Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В России завершили расследование против одного из фигурантов Ландромата. Он дал показания на Платона, Плахотнюка и Шора

В России завершили расследование против одного из ключевых фигурантов дела о Ландромате — совладельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Как сообщает издание «Коммерсантъ», Кузьмин признал вину и дал показания, которые касаются молдавских политиков Ренато Усатого, Владимира Плахотнюка, Илана Шора,  бизнесмена Вячеслава Платона и его сестры Елены Платон. Самого Кузьмина обвиняют в соучастии в выводе из России более $1 млрд 

Генпрокуратура России готовится передать дело Кузьмина в суд. Во время следствия Кузьмин заключил с правоохранителями соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал показания на два десятка финансистов и политиков, причастных к криминальным операциям, в том числе, и на их предполагаемых организаторов. По данным источников «Ъ», показания банкира касались молдавских политиков Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка, Илана Шора, бизнесмена Вячеслава Платона и его сестры Елены Платон, которая была топ-менеджером Moldindconbank. Также Кузьмин дал показаниях об их деловых партнерах. Кроме российских бизнесменов, в список вошли: член правления рижского Trasta komercbanka Виктор Зиемелис, руководитель отдела этого кредитного учреждения Дмитрий Рабинович и украинский банкир Станислав Коломиец. Кроме того, Кузьмин дал показания против Александра Коркина, который был акционером Victoriabank.

По данным МВД России, основная часть операций вывода из России $22 млрд  пришлась на период с 30 июня 2013 года до конца 2014 года. Криминальную схему, по версии следствия, разработали владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и теневой банкир Коркин. По материалам дела, банкира Кузьмина к «молдавской схеме» привлек Владимир Плахотнюк. В махинациях было задействовано более 100 российских фирм и 20 банков.

Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдовы и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направляли в Moldindconbank. В это же время в задействованных в схеме российских банках открывали расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока, в соответствии с решениями молдавских судов, средства компаний не арестовывали. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества. Таким образом, по подсчетам следствия, иногда через российские банки за день выводили сотни миллионов долларов США и евро.

Кроме Олега Кузьмина, сделки со следствием заключили еще два важных фигуранта — Александр Григорьев и Елена Платон. Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый заочно арестованы в России и находятся в международном розыске.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Reuters

Трамп прошел медицинское обследование: заключение врачей

«Кардиологический возраст» президента США Дональда Трампа на 14 лет меньше его фактического. Об этом сообщил лечащий врач главы государства Шон Барбабелла после планового обследования политика, передает Associated Press.

Президент США 10 октября прошел расширенный медицинский осмотр. Обследование проходило в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

«Президент Дональд Трамп остается в исключительном состоянии здоровья, демонстрируя отличные показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и физической деятельности», — написал врач Шон Барбабелла в отчетной записке, опубликованной Белым домом.

Он также отметил, что Трамп получил ежегодную прививку от гриппа и бустер от COVID-19.

Напомним, Трампу 79 лет.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: