zen.yandex.ru

В России завершили расследование «Ландромата». Платона, Плахотнюка и Усатого обвиняют в выводе 500 млрд рублей

Следователи министерства внутренних дел России завершили расследование уголовного дела против восьми участников международного преступного сообщества. По данным следствия, в него входят экс-лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк, бизнесмен Вячеслав Платон и лидер «Нашей партии», мэр Бельц Ренато Усатый. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу о выводе из России более 500 млрд рублей ($6,7 млрд), также известному как дело о «Ландромате». Об этом 31 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, в ходе предварительного расследования следователи установили, что с июня 2013 до конца 2014 года Платон вместе с Плахотнюком и российским бизнесменом Александром Коркиным придумали схему вывода денег из России через Молдову. По версии следствия, для реализации своего плана они привлекли Ренато Усатого, а также владельцев российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина. Как сообщила Волк, через их кредитные учреждения переводили деньги.

«Организаторы преступной деятельности Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и Ренато Усатый объявлены в международный розыск, суд заочно арестовал их. Остальным подозреваемым предъявлены обвинения в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе, а также в совершении незаконных валютных операций. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила Волк.

Представитель МВД России отметила, что четверо обвиняемых признали свою вину и дали следствию развернутые показания о руководителях и участниках международного преступного сообщества и других задействованных лицах. Подозреваемым дали время на то, чтобы ознакомиться с материалами уголовного дела, после чего его передадут в суд.

«Расследование обстоятельств противоправной деятельности международного преступного сообщества продолжается», — добавила Волк.

«Ландромат», предположительно, — крупнейшая в истории операция отмывания денег. О «молдавской схеме» отмывания российских денег стало известно в апреле 2014 года. Схема работала с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывали бизнесмену Вячеславу Платону), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

globallookpress.com

Жителя Кишинева приговорили к 20 годам тюрьмы за покушение на убийство

Жителя Кишинева приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в покушении на убийство. Как сообщает 31 июля Генпрокуратура, это не первый приговр 43-летнему мужчине — в 2015 году его обвинили в убийстве.

По информации прокуратуры, 30 марта 2025 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в центре Кишинева напал на своего собутыльника, нанеся несколько ударов ножом в шею. Только благодаря тому, что врачи успели спасти жертву нападения, мужчина избежал обвинения в убийстве.

Обвиняемый сразу признал вину. В прокуратуре также сообщили, что он уже был судим за убийство в 2015 году.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: