newsmaker.md

Лица Плахотнюка и Шора. Кто получил деньги из украденного миллиарда


В полной версии второго отчета Kroll, которую опубликовал политик Ренато Усатый, содержится список бенефициаров, который, как пишут детективы, «может дать возможность молдавским властям дальше расследовать кражу миллиарда». В списке, кроме тех, кто связан с Иланом Шором, оказались лица, приближенные к экс-председателю Демпартии Владимиру Плахотнюку.

В частности, детективы определили, что как минимум часть средств из кредитов, выданных тремя молдавскими банками, перевели на счета резидентов Молдовы или на промежуточные счета в рамках основного механизма отмывания денег. Детективы отмечают, что обнаружили связь этих людей с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком.

В отчете Kroll 2 говорится, что, учитывая сложность схемы и смешивание денежных потоков на разных счетах, сложно утверждать, какие суммы из транзакций являются частью невозвратных кредитов, выданных тремя молдавскими банками, но они предоставляют список имен с указанием полученных сумм, чтобы продемонстрировать связь этих людей с преступлением.

Авторы отчета отмечают, что этот список может дать возможность молдавским властям дальше расследовать кражу миллиарда.

Список молдавских бенефициаров кражи миллиарда из отчета Kroll, кроме уже известных всем имен из так называемой «группы Шора» и нотариуса Ольги Бондарчук, содержит и новые имена.

Ион Кожокару. Получил $4 971 226

Ион Кожокару, который, по информации NM, является водителем Илана Шора, владел двумя счетами в латвийском банке ABLV. Детективы установили, что эти счета использовались для отмывания денег. Счет Кожокару в банке ABLV Kroll назвал одним из ключевых счетов в схеме вывода денег из молдавских банков.

Кстати, именно Иону Кожокару Шор продал свой дом в Кишиневе.

Серджиу Павличенко (Sergiu Pavluscenco в KROLL). Получил $1 189 850

В результате поиска в интернете, как говорится в отчете, детективы установили, что Серджиу Павличенко — супруг главы Национал-либеральной партии Молдовы Виталии Павличенко.

Деньги он получал с личного счета мачехи Илана Шора — Илоны Шор и со счетов компаний-нерезидентов в ABLV банке.

Ирина Ульяновски. Получила $437 080

Детективы Kroll назвали Ирину Ульяновски ведущей телеканала Prime, но это не так. Ирина Ульяновски — владелица салона красоты Dessange Moldova, который расположен в здании отеля Nobil. Отель принадлежит Владимиру Плахотнюку.

Ульновски получала деньги на свой счет банке ABLV с других счетов в этом банке. Больше всего переводов ей поступило от компаний Tukumaan Limited, Newline Commerce Ltd и Rastel European Trade Corporation. Детективы отмечают, что все эти компании связаны с Владимиром Плахотнюком.

newsmaker.md/rus/novosti/kum-chest-i-sovest-zdg-otsledila-kak-rodstvennye-svyazi-ministrov-tehnokratov-vedu-35675

Ранее пресса писала о том, что Ирина Ульяновски входит в ближайшее окружение Владимира Плахотнюка. В 2012 году она была замечена во Франции в компании спикера парламента Андриана Канду и Владимира Плахотнюка.

Габриэль Стати. Получил $235 687

Молдавский бизнесмен владел банковскими картами, связанными с компанией Atlanta Traders Ltd. Детективы отмечают, что эти карты частично пополнялись за счет денег, выведенных из банковской системы Молдовы.

Олеся Мунтяну. Получила $148 825

Детективы Kroll называют ее бизнесвумен. Олеся Мунтяну — исполнительный директор Ассоциации деловых людей Молдовы, а основал эту ассоциацию Владимир Плахотнюк в 2010 году.

Мунтяну получала деньги на кредитную карту, связанную с компанией Newline Commerce, и на счет во французском банке CIC Banque от компании Rowalan Overseas SA. Большую часть переводов она получила на свой счет в банке ABLV со счета компании Tukumaan Limited в этом же банке.

Отметим, что NM готовит подробный разбор ранее неопубликованных частей отчета Kroll. Скоро материал появится на сайте. 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

UNFPA

Перчун о закрытии школ в Молдове: «Нельзя превращать детей в заложников политических интересов»

Министр образования Дан Перчун раскритиковал политиков, которые «используют тему оптимизации школьной сети для манипуляций». Он подчеркнул, что районные советы всех партий сами принимают решения о реорганизации школ, «опираясь на демографическую ситуацию, а не на политические интересы».

«Правда в том, что решения о школьной сети принимают районные советники всех партий, исходя из демографической ситуации и из стремления обеспечить детям доступ к качественному образованию. Тем не менее некоторые политики предпочитают превращать эту тему в инструмент манипуляции, спекулируя эмоциями родителей и игнорируя реальное положение дел в школах», — написал министр.

Он также указал на «серьезные кадровые проблемы», с которыми сталкиваются школы.

«Мы ждем того момента, когда какой-нибудь социалистический депутат отправит своего ребенка в учебное заведение, где один учитель вынужден преподавать шесть дисциплин. Во многих населенных пунктах это суровая реальность, а не предвыборная история», — написал глава минобразования.

По словам Перчуна, консолидация школьной сети должна оставаться «профессиональным и прагматичным процессом, а не предметом политической борьбы».

«Оптимизацию школьной сети нельзя политизировать. Нельзя превращать детей в заложников политических интересов тех, кто на самом деле не проявляет подлинной заботы о качестве образования, а думает лишь о политическом капитале, который может извлечь», — заявил министр.

Перчун подчеркнул, что система образования нуждается в ответственных решениях, а не в искусственно созданных скандалах. «Наши дети заслуживают современные школы, хорошо подготовленных учителей и образовательную систему, которая действительно даст им шансы на будущее», — написал министр.

***

За последние пять лет в Молдове закрыли или реорганизовали более 50 школ. Анализ издания Ziarul de Gardă показал, что больше всего учебных заведений перестали работать в 2022 и 2024 годах — по 13 в каждый из этих годов.

В 2020 и 2021 годах в Молдове ежегодно закрывали по пять школ. В 2022 году ситуация резко изменилась, когда районные власти ускорили реорганизацию малых учебных заведений. В итоге в 2022 году закрыли 13 школ, в 2023 — 10, а в 2024 — еще 13.

Анализ ZdG показал, что по числу районных советов, закрывших школы за последние пять лет, лидирует Партия социалистов (ПСРМ). За этот период советы с большинством от ПСРМ приняли решения закрыть 14 школ, партия «Действие и солидарность» (PAS) — 11, блок ACUM — пяти, Демократическая партия — двух, а «Наша партия» — одной. В остальных 20 случаях решения принимали районные советы со смешанным составом.

26 ноября Партия социалистов (ПСРМ) потребовала ввести мораторий на закрытие школ и провести аудит системы образования. Депутат Алла Пилипецкая привела в пример ситуацию во Флорешском районе, где планируют закрыть школы в четырех селах. По ее словам, это решение затронет около 370 учеников и более 90 учителей.

Ранее, 25 ноября, министр образования Дан Перчун заявил в эфире Rlive, что на уровне районных советов решения о реорганизации учебных заведений обычно принимают после консультаций с несколькими партиями.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: