Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и Государственная налоговая служба сообщили 10 июня о проведении расследования против руководства трех компаний из Кишинева, занимающихся продажей одежды и обуви. Их подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на сумму более 13 млн леев.

Как рассказали в пресс-релизе прокуратуры, компании выплачивали сотрудникам зарплату «в конвертах» и уклонялись от выдачи фискальных чеков. Кроме того, чтобы скрыть происхождение незаконных доходов, руководство компаний якобы предоставило собственным фирмам кредиты на сумму около 3 млн леев.

В домах подозреваемых и офисах компаний провели обыски. Правоохранители изъяли бухгалтерские документы, компьютерную технику, черновые записи, а также 6,6 млн леев, более €1,1 млн и почти $300 тыс.

Прокуратура продолжает расследование.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.