, в министерство поступило сообщение о возможных нарушениях. Ведомство потребовало от руководства больницы начать внутреннее расследование, которое уже идет.

«Мы запросили объяснения. Есть предварительное информационное письмо, но мы потребовали, чтобы больница инициировала расследование. Они начали внутреннюю проверку этого случая. Будем ждать результатов», — заявила министр здравоохранения.

Кроме этого, Немеренко призвала журналистов обращаться за объяснениями не только в министерство здравоохранения, но и непосредственно в медицинские учреждения, чтобы те осознавали свою ответственность и чувствовали давление общественности.

«Когда вы требуете объяснений только от министерства здравоохранения, хотя не мы оказываем медицинскую помощь, то позволяет другим чувствовать себя более расслабленно, ведь они знают: есть министерство, и министр все равно ответит за эти случаи. Призываю вас обращаться за объяснениями к ним — спрашивайте, что произошло директоров и их заместителей. Когда появятся результаты, мы обязательно ответим на ваш запрос», — добавила министр.

* * *

Напомним, что после того как в районной больнице Хынчешт скончался 78-летний мужчина, его дочь обвинила медицинский персонал в бесчеловечном обращении с отцом. По словам женщины, пожилого пациента держали связанным по рукам и ногам. Заместитель директора больницы Юрий Петку сообщил NewsMaker, что учреждение проводит внутреннее расследование.

Дочь умершего Татьяна Фолтя рассказала, что ее пожилого отца 20 мая доставили в районную больницу Хынчешт с рвотой, делирием, отеками и кровотечением. Пациента осмотрели и отправили домой на такси. Спустя несколько дней мужчину снова доставили в больницу, но врачи снова не захотели его принять, и семья была вынуждена настаивать на госпитализации.

По словам Татьяны Фолти, пожилого пациента почти неделю держали связанным по рукам и ногам. А при переводе в реанимацию заведующая отделением Ирина Лисник якобы намекнула на «вознаграждение». Она потребовала провести расследование и обратилась к Народному адвокату.

2 июня NewsMaker обратился за комментарием к администрации районной больницы. Директор учреждения Петру Чуботару подтвердил NM, что больница начала внутреннее расследование этого дела. Он добавил, что результаты расследования опубликуют на сайте учреждения.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: