metalferos
metalferos

В компании Metalferos проходят обыски. Есть задержанные (ОБНОВЛЕНО)

Антикоррупционная прокуратура 4 декабря проводит обыски в здании компании Metalferos. Эту информацию подтвердили NM в пресс-службе Генпрокуратуры.

(ОБНОВЛЕНО 11:30) Как сообщило издание ZdG со ссылкой на источники, в ходе обысков задержали несколько человек.

Также ZdG сообщило, что генеральный директор Metalferos SA покинул страну.

Напомним, что в сентябре в компании Metalferos уже проходили обыски по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах.

По информации полиции, речь идет о легализации черных и цветных металлов сомнительного происхождения и искажении в финансовой отчетности их реальной стоимости в период с 2017 по июль 2019 года. Как сообщает полиция, это привело к получению крупных незаконных доходов.

В рамках открытого дела по факту «отмывания денег в особо крупных размерах» и «использования поддельных документов» 9 сентября правоохранители провели 14 обысков в домах и фирмах подозреваемых и изъяли необходимые для следствия материалы: документы сомнительных сделок, записные книжки, мобильные телефоны и электронные носители информации.

Новость дополняется.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

MAE

Попшой в Киеве почтил память жертв войны: Эта агрессивная, ничем не спровоцированная война должна закончиться

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой 3 августа совершил рабочий визит в Киев по приглашению своего украинского коллеги Андрея Сибиги. В соцсетях глава молдавского МИД сообщил, что в столице Украины почтил память украинских военнослужащих и мирных жителей, погибших на войне.

Попшой рассказал, что в Киеве посетил станцию метро «Лукьяновская», пострадавшую во время массированного удара России 19 июля — тогда там полностью сгорел торговый центр и Лукьяновский рынок, взрывная волна повредила жилой дом и вестибюль станции. Также министры побывали на площади Независимости, где почтили память погибших защитников Украины.

«Эта агрессивная, ничем не спровоцированная и неоправданная война идет уже пятый год, унося жизни, разлучая близких и разрушая города. Лица на портретах, выставленных здесь, на площади Независимости, напоминают нам о мужестве и преданности тех, кто защищал свою родину, о людях, пожертвовавших своими жизнями ради свободы Украины. Эта война должна закончиться. Мы солидарны с Украиной в защите мира, свободы и права каждого народа решать свою собственную судьбу», — заявил Попшой, добавив, что стойкость украинского народа служит защитой и Молдове и всей Европе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: