Деньги

Трех бизнесменов арестовали на 30 дней по делу Metalferos

Николай Пахольницкий
| 8 декабря, 2019
16:57

Суд Кишинева арестовал трех бизнесменов: Петра Сюмбели, Юрия Власа и Михаила Мотрука — по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на госпредприятии Metalferos, пишет anticoruptie.md.

Этих бизнесменов подозревают в управлении многими фирмами, оформленными на родственников, замешанными в отмывании денег. Еще три человека сотрудничают со следствием и будут проходить по делу, находясь на свободе. Речь идет о Николае Пелине, Юрие Чекане и бывшем гендиректоре предприятия Алексее Цимбровском.

На днях генпрокуратура провела 48 обысков. Они проходили по уголовному делу о незаконных действиях руководства Metalferos и аффилированных ей компаний в 2015-2019 годах. Руководителей компании подозревают в отмывании денег в особо крупном размере, мошенничестве и изготовлении поддельных документов.

По данным следствия, подозреваемые покупали и продавали металлолом, подделывая документы, а также искусственно завышая цену покупки и занижая цену продажи металлолома фиктивным посредникам. Полученную разницу члены преступной группы присваивали.

В ходе следствия выяснилось, что с 2015 по 2019 год одна из компаний перечислила на счета Metalferos 2,2 млрд леев. Metalferos по завышенной цене покупал у посредников черные и цветные металлы. Разницу в ценах подозреваемые делили между собой, а остальными деньгами рассчитывались по рыночной цене со сборщиками металла. Из-за этого они нанесли государству ущерб 215 млн леев.

Также, по данным прокуратуры, хотя Metalferos и поставлял металл специализированным фирмам в Турции, Германии, Австрии и Нидерландах, компания подписывала фиктивные контракты с посредниками из этих стран (Metoil Trading LLP, Metoil Trading FZE, Vellonton LLP, Megatex LTD и Rombat SA). По этим контрактам посредники якобы покупали у Metalferos металл по сниженной цене и продавали его уже по завышенной цене в своей стране. Разницу в ценах Metalferos перечислял компаниям Rowallan Overseas, Steel Marketing LTD și Innotube LLP. Конечных бенефициаров этих операций следствие еще не установило.

В результате махинаций с экспортом Metalferos нанес государству ущерб 133 млн леев.

Metalferos, коррупция, схемы

Додон призвал жителей Приднестровья приехать к участкам за 3 дня до выборов

Ольга Горчак
| 19 сентября, 2025
13:35

Лидер Партии социалистов (ПСРМ), баллотирующейся на выборах в составе «Патриотического избирательного блока», Игорь Додон призвал жителей Приднестровья приехать поближе к избирательным участкам за несколько дней до парламентских выборов 28 сентября. По мнению Додона, в этом случае им не смогут помешать проголосовать. Так Додон прокомментировал информацию о начале ремонта мостов через Днестр.

Додон прокомментировал информацию Тирасполя о том, что Кишинев начал ремонт всех мостов через Днестр в преддверии парламентских выборов в Правобережье.

«По опыту прошлых лет понимаем, что, скорее всего, снова будут блокировать дороги, уже появилась информация о ремонте мостов через Днестр. (…) Призываем вас вместе ответить на этот вызов. У кого есть такая возможность, приехать за 2-3 дня до выборов на правый берег — к родственникам, друзьям, знакомым. Тогда в день голосования вы со своими близкими сможете спокойно прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. И никто вам не сможет помешать», — написал Додон в соцсети. При этом он призвал голосовать за «Патриотический блок», который «выступает исключительно за дипломатическое решение приднестровского конфликта».

***

Напомним, что накануне Тирасполь обвинил Кишинев в том, что перед парламентскими выборами власти правобережья начали ремонтировать 7 мостов через Днестр. В приднестровской делегации в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) назвали это «провокацией в Зоне безопасности и попыткой помешать свободному передвижению людей». Бюро реинтеграции в ответ заявило, что ремонт дорог не связан с выборами, а направлен на повышение безопасности дорожного движения.

Следует отметить, что в день выборов 28 сентября на Правом берегу Днестра для жителей Приднестровья с молдавским паспортом откроют 12 избирательных участков.

В частности, один участок откроют в Кишиневе, остальные — в периметре Зоны безопасности. А именно: в селах Гура Быкулуй, Хаджимус, Копанка, Кочиерь, Дороцкая, Сэнэтэука и Рэскэець. По два избирательных участка откроют в Варнице и Резине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!