Следователи министерства внутренних дел России завершили расследование уголовного дела против восьми участников международного преступного сообщества. По данным следствия, в него входят экс-лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк, бизнесмен Вячеслав Платон и лидер «Нашей партии», мэр Бельц Ренато Усатый. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу о выводе из России более 500 млрд рублей ($6,7 млрд), также известному как дело о «Ландромате». Об этом 31 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам Волк, в ходе предварительного расследования следователи установили, что с июня 2013 до конца 2014 года Платон вместе с Плахотнюком и российским бизнесменом Александром Коркиным придумали схему вывода денег из России через Молдову. По версии следствия, для реализации своего плана они привлекли Ренато Усатого, а также владельцев российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина. Как сообщила Волк, через их кредитные учреждения переводили деньги.
«Организаторы преступной деятельности Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и Ренато Усатый объявлены в международный розыск, суд заочно арестовал их. Остальным подозреваемым предъявлены обвинения в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе, а также в совершении незаконных валютных операций. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила Волк.
Представитель МВД России отметила, что четверо обвиняемых признали свою вину и дали следствию развернутые показания о руководителях и участниках международного преступного сообщества и других задействованных лицах. Подозреваемым дали время на то, чтобы ознакомиться с материалами уголовного дела, после чего его передадут в суд.
«Расследование обстоятельств противоправной деятельности международного преступного сообщества продолжается», — добавила Волк.
«Ландромат», предположительно, — крупнейшая в истории операция отмывания денег. О «молдавской схеме» отмывания российских денег стало известно в апреле 2014 года. Схема работала с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывали бизнесмену Вячеславу Платону), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством.
