protv.md

В Молдове два бухгалтера предстанут перед судом по обвинению в отмывании 13 млрд леев

В Молдове два бухгалтера, фигурирующих в деле о краже миллиарда, предстанут перед судом. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам передала в суд дело, согласно которому мужчина и женщина обвиняются в отмывании более 13 млрд леев. Об этом 2 июля сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, обвиняемые, работая бухгалтерами, с 2011 по 2014 годы участвовали в легализации сделок выдачи более 40 «плохих» банковских кредитов. Кредиты семи фирмам выдали Banca de Economii, Banca Socială и Unibank в нарушение процедур и политики коммерческих банков и Национального банка Молдовы.

Согласно материалам дела, выданные «деньги присвоили члены преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, которая является частью преступной организации, которой руководил Владимир Плахотнюк». Полученные деньги переводили компаниям-нерезидентам якобы за оплату строительных материалов, цифровой техники, брендовой одежды или мебели. Целью было замаскировать финансовые операции.

Обвиняемым мужчине и женщине 35-40 лет грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, о краже миллиарда евро из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в конце ноябре 2014 года. После этого Нацбанк ввел в этих банках спецуправление, а затем было принято решение об их ликвидации (банки до сих пор в процессе ликвидации). Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на ту же сумму, что была украдена (примерно 14 млрд леев). Как объяснили власти, это нужно было, чтобы не допустить паники на банковском рынке. Правительство не могло отдать сразу Нацбанку такую большую сумму, поэтому в счет долга выпустило и передало Нацбанку гособлигации на 13,3 млрд леев под 5% годовых, которые обязалось погасить в течение 25 лет. Эти деньги власти перевели в разряд госдолга. Вместе с процентами за 25 лет эта сумма составит 24,5 млрд леев.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Primăria Municipiului Chișinău

В Кишиневе на 6 дней ограничили доступ на некоторые улицы из-за визита официальных лиц из ЕС

Мэрия Кишинева временно ограничили движение и доступ в общественные места с 15 по 21 сентября. Представители мэрии отмечают, что это связано с визитами официальных лиц из Румынии, Франции и Болгарии.

Временные ограничения коснутся определенных общественных мест, центра города и дорог, соединяющих столицу с Международным аэропортом Кишинева. В этот период запретят собрания, массовые мероприятия, дорожные работы, ремонт электросетей, теплосетей, водопровода и канализации, а также уборку и обрезку деревьев.

Социально-культурные мероприятия, заранее согласованные с мэрией, будут проходить без ограничений. Водителей призывают соблюдать требования полиции и проявлять терпение на дорогах.

«Полиция ввела меру в связи с визитом в Кишинев иностранных официальных лиц из Румынии, Франции и Болгарии, которые посетят государственные учреждения Молдовы», — уточнила мэрия.

Власти пока не сообщили, кто именно приедет.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: