wsimg.com

В Молдове пять сотрудников строительной компании предстанут перед судом за обман вкладчиков

В Молдове пять бывших сотрудников крупной строительной компании предстанут перед судом по нескольким статьям обвинений, включая мошенничество и хищение. Их обвиняют в том, что они обманули примерно 56 человек, которые внесли деньги за будущие квартиры. Таким образом, обвиняемые нанесли ущерб вкладчикам более чем на 40 млн леев. Об этом 28 июля сообщила Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам, не уточнив название компании. Однако, как ранее стало известно, речь идет о компании Glorinal.

По данным прокуратуры, в 2012-2013 годах обвиняемые, которые тогда работали в одной из крупнейших строительных компаний страны, использовали деньги вкладчиков в собственных целях.

По одной из статей обвинения, сотрудники компании брали кредиты, отдавая банку в залог квартиры, за которые вкладчики внесли деньги. Они закладывали квартиры, убеждая вкладчиков пока не регистрировать в кадастре договоры об ипотеке. В результате мошеннических действий строительной компании, квартиры, за которые люди заплатили деньги, отходили банку.

Также на полученные от вкладчиков деньги некоторые представители руководства фирмы строили себе дома.

Чтобы осуществлять свои мошеннические действия, подсудимые подделывали бухгалтерские и другие документы.

В результате преступной схемы строительная компания обанкротилась.

Подсудимые предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, хищении чужого имущества, даче ложных показаний, фальсификации документов, сокрытии документов, злоупотреблении служебным положением.

Как отметили в прокуратуре, строительная компания все еще не возместила ущерб обманутым вкладчикам, который достигает 40 млн леев.

Однако прокурорам удалось арестовать имущество обвиняемых на сумму около 7 млн леев.

Прокуратура продолжает расследование по заявлениям еще 15 пострадавших, которые находятся за пределами страны.

Обвиняемым только по статье за мошенничество грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в начале сентября 2020 года прокуратура задержала восемь сотрудников строительной компании Glorinal, включая ее владельца и директора Василия Кирикэ. По версии обвинения, компания Glorinal взяла деньги у будущих владельцев 70 квартир на общую сумму 50 млн леев, а затем заложила эти квартиры в банке. Из-за этого вкладчики не могут оформить квартиры в собственность.

Как заявил в начале этого года Кирикэ, даже в процессе банкротства у компании есть достаточно активов, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

foto: unpaspentru.md

PAS требует отставок в мэрии после скандала вокруг ЖК на Чеканах. Партия Чебана: «Это медийный шум»

Фракция партии «Действие и солидарность» (PAS) в Муниципальном совете Кишинева потребовала отставки пяти сотрудников мэрии на фоне скандала вокруг строительства жилого комплекса в секторе Чеканы. PAS также обвинила мэра Иона Чебана в том, что он «умыл руки» и «делегировал все свои полномочия». В партии подчеркнули, что «делегирование подписи не означает делегирование ответственности». В ответ фракция партии «Движение национальной альтернативы» (MAN), которую возглавляет Ион Чебан, назвала заявления PAS «медийным шумом».

В MAN заявили, что все разрешительные документы по этому комплексу выдали в соответствии с законом. По словам представителей MAN, «эта позиция основана на служебной записке профильных управлений мэрии, а не на популистских заявлениях».

Требование PAS

«Мы видим, как генеральный мэр Кишинева, заняв должность, умыл руки и делегировал абсолютно все свои полномочия профильным вице-мэрам. Генеральный мэр должен четко понимать: делегирование подписи не означает делегирование ответственности. Он остается ответственным за координацию своей команды», — заявила глава фракции PAS в Муниципальном совете Кишинева Зинаида Попа.

Она выступила с заявлением на пресс-конференции, которую PAS провела рядом со строительным комплексом в секторе Чеканы.

«В этом конкретном случае задействованы пять человек, которые подписали ключевые документы. Одно из разрешений подписала главный архитектор Светлана Доготару. Другое — заместитель главного архитектора, в отношении которого есть подозрения в конфликте интересов: у него заключен договор займа с администратором строительной компании на €350 тыс. (около 6,9 млн леев)», — сказала Попа.

По ее словам, к процессу также причастны два профильных вице-мэра — Илие Чебан, который отвечает за сферу градостроительства, и Ирина Гутник.

«Кроме того, все документы подписал и секретарь Муниципального совета Кишинева Адриан Талмачи», — добавила она.

Conferință de presă susținută de fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău

Conferință de presă susținută de fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău

Опубликовано PAS Chișinău Вторник, 16 декабря 2025 г.

Зинаида Попа заявила, что застройщик искусственно разделил земельный участок, чтобы создать видимость меньшего масштаба проекта. «Чтобы уменьшить кажущийся масштаб проекта, участок искусственно разделили, а разрешения выдали отдельно, хотя у земли один владелец», — сказала Попа.

Она потребовала «коллективной отставки всех причастных» и перечислила конкретные имена: Илие Чебан, Ирина Гутник, Игорь Врабие, Светлана Доготару и Адриан Талмач. Кроме того, Попа потребовала приостановить и отменить разрешения на строительство до полного выяснения их законности и до строгого соблюдения зонального градостроительного плана (PUZ), утвержденного в 2022 году.

Также Попа предложила сформировать муниципальный участок земли рядом с этим проектом и выставить его на публичный аукцион. По ее словам, «власти намеренно проигнорировали этот участок, чтобы искусственно занизить стоимость территории и создать преимущества для одного экономического агента».

В ответ представители партии «Движение национальной альтернативы» (MAN) в Муниципальном совете Кишинева назвала заявления PAS «медийным шумом» и «необоснованными обвинениями».

«Вместо того чтобы участвовать в заседаниях Муниципального совета и помогать решать реальные проблемы города, советники PAS выбирают бойкот и публичные шоу. Они блокируют работу Совета и напрямую влияют на функционирование муниципия Кишинев», — заявили представители MAN.

Комментируя ситуацию вокруг жилого комплекса на улице Буковина, фракция MAN подчеркнула, что все разрешительные документы оформили «в строгом соответствии с действующим законодательством». «Мы выдали все разрешения с соблюдением утвержденного зонального градостроительного плана и всех предусмотренных законом градостроительных показателей», — добавили в MAN.

Fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională din Consiliul Municipal Chișinău condamnă modul iresponsabil în care…

Опубликовано MAN Chisinau Вторник, 16 декабря 2025 г.

Фракция MAN заявила, что опирается на служебную записку профильных управлений мэрии, а не на «спекуляции или популистские заявления».

Детали дела

Что говорят жители
11 декабря жители жилого комплекса на улице Буковина, 3, в секторе Чеканы выступили на пресс-конференции и заявили, что рядом с их домами строят новый жилой комплекс с нарушением Зонального градостроительного плана (PUZ), утвержденного 20 декабря 2022 года.

По их словам, PUZ предусматривал строительство четырех домов 9–12 этажей с жилым фондом 37 тыс. кв. метров. При этом расстояние между зданиями и соседними домами должно было соответствовать высоте построек.

«На самом деле здесь строят девять домов высотой 16–22 этажа с жилым фондом около 120 тыс. кв. метров. Расстояние между зданиями — всего 16 метров», — заявили жители.

Они уточнили, что конфликт начался в конце июня 2025 года.

Жители также заявили о возможном конфликте интересов. По их словам, заместитель главного архитектора Кишинева Игорь Врабие, который подписал разрешение на строительство, в 2024 году взял заем €350 тыс. (около 6,9 млн леев) у Иона Магалюка — администратора строительной компании Estate Invest Company.

Жильцы утверждают, что Национальный орган неподкупности (ANI) начал проверку в отношении Врабие. В комментарии для NewsMaker представители мэрии Кишинева заявили, что заем оформили законно, а сам Врабие открыт для проверки со стороны ANI.

Кроме того, жители сообщили, что в октябре Национальный инспекторат технического надзора (INST), который тогда возглавлял Ион Морару (он подал в отставку 15 декабря), направил им сообщение «об аннулировании разрешения на строительство».

«По сути, никто не аннулировал разрешение. (…) Это письмо просто переслали дальше — в Государственную канцелярию, орган, который вообще не имеет отношения к сфере строительства», — заявили жители.

Также жильцы обвинили мэрию Кишинева и INST в «сговоре».

Реакция мэрии

Главное управление архитектуры и градостроительства заявило, что мэрия Кишинева выдала все разрешительные документы в соответствии с действующим законодательством. В управлении подчеркнули, что разрешения содержат четкие требования по защите соседних территорий и предотвращению неудобств, связанных со строительными работами.

«Технические решения проектной документации разрабатывают, согласовывают и проверяют сертифицированные и лицензированные специалисты. Этот процесс не входит в компетенцию органов местной власти», — заявили представители управления архитектуры.

Позиция застройщика

Представители Estate Invest Company сообщили NewsMaker, что компания ведет работы с соблюдением всех норм и правил, а проект разработали исключительно на основании действующих градостроительных и технических документов.

По их словам, геодезические измерения не выявили выхода за границы участка. При этом компания утверждает, что благоустройство и часть построек, переданных ассоциации жильцов, выходят за пределы земельного участка.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: