metalferos
metalferos

В компании Metalferos проходят обыски. Есть задержанные (ОБНОВЛЕНО)

Антикоррупционная прокуратура 4 декабря проводит обыски в здании компании Metalferos. Эту информацию подтвердили NM в пресс-службе Генпрокуратуры.

(ОБНОВЛЕНО 11:30) Как сообщило издание ZdG со ссылкой на источники, в ходе обысков задержали несколько человек.

Также ZdG сообщило, что генеральный директор Metalferos SA покинул страну.

Напомним, что в сентябре в компании Metalferos уже проходили обыски по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах.

По информации полиции, речь идет о легализации черных и цветных металлов сомнительного происхождения и искажении в финансовой отчетности их реальной стоимости в период с 2017 по июль 2019 года. Как сообщает полиция, это привело к получению крупных незаконных доходов.

В рамках открытого дела по факту «отмывания денег в особо крупных размерах» и «использования поддельных документов» 9 сентября правоохранители провели 14 обысков в домах и фирмах подозреваемых и изъяли необходимые для следствия материалы: документы сомнительных сделок, записные книжки, мобильные телефоны и электронные носители информации.

Новость дополняется.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Andrei Mardari | NewsMaker

Водэ: Молдавские власти следят за делом бывшего замглавы СИБ, подозреваемого в передаче секретной информации

Молдавские власти, в том числе премьер-министр Дорин Речан, следят за делом бывшего замдиректора Службы информации и безопасности (СИБ) Александра Балана, задержанного в Румынии по подозрению в передаче секретной информации белорусскому КГБ. Об этом пресс-секретарь правительства Даниел Водэ сообщил на пресс-конференции 10 сентября. Он добавил, что СИБ «тесно сотрудничает с партнерами, которые сейчас изучают этот вопрос».

«Любой акт государственной измены и передача секретной информации — это факт, требующий соответствующей правовой квалификации. Не могу говорить от имени других учреждений, которые должны расследовать детали этого дела, и, безусловно, они это сделают. Но хочу отметить, что мы продолжим прилагать усилия, чтобы установить лиц, занимающихся саботажем и действующих в интересах других государств, не Молдовы. Этот процесс уже начался, и в будущем мы приложим все усилия, чтобы тех, кто предает интересы Республики Молдова, привлекли к ответственности в соответствии с законодательством нашей страны», — заявил Водэ.

Он подчеркнул, что власти следят за делом Балана и сотрудничают с коллегами из других стран.

«Служба информации и безопасности тесно сотрудничает с партнерами, которые сейчас изучают этот вопрос. Дело ведет румынская сторона. Это означает, что власти Молдовы в официальной роли будут тесно сотрудничать с коллегами из Румынии», — добавил Водэ.

***

Чешская Служба безопасности и информации (BIS) сообщила 8 сентября, что вместе с коллегами из Румынии и Венгрии выявила и ликвидировала действовавшую в Европе белорусскую шпионскую сеть. По версии следствия, в число пособников этой сети входил бывший замглавы СИБ Молдовы. По информации СМИ, речь идет об Александре Балане, который занимал эту должность с 2016 по 2018 годы.

Следствие считает, что в 2024 и 2025 годах Балан дважды встречался с сотрудниками белорусской разведки в Будапеште, что создало угрозу национальной безопасности Румынии. Согласно информации спецслужб, в ходе встреч он передавал секретную информацию в обмен на деньги и получал дальнейшие инструкции.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: