Антикоррупционная прокуратура 4 декабря проводит обыски в здании компании Metalferos. Эту информацию подтвердили NM в пресс-службе Генпрокуратуры.
(ОБНОВЛЕНО 11:30) Как сообщило издание ZdG со ссылкой на источники, в ходе обысков задержали несколько человек.
Также ZdG сообщило, что генеральный директор Metalferos SA покинул страну.
Напомним, что в сентябре в компании Metalferos уже проходили обыски по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах.
По информации полиции, речь идет о легализации черных и цветных металлов сомнительного происхождения и искажении в финансовой отчетности их реальной стоимости в период с 2017 по июль 2019 года. Как сообщает полиция, это привело к получению крупных незаконных доходов.
В рамках открытого дела по факту «отмывания денег в особо крупных размерах» и «использования поддельных документов» 9 сентября правоохранители провели 14 обысков в домах и фирмах подозреваемых и изъяли необходимые для следствия материалы: документы сомнительных сделок, записные книжки, мобильные телефоны и электронные носители информации.
Новость дополняется.
