Деньги

Трех бизнесменов арестовали на 30 дней по делу Metalferos

Николай Пахольницкий
| 8 декабря, 2019
16:57

Суд Кишинева арестовал трех бизнесменов: Петра Сюмбели, Юрия Власа и Михаила Мотрука — по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на госпредприятии Metalferos, пишет anticoruptie.md.

Этих бизнесменов подозревают в управлении многими фирмами, оформленными на родственников, замешанными в отмывании денег. Еще три человека сотрудничают со следствием и будут проходить по делу, находясь на свободе. Речь идет о Николае Пелине, Юрие Чекане и бывшем гендиректоре предприятия Алексее Цимбровском.

На днях генпрокуратура провела 48 обысков. Они проходили по уголовному делу о незаконных действиях руководства Metalferos и аффилированных ей компаний в 2015-2019 годах. Руководителей компании подозревают в отмывании денег в особо крупном размере, мошенничестве и изготовлении поддельных документов.

По данным следствия, подозреваемые покупали и продавали металлолом, подделывая документы, а также искусственно завышая цену покупки и занижая цену продажи металлолома фиктивным посредникам. Полученную разницу члены преступной группы присваивали.

В ходе следствия выяснилось, что с 2015 по 2019 год одна из компаний перечислила на счета Metalferos 2,2 млрд леев. Metalferos по завышенной цене покупал у посредников черные и цветные металлы. Разницу в ценах подозреваемые делили между собой, а остальными деньгами рассчитывались по рыночной цене со сборщиками металла. Из-за этого они нанесли государству ущерб 215 млн леев.

Также, по данным прокуратуры, хотя Metalferos и поставлял металл специализированным фирмам в Турции, Германии, Австрии и Нидерландах, компания подписывала фиктивные контракты с посредниками из этих стран (Metoil Trading LLP, Metoil Trading FZE, Vellonton LLP, Megatex LTD и Rombat SA). По этим контрактам посредники якобы покупали у Metalferos металл по сниженной цене и продавали его уже по завышенной цене в своей стране. Разницу в ценах Metalferos перечислял компаниям Rowallan Overseas, Steel Marketing LTD și Innotube LLP. Конечных бенефициаров этих операций следствие еще не установило.

В результате махинаций с экспортом Metalferos нанес государству ущерб 133 млн леев.

Metalferos, коррупция, схемы

NM Espresso: вблизи Кишинева взорвался дрон, Тофан отправляется в США, в Молдове похолодает

Марина Гильен
| 19 сентября, 2026
08:08

В Колонице взорвался дрон

В ночь на пятницу недалеко от Кишинева прозвучал громкий взрыв. В минобороны сообщили, что не зафиксировали в это время нарушений воздушного пространства. Однако спустя более шести часов поисков полиция обнаружила в поле возле села Колоница обломки дрона и следы взрыва. В полиции подтвердили, что взорвался беспилотник.

После этого в минобороны пояснили, что есть несколько факторов, которые мешают обнаружению дрона, в частности его скорость и высота.

Выборы в Гагаузии

ЦИК допустил Гагаузскую народную партию Николая Дудогло к выборам башкана и Народного собрания Гагаузии. Также ЦИК разрешил провести предвыборный соцопрос и аккредитовал первых национальных наблюдателей за выборами.

Выборы в Госдуму и Молдова

В России 18 сентября начались выборы в Госдуму, которые продлятся три дня. Основное голосование пройдет 20 сентября. Молдавские власти согласовали открытие в Молдове только одного участка — в посольстве России в Кишиневе. Однако еще полтора десятка участков Москва и Тирасполь намерены открыть на территории непризнанного Приднестровья, несмотря на протест Кишинева.

Приднестровье: Фонд конвергенции, объединение мэрий

Вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь заявил, что в первом полугодии 2026 года правительство перечислило более 218 млн леев Фонд конвергенции на поддержку жителей Левого берега, хотя этот механизм еще не начал работать.

Ассоциация Promo-LEX тем временем заявила, что административно-территориальная реформа должна учитывать особое положение Дубоссарского района, где часть населенных пунктов находится на Правом берегу Днестра под контролем Кишинева, а Дубоссары и часть района — на Левом берегу.

Политический кризис в Румынии и Молдова

Выдвижение депутата Европарламента Зигфрида Мурешана кандидатом в премьер-министры Румынии — третья попытка президента Никушора Дана вывести Бухарест из затянувшегося политического кризиса. О том, почему и в эту попытку мало кто верит, какие возможны сценарии, и почему за этим пристально наблюдают в Кишиневе— в материале «Адвокат Молдовы» возьмет власть в Румынии?».

Moldova Project иThe Project Moldova

В Молдове уже 18 лет работает неправительственная организация The Project Moldova, которая возмутилась, что новую госструктуру решили назвать так же — Moldova Project. Организация призвала власти выбрать другое название, иначе это «создаст путаницу».

В правительстве ответили, что пока не решили, будут ли менять название, а проект еще ожидают общественные консультации.

Тофан летит в США

Василе Тофан 23–26 сентября впервые посетит США в должности премьер-министра. В Нью-Йорке Тофан выступит на Генассамблее ООН и проведет встречи с главами некоторых правительств, американским бизнесом и молдавской диаспорой.

Приватизация гостиницы «Заря»

Гостиницу «Заря» в центре Кишинева выставили на приватизацию, в связи с чем правительство объявило конкурс на лучший концепт ее обновления. Тофан, комментируя конкурс, заявил, что важно «раскрыть истинный потенциал» этого здания, расположенного в историческом центре Кишинева.

Короткой строкой

Цена дизельного топлива превысила 36 леев за литр (плюс 25 банов), а бензин А-95 подорожал на 13 банов, до 33,80 лея.

С 18 сентября в Молдове вырастет тариф на межрайонные пассажирские перевозки — до 1,16 лея за километр вместо 1,13 лея. Таким образом, подорожают билеты.

Минобразования и главное управление образования Кишинева начали проверки в лицее Academia Copiilor после жалоб на незаконный сбор денег с родителей.

Госагентство интеллектуальной собственности получило восемь заявок на регистрацию мема Om uspeșnîi.

Британец в Молдове: видеосюжет NM

Британец Николас Эллиот приехал в Молдову на полтора дня и успел попробовать мамалыгу, местное вино и узнать о демократии. Подробности — в видеосюжете «»Молдова — загадка»: что британец узнал о нашей стране за полтора дня?».

И о погоде

На следующей неделе в Молдове резко похолодает, ожидаются дожди и сильный ветер. Сильнее всего похолодание почувствуют на севере, где температура днем опустится до +12…+15°C, а ночью— до +5…+8°C.