Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В России завершили расследование против одного из фигурантов Ландромата. Он дал показания на Платона, Плахотнюка и Шора

В России завершили расследование против одного из ключевых фигурантов дела о Ландромате — совладельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Как сообщает издание «Коммерсантъ», Кузьмин признал вину и дал показания, которые касаются молдавских политиков Ренато Усатого, Владимира Плахотнюка, Илана Шора,  бизнесмена Вячеслава Платона и его сестры Елены Платон. Самого Кузьмина обвиняют в соучастии в выводе из России более $1 млрд 

Генпрокуратура России готовится передать дело Кузьмина в суд. Во время следствия Кузьмин заключил с правоохранителями соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал показания на два десятка финансистов и политиков, причастных к криминальным операциям, в том числе, и на их предполагаемых организаторов. По данным источников «Ъ», показания банкира касались молдавских политиков Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка, Илана Шора, бизнесмена Вячеслава Платона и его сестры Елены Платон, которая была топ-менеджером Moldindconbank. Также Кузьмин дал показаниях об их деловых партнерах. Кроме российских бизнесменов, в список вошли: член правления рижского Trasta komercbanka Виктор Зиемелис, руководитель отдела этого кредитного учреждения Дмитрий Рабинович и украинский банкир Станислав Коломиец. Кроме того, Кузьмин дал показания против Александра Коркина, который был акционером Victoriabank.

По данным МВД России, основная часть операций вывода из России $22 млрд  пришлась на период с 30 июня 2013 года до конца 2014 года. Криминальную схему, по версии следствия, разработали владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и теневой банкир Коркин. По материалам дела, банкира Кузьмина к «молдавской схеме» привлек Владимир Плахотнюк. В махинациях было задействовано более 100 российских фирм и 20 банков.

Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдовы и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направляли в Moldindconbank. В это же время в задействованных в схеме российских банках открывали расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока, в соответствии с решениями молдавских судов, средства компаний не арестовывали. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества. Таким образом, по подсчетам следствия, иногда через российские банки за день выводили сотни миллионов долларов США и евро.

Кроме Олега Кузьмина, сделки со следствием заключили еще два важных фигуранта — Александр Григорьев и Елена Платон. Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый заочно арестованы в России и находятся в международном розыске.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

X/Ondřej Dostál

Евродепутата и активиста из США не пустили в Молдову на конференцию консерваторов

Организаторы международной конференции Make Europe Great Again («Вернем Европе былое величие» — MEGA), которая должна пройти в Кишиневе 28–29 июля с участием представителей консервативных партий, обвинили власти Молдовы в недопуске нескольких приглашенных спикеров. Среди них — чешский евродепутат Ондржей Достал и пресс-секретарь суверенистской греческой партии NIKI Димос Танасулас.

По словам организаторов конференции, Ондржея Достала задержали в кишиневском аэропорту 27 июля, объявили персоной нон грата и выслали из страны. Димосу Танасуласу также отказали во въезде.

«Сегодня я очень ненадолго оказался в Кишиневе. Как и другие коллеги, которые направлялись туда, чтобы выступить на консервативной конференции Make Europe Great Again. Все бывает впервые. Даже депортация депутата Европарламента из страны-кандидата в ЕС. Демократия в действии. По крайней мере, пограничники вернули мне дипломатический паспорт (спустя час)», — написал Достал на платформе X.

В заявлении организаторов MEGA говорится, что произошедшее нельзя считать простой административной ошибкой. По их мнению, это «намеренное унижение избранного европейского представителя, грубое нарушение дипломатических норм и прямой вызов институциональной целостности Европейского союза».

«Официальная причина — „угроза общественному порядку и национальной безопасности“ — звучит расплывчато, используется неправомерно и явно служит прикрытием для политической цензуры», — считают организаторы MEGA.

Американский консерватор Брайан Браун сообщил, что ему тоже отказали во въезде в Молдову.

«Меня действительно удивляет, что в наши дни страна, особенно та, которая стремится вступить в Европейский союз, может подавлять свободу выражения мнения в такой степени. Если даже такого человека, как я, не пускают в Молдову — меня, который не так давно организовывал здесь важный Всемирный конгресс семей и является другом этой страны. Ну что ж, похоже, так бывает, если ты консерватор и некоторые влиятельные люди в Молдове тебя не любят», — заявил Браун в видеоролике, опубликованном на платформе X.

Молдавские власти пока не комментировали обвинения.


NewsMaker запросил комментарий у Пограничной полиции. Мы опубликуем ответ, как только получим его.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: