anticorupție.md

Трех бизнесменов арестовали на 30 дней по делу Metalferos

Суд Кишинева арестовал трех бизнесменов: Петра Сюмбели, Юрия Власа и Михаила Мотрука — по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на госпредприятии Metalferos, пишет anticoruptie.md.

Этих бизнесменов подозревают в управлении многими фирмами, оформленными на родственников,  замешанными в отмывании денег. Еще три человека сотрудничают со следствием и будут проходить по делу, находясь на свободе. Речь идет о Николае Пелине, Юрие Чекане и бывшем гендиректоре предприятия Алексее Цимбровском.

На днях генпрокуратура провела 48 обысков. Они проходили по уголовному делу о незаконных действиях руководства Metalferos и аффилированных ей компаний в 2015-2019 годах. Руководителей компании подозревают в отмывании денег в особо крупном размере, мошенничестве и изготовлении поддельных документов.

По данным следствия, подозреваемые покупали и продавали металлолом, подделывая документы, а также искусственно завышая цену покупки и занижая цену продажи металлолома фиктивным посредникам. Полученную разницу члены преступной группы присваивали.

В ходе следствия выяснилось, что с 2015 по 2019 год одна из компаний перечислила на счета Metalferos 2,2 млрд леев. Metalferos по завышенной цене покупал у посредников черные и цветные металлы. Разницу в ценах подозреваемые делили между собой, а остальными деньгами рассчитывались по рыночной цене со сборщиками металла. Из-за этого они нанесли государству ущерб 215 млн леев.

Также, по данным прокуратуры, хотя Metalferos и поставлял металл специализированным фирмам в Турции, Германии, Австрии и Нидерландах, компания подписывала фиктивные контракты с посредниками из этих стран (Metoil Trading LLP, Metoil Trading FZE, Vellonton LLP, Megatex LTD и Rombat SA). По этим контрактам посредники якобы покупали у Metalferos металл по сниженной цене и продавали его уже по завышенной цене в своей стране. Разницу в ценах Metalferos перечислял компаниям Rowallan Overseas, Steel Marketing LTD și Innotube LLP. Конечных бенефициаров этих операций следствие еще не установило.

В результате махинаций с экспортом Metalferos нанес государству ущерб 133 млн леев.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Vasile Tofan/Facebook

В Молдове введут режим ЧП в энергетическом и гидрологическом секторах на 60 дней. Зачем это нужно правительству

Парламент Молдовы одобрил предложение правительства о введении режима чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах на 60 дней, начиная с 26 сентября 2026 года. С таким запросом к депутатам обратился 22 сентября премьер-министр Василе Тофан, подчеркнув, что мера носит превентивный характер и призвана защитить страну от последствий сразу трех крупных региональных кризисов в преддверии зимнего сезона.

Выступая перед депутатами глава кабмина подчеркнул, что речь не идет о немедленном дефиците ресурсов, однако страна входит в холодный период с целым комплексом взаимосвязанных угроз, которые могут усилить друг друга.

В правительстве напомнили, что Молдова законтрактовала более 90% необходимого объема газа на зиму. Однако из-за обострения ситуации в Ормузском проливе и повреждения транспортной инфраструктуры цены подскочили и уже на 50% превысили стоимость, заложенную в действующий тариф. «Главный риск сейчас — не отсутствие газа, а то, по какой цене его придется закупать и как финансировать эти поставки», — подчеркнул на заседании парламента Тофан.

Премьер также напомнил, что в августе Молдова уже едва не осталась без дизельного топлива: его запасов оставалось менее чем на 4 дня, а на 109 АЗС зафиксировали дефицит. Из-за снижения мощностей нефтепереработки на Ближнем Востоке и в РФ риски сохраняются. Благодаря экстренным мерам запасы солярки удалось поднять до 10 дней, но ситуация остается хрупкой.

Тофан упомянул и то, что уровень воды в бассейне Днестра упал до критических отметок. В Днестровское водохранилище поступает всего 22 м3 воды в секунду при санитарной норме сброса не менее 60 м3. Из-за засухи на Пруту выработка электроэнергии на Костештской ГЭС упала на 55%. Маловодье Дуная также бьет по энергосистеме региона.

Далее, Тофан указал на российские удары по украинской инфраструктуре, которые создают дефицит электроэнергии в пиковые часы. Молдове зимой потребуется импортировать в пики 400–450 МВт, тогда как гарантированная мощность коммерческих перетоков из Румынии составляет лишь 360 МВт. Разницу планировалось закрывать за счет Украины, но эти поставки теперь под вопросом.

«Реальный риск заключается в том, что два или более кризисов могут совпасть во времени. Подготовка к кризису начинается не тогда, когда гаснет свет, останавливается насос или на заправках исчезает солярка. Она начинается тогда, когда кризис еще не ударил в полную силу — то есть сегодня», — объяснил Тофан необходимость введения ЧП.

По словам премьера, действовавший до 25 сентября режим повышенной готовности позволил внедрить ежедневный мониторинг запасов, запустить быстрые коридоры на таможне для бензовозов и ограничить экспорт электричества в часы пик. Однако для полноценного реагирования на ЧС его инструментов уже недостаточно.

Новый режим ЧП даст комиссии по чрезвычайным ситуациям широкие полномочия — оборудование для критической инфраструктуры разрешат приобретать по упрощенным, форс-мажорным процедурам, максимально упростят бюрократические процедуры для быстрой установки промышленных генераторов и систем накопления энергии. В случае резких ценовых шоков на рынке газа или комиссия сможет оперативно применять временные фискальные и регуляторные меры.

Также, если ситуация на Днестре ухудшится, власти введут приоритет для снабжения населения питьевой водой, ограничат ее нецелевое использование (например, для полива) и мобилизуют резервные насосные станции. Это критически важно, так как падение уровня воды ставит под угрозу водоснабжение Кишинева и Бельц.

Оппозиция традиционно раскритиковала решение правительства, обвинив власть в неспособности управлять экономикой без чрезвычайных инструментов, однако парламентское большинство проголосовало за инициативу кабмина. Режим ЧП официально вступит в силу 26 сентября 2026 года.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: