Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В России завершили расследование против одного из фигурантов Ландромата. Он дал показания на Платона, Плахотнюка и Шора

В России завершили расследование против одного из ключевых фигурантов дела о Ландромате — совладельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Как сообщает издание «Коммерсантъ», Кузьмин признал вину и дал показания, которые касаются молдавских политиков Ренато Усатого, Владимира Плахотнюка, Илана Шора,  бизнесмена Вячеслава Платона и его сестры Елены Платон. Самого Кузьмина обвиняют в соучастии в выводе из России более $1 млрд 

Генпрокуратура России готовится передать дело Кузьмина в суд. Во время следствия Кузьмин заключил с правоохранителями соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал показания на два десятка финансистов и политиков, причастных к криминальным операциям, в том числе, и на их предполагаемых организаторов. По данным источников «Ъ», показания банкира касались молдавских политиков Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка, Илана Шора, бизнесмена Вячеслава Платона и его сестры Елены Платон, которая была топ-менеджером Moldindconbank. Также Кузьмин дал показаниях об их деловых партнерах. Кроме российских бизнесменов, в список вошли: член правления рижского Trasta komercbanka Виктор Зиемелис, руководитель отдела этого кредитного учреждения Дмитрий Рабинович и украинский банкир Станислав Коломиец. Кроме того, Кузьмин дал показания против Александра Коркина, который был акционером Victoriabank.

По данным МВД России, основная часть операций вывода из России $22 млрд  пришлась на период с 30 июня 2013 года до конца 2014 года. Криминальную схему, по версии следствия, разработали владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и теневой банкир Коркин. По материалам дела, банкира Кузьмина к «молдавской схеме» привлек Владимир Плахотнюк. В махинациях было задействовано более 100 российских фирм и 20 банков.

Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдовы и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направляли в Moldindconbank. В это же время в задействованных в схеме российских банках открывали расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока, в соответствии с решениями молдавских судов, средства компаний не арестовывали. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества. Таким образом, по подсчетам следствия, иногда через российские банки за день выводили сотни миллионов долларов США и евро.

Кроме Олега Кузьмина, сделки со следствием заключили еще два важных фигуранта — Александр Григорьев и Елена Платон. Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый заочно арестованы в России и находятся в международном розыске.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

nuovavenezia.it

Семья из Молдовы попала в массовое ДТП в Италии: пострадали беременная женщина, ее двухлетняя дочь и муж

В Италии беременная женщина из Молдовы, ее двухлетняя дочь и муж пострадали в аварии. Все трое получили травмы. Как сообщает издание Rotalianul со ссылкой на La Nuova Venezia, ДТП произошло 2 августа в регионе Венето. На дороге столкнулись четыре автомобиля, два из них разбились. Пострадали восемь человек.

По предварительным данным, авария произошла около 17:00 на дороге Caposile–Portegrandi в районе комунны Куарту-д’Альтино. Один из водителей попытался совершить обгон и врезался лоб в лоб в другую машину. В результате столкновения пострадали восемь человек, в том числе вся семья из Молдовы.

На место происшествия прибыли четыре машины скорой помощи и пожарные бригады.

Медики вертолетом доставили двухлетнюю девочку в больницу Падуи. Ее родители, 28-летняя беременная женщина и 38-летний мужчина, находятся в больнице Местре в тяжелом состоянии. По словам врачей, женщине ничего не угрожает.

Травмы также получили пятеро граждан Италии. Среди них — 45-летняя женщина, ее 50-летний муж, их 15-летняя дочь и две девочки 9 и 11 лет. Всех детей поместили в педиатрическое отделение больницы в Местре.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: