Деньги

Трех бизнесменов арестовали на 30 дней по делу Metalferos

Николай Пахольницкий
| 8 декабря, 2019
16:57

Суд Кишинева арестовал трех бизнесменов: Петра Сюмбели, Юрия Власа и Михаила Мотрука — по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на госпредприятии Metalferos, пишет anticoruptie.md.

Этих бизнесменов подозревают в управлении многими фирмами, оформленными на родственников, замешанными в отмывании денег. Еще три человека сотрудничают со следствием и будут проходить по делу, находясь на свободе. Речь идет о Николае Пелине, Юрие Чекане и бывшем гендиректоре предприятия Алексее Цимбровском.

На днях генпрокуратура провела 48 обысков. Они проходили по уголовному делу о незаконных действиях руководства Metalferos и аффилированных ей компаний в 2015-2019 годах. Руководителей компании подозревают в отмывании денег в особо крупном размере, мошенничестве и изготовлении поддельных документов.

По данным следствия, подозреваемые покупали и продавали металлолом, подделывая документы, а также искусственно завышая цену покупки и занижая цену продажи металлолома фиктивным посредникам. Полученную разницу члены преступной группы присваивали.

В ходе следствия выяснилось, что с 2015 по 2019 год одна из компаний перечислила на счета Metalferos 2,2 млрд леев. Metalferos по завышенной цене покупал у посредников черные и цветные металлы. Разницу в ценах подозреваемые делили между собой, а остальными деньгами рассчитывались по рыночной цене со сборщиками металла. Из-за этого они нанесли государству ущерб 215 млн леев.

Также, по данным прокуратуры, хотя Metalferos и поставлял металл специализированным фирмам в Турции, Германии, Австрии и Нидерландах, компания подписывала фиктивные контракты с посредниками из этих стран (Metoil Trading LLP, Metoil Trading FZE, Vellonton LLP, Megatex LTD и Rombat SA). По этим контрактам посредники якобы покупали у Metalferos металл по сниженной цене и продавали его уже по завышенной цене в своей стране. Разницу в ценах Metalferos перечислял компаниям Rowallan Overseas, Steel Marketing LTD și Innotube LLP. Конечных бенефициаров этих операций следствие еще не установило.

В результате махинаций с экспортом Metalferos нанес государству ущерб 133 млн леев.

Metalferos, коррупция, схемы

Андриан Гаврилицэ остался в правительстве, несмотря на уход с поста главы минфина

Артём Сэрэтяну
| 28 июля, 2026
17:14

Бывший министр финансов Андриан Гаврилицэ вошел в команду премьер-министра Василе Тофана. В пресс-службе правительства в комментарии NewsMaker подтвердили, что Гаврилицэ занял должность главного советника главы кабмина по экономическим вопросам.

Согласно информации, опубликованной на сайте правительства, кабинет премьера возглавляет Каролина Богатюк. Андриан Гаврилицэ занимает должность главного советника, а Думитру Чорич работает советником и пресс-секретарем кабмина.

«Да, могу подтвердить, что Андриан Гаврилицэ занимает должность главного советника по экономическим вопросам. Это один из тех людей, который лучше всех знает экономические и инвестиционные проекты, в том числе еще со времен предыдущих правительств», — сообщил NewsMaker пресс-секретарь правительства Думитру Чорич.

Напомним, что Андриан Гаврилицэ занимал пост министра финансов в правительстве Александру Мунтяну. После утверждения кабинета Василе Тофана он не вошел в новый состав правительства. Министерство финансов возглавила бывший депутат от PAS Виктория Белоус.

Во время работы на посту министра финансов Гаврилицэ продвигал проект бюджетно-налоговой политики, который вызвал волну критики со стороны представителей бизнеса, политиков и экспертов. После общественных консультаций министерство отказалось от нескольких спорных положений реформы, в том числе от новой системы налогообложения заработной платы, которую планировали ввести в 2027 году.

Критику вызвала и реформа системы оплаты труда, которую продвигали во время его мандата. После отставки премьер-министра Мунтяну президент Майя Санду сказала, что некоторые реформы следовало лучше подготовить, обсудить с обществом и объяснить гражданам, чтобы они получили более широкую поддержку и доверие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!