zen.yandex.ru

В России завершили расследование «Ландромата». Платона, Плахотнюка и Усатого обвиняют в выводе 500 млрд рублей

Следователи министерства внутренних дел России завершили расследование уголовного дела против восьми участников международного преступного сообщества. По данным следствия, в него входят экс-лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк, бизнесмен Вячеслав Платон и лидер «Нашей партии», мэр Бельц Ренато Усатый. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу о выводе из России более 500 млрд рублей ($6,7 млрд), также известному как дело о «Ландромате». Об этом 31 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, в ходе предварительного расследования следователи установили, что с июня 2013 до конца 2014 года Платон вместе с Плахотнюком и российским бизнесменом Александром Коркиным придумали схему вывода денег из России через Молдову. По версии следствия, для реализации своего плана они привлекли Ренато Усатого, а также владельцев российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина. Как сообщила Волк, через их кредитные учреждения переводили деньги.

«Организаторы преступной деятельности Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и Ренато Усатый объявлены в международный розыск, суд заочно арестовал их. Остальным подозреваемым предъявлены обвинения в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе, а также в совершении незаконных валютных операций. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила Волк.

Представитель МВД России отметила, что четверо обвиняемых признали свою вину и дали следствию развернутые показания о руководителях и участниках международного преступного сообщества и других задействованных лицах. Подозреваемым дали время на то, чтобы ознакомиться с материалами уголовного дела, после чего его передадут в суд.

«Расследование обстоятельств противоправной деятельности международного преступного сообщества продолжается», — добавила Волк.

«Ландромат», предположительно, — крупнейшая в истории операция отмывания денег. О «молдавской схеме» отмывания российских денег стало известно в апреле 2014 года. Схема работала с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывали бизнесмену Вячеславу Платону), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

NewsMaker

Молдавский Милей? Чего ждать от премьерства Василия Тофана

Спустя неделю после отставки Александра Мунтяну PAS определилась с кандидатом в премьер-министры. Правящая партия выдвинула на этот пост бизнесмена Василия Тофана, сторонника радикальных либеральных реформ, в том числе непопулярных мер, которые еще до его назначения вызвали немало критики. NM рассказывает, чего можно ожидать от премьерства Тофана и при чем тут президент Аргентины Хавьер Милей.

Кто такой Тофан?

Имя своего кандидата в премьеры PAS назвала 10 июоля. Ранее в партии власти обсуждали разных кандидатов, среди них были депутат, бывший министр труда и соцзащиты Марчел Спатарь, министр образования Дан Перчун, и министр экономики Еуджен Осмокеску. Кандидатуру Тофана тоже называли. Причем его имя неоднократно всплывало в последние годы, когда должность премьера в очередной раз становилась вакантной или когда возникали разговоры о смене главы кабмина.

Тофан — соучредитель гражданского движения «Европа-2028» и инвестор фонда Horizon Capital, который управляет активами на сумму почти 2 млрд и специализируется на инвестициях в Украине и Молдове. Тофан сторонник либеральных взглядов на экономику и выступает за сокращение бюджетного сектора и создание максимально благоприятных условий для привлечения инвесторов. Также Тофан известный сторонник радикальных реформ в системе местного публичного управления. Он выступал за сокращение районов и создании в Молдове 40 муниципалитетов. Продвигаемую PAS весьма непопулярную административно-территориальную реформу он считает излишне мягкой.

За несколько дней до выдвижения в премьеры Тофан опубликовал большой пост в фейсбук, в котором описал свое видение необходимых Молдове реформ. Пост вызвал жаркие споры, в основном из-за того, что как пример достойного лидера Тофан назвал президента Аргентины Хавьера Милея, известного своими радикальными экономическими реформами. Позже Тофан уточнил, что не считает реформы в Аргентине необходимыми и для Молдовы, а лишь имел в виду, что при выборе типа лидера он, скорее, склоняется к тому, кто «имеет смелость засучить рукава, решается на непопулярные вещи и готов брать на себя ответственность за последствия».

Войдут ли изложенные в посте Тофана меры в программу будущего правительства, мы узнаем позже.

Что дальше?

Завтра, 11 июля, президент Майя Санду проведет консультации с фракцией PAS. После них она официально объявит кандидата в премьеры. Затем последует голосование в парламенте. Однако его можно считать формальной процедурой, и с высокой долей вероятности именно Тофан возглавит кабмин.

Тем не менее до обнародования кандидатуры Тофана такой уверенности в назначении премьера не было. Сроки проведения консультаций заметно затянулись. После того как Александр Мунтяну 3 июля объявил об отставке с поста премьер-министра, президент Майя Санду заявила, что консультации начнутся в понедельник (5 июля). На деле консультации с партией власти назначили на 11 июля. Эта ситуация породила разговоры о возможном расколе в PAS. Партия власти эти подозрения отвергала.

Консультации с оппозиционными парламентскими партиями должны были пройти 10 июля, однако все они отказались в них участвовать. Социалисты и коммунисты заявили, что не видят в этом смысла. Депутаты от «Демократии дома» во главе с Василе Костюком пришли в этот день к резиденции президента, но не на консультации, а в знак протеста. И потребовали, чтобы Майя Санду вышла к ним и провела открытые консультации перед прессой.

«Демократия дома» и блок MAN также объявили, что выдвигают в премьеры лидера PAS Игоря Гросу. «У вас достаточно полномочий, чтобы назначить кого угодно. В демократической стране премьер-министром становится лидер партии, которая пришла к власти на основе голосования граждан», — пояснил мэр столицы и лидер MAN Ион Чебан.

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый сказал, что его политформирование не будет участвовать в консультациях. «Стране необходимо либо правительство профессионалов, сформированное с участием нескольких парламентских и непарламентских партий, либо досрочные парламентские выборы», — заявил Усатый.

Тофан справится?

Бывший постпред Молдовы в ООН и Совете Европы, политический аналитик Алексей Тулбуре считает, что возглавлять кабмин должен все-таки политический лидер: «Это должен быть человек с авторитетом внутри партии власти. Но PAS постоянно ищут кого-то на стороне».

По словам Тулбуре у Тофана есть интересные идеи для реформ в Молдове. В пример он привел все ту же административно-территориальную реформу, которую Тофан предлагает проводить более радикально. Тем не менее, по словам Тулбуре, многие либертарианские идеи будущего премьера могут оказаться труднореализуемыми. «Это программа была бы хороша лет пыть-шесть назад. Сейчас ее реализовать очень сложно. Первый скандал, первое недовольство граждан, и PAS захотят от него [Тофана] избавиться», — считает эксперт.

По его мнению, вопросы вызывает тот уровень свободы принятия решений, который будет у Тофана: «Дадут ли ему собрать свою команду и проводить непопулярные реформы?». Также эксперт обратил внимание, что мы увидели только экономическое видение Тофана, но в Молдове есть и другие проблемные сферы: юстиция, социальная сплоченность, реинтеграция.

Политический аналитик Ян Лисневский считает, что Тофану не удастся реализовать задуманные реформы. «Проблема в самой системе. У партии власти нет стратегии управления страной. Ситуация остается той же, меняются только имена премьеров», — отметил эксперт.

Лисневский назвал указанные в посте Тофана меры интересными и новыми, но не принимаемыми в обществе: «У нас политика основана на эмоциях. Общество вряд ли примет либертарианские реформы. К тому же для успешной реализаций реформ нужно доверие людей к власти и сильные институты. Сегодня в Молдове этого нет». Эксперт предполагает, что Тофан не завершит свой мандат так же, как и его предшественник. «Когда господин Тофан увидит изнутри, как работает система, он захочет уйти. Хотя мне бы очень хотелось, чтобы он сохранил свой мандат хотя бы до осени», — заключил Лисневский.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: