anticorupție.md

Трех бизнесменов арестовали на 30 дней по делу Metalferos

Суд Кишинева арестовал трех бизнесменов: Петра Сюмбели, Юрия Власа и Михаила Мотрука — по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на госпредприятии Metalferos, пишет anticoruptie.md.

Этих бизнесменов подозревают в управлении многими фирмами, оформленными на родственников,  замешанными в отмывании денег. Еще три человека сотрудничают со следствием и будут проходить по делу, находясь на свободе. Речь идет о Николае Пелине, Юрие Чекане и бывшем гендиректоре предприятия Алексее Цимбровском.

На днях генпрокуратура провела 48 обысков. Они проходили по уголовному делу о незаконных действиях руководства Metalferos и аффилированных ей компаний в 2015-2019 годах. Руководителей компании подозревают в отмывании денег в особо крупном размере, мошенничестве и изготовлении поддельных документов.

По данным следствия, подозреваемые покупали и продавали металлолом, подделывая документы, а также искусственно завышая цену покупки и занижая цену продажи металлолома фиктивным посредникам. Полученную разницу члены преступной группы присваивали.

В ходе следствия выяснилось, что с 2015 по 2019 год одна из компаний перечислила на счета Metalferos 2,2 млрд леев. Metalferos по завышенной цене покупал у посредников черные и цветные металлы. Разницу в ценах подозреваемые делили между собой, а остальными деньгами рассчитывались по рыночной цене со сборщиками металла. Из-за этого они нанесли государству ущерб 215 млн леев.

Также, по данным прокуратуры, хотя Metalferos и поставлял металл специализированным фирмам в Турции, Германии, Австрии и Нидерландах, компания подписывала фиктивные контракты с посредниками из этих стран (Metoil Trading LLP, Metoil Trading FZE, Vellonton LLP, Megatex LTD и Rombat SA). По этим контрактам посредники якобы покупали у Metalferos металл по сниженной цене и продавали его уже по завышенной цене в своей стране. Разницу в ценах Metalferos перечислял компаниям Rowallan Overseas, Steel Marketing LTD și Innotube LLP. Конечных бенефициаров этих операций следствие еще не установило.

В результате махинаций с экспортом Metalferos нанес государству ущерб 133 млн леев.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

screenshot

«Нужно сократить расточительство и бюрократию». Чего Тофан потребовал от новых министров экономики и сельского хозяйства

Премьер-министр Василе Тофан заявил, что перед новыми министрами экономики и сельского хозяйства стоят сложные, но очень важные задачи. При этом он заверил, что правительство поддержит их в проведении реформ. Об этом глава правительства сказал 28 августа на церемонии принесения присяги новыми министрами.

Обращаясь к новому министру экономики Клаудиу Нэсую, премьер заявил, что Молдове нужна более быстро растущая экономика, больше инвестиций и компаний, способных конкурировать и экспортировать. «Нужно сократить расточительство, бюрократию и процессы, которые отнимают время и деньги, не принося людям достаточной пользы. Нам нужно более быстрое государство, внимательнее относящееся к потребностям людей и предпринимателей», — сказал Василе Тофан, добавив, что Нэсуй обладает необходимыми компетенциями и решимостью, чтобы продолжить реформы и упростить взаимодействие государства и экономики.

Говоря о новом министре сельского хозяйства Еуджене Осмокеску, премьер подчеркнул, что и в этой сфере нужен подход, ориентированный на результат. «Наши ресурсы ограничены, и каждый лей субсидий должен приносить как можно больший эффект для аграриев и экономики страны. Сельское хозяйство переживает серьезные структурные изменения и сталкивается с климатическими вызовами, поэтому мы должны адаптировать нашу политику и инструменты к новой реальности», — заявил глава правительства.

Премьер отметил, что опыт Еуджена Осмокеску как экономиста и специалиста, работавшего с международными финансовыми институтами, может помочь привлечь новые средства в сельское хозяйство и эффективнее их использовать.

«Желаю успеха обоим министрам. У них сложные, но очень важные мандаты. Правительство поддержит их реформы ради более сильной экономики и государства, которое лучше работает для людей», — заключил Василе Тофан.

***

Отметим, что Нэсуй занял должность Осмокеску, который возглавил министерство сельского хозяйства. Президент Майя Санду 25 августа издала указ о предоставлении двум гражданам Румынии гражданства Молдовы. Среди них Клаудиу Нэсуй.

Клаудиу Нэсуй, которого пригласили стать министром, сообщил, что он согласился занять этот пост. Нэсуй сказал, что полностью разделяет взгляды премьера Василе Тофана, что Молдова должна стать самой гостеприимной страной для предпринимателей. Еуджен Осмокеску также согласился занять новый пост, поскольку сельское хозяйство «представляет собой важнейшую область как для Молдовы, так и в контексте процесса гармонизации законодательства на нашем европейском пути».

Выдвижение Клаудиу Нэсуя на пост министра экономики Молдовы вызвало противоречивую реакцию. NM рассказал, что о нем известно, каких экономических взглядов он придерживается, какие задачи перед ним стоят, и за что его критикуют.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: