Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В России завершили расследование против одного из фигурантов Ландромата. Он дал показания на Платона, Плахотнюка и Шора

В России завершили расследование против одного из ключевых фигурантов дела о Ландромате — совладельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Как сообщает издание «Коммерсантъ», Кузьмин признал вину и дал показания, которые касаются молдавских политиков Ренато Усатого, Владимира Плахотнюка, Илана Шора,  бизнесмена Вячеслава Платона и его сестры Елены Платон. Самого Кузьмина обвиняют в соучастии в выводе из России более $1 млрд 

Генпрокуратура России готовится передать дело Кузьмина в суд. Во время следствия Кузьмин заключил с правоохранителями соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал показания на два десятка финансистов и политиков, причастных к криминальным операциям, в том числе, и на их предполагаемых организаторов. По данным источников «Ъ», показания банкира касались молдавских политиков Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка, Илана Шора, бизнесмена Вячеслава Платона и его сестры Елены Платон, которая была топ-менеджером Moldindconbank. Также Кузьмин дал показаниях об их деловых партнерах. Кроме российских бизнесменов, в список вошли: член правления рижского Trasta komercbanka Виктор Зиемелис, руководитель отдела этого кредитного учреждения Дмитрий Рабинович и украинский банкир Станислав Коломиец. Кроме того, Кузьмин дал показания против Александра Коркина, который был акционером Victoriabank.

По данным МВД России, основная часть операций вывода из России $22 млрд  пришлась на период с 30 июня 2013 года до конца 2014 года. Криминальную схему, по версии следствия, разработали владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и теневой банкир Коркин. По материалам дела, банкира Кузьмина к «молдавской схеме» привлек Владимир Плахотнюк. В махинациях было задействовано более 100 российских фирм и 20 банков.

Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдовы и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направляли в Moldindconbank. В это же время в задействованных в схеме российских банках открывали расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока, в соответствии с решениями молдавских судов, средства компаний не арестовывали. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества. Таким образом, по подсчетам следствия, иногда через российские банки за день выводили сотни миллионов долларов США и евро.

Кроме Олега Кузьмина, сделки со следствием заключили еще два важных фигуранта — Александр Григорьев и Елена Платон. Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый заочно арестованы в России и находятся в международном розыске.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

botosaninews.ro

В Кишиневе и Бельцах из-за жары ухудшилось качество воздуха

В Кишиневе и Бельцах зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Об этом 8 июля сообщило Агентство окружающей среды.

По данным специалистов, накоплению вредных веществ способствовали высокая температура воздуха, слабый ветер и интенсивная солнечная радиация. В Кишиневе содержание двуокиси азота превысило норму в 2,2 раза, оксида азота — в 1,4 раза, фенола — в 1,04 раза, а формальдегида — почти в 6 раз.

В Бельцах допустимая концентрация твердых частиц в воздухе превышена в 1,8 раз, двуокиси азота — в 1,7 раз, формальдегида — в 1,8 раз.

По прогнозу Агентства, 8 и 9 июля погодные условия в дневные часы (дожди и порывистый ветер) помогут рассеять загрязняющие вещества. Однако ослабление ветра и формирование задерживающего слоя ночью и утром может снова привести к их накоплению.

Напомним, 7 и 8 июля в центральных и южных районах Молдовы действует оранжевый код метеоопасности из-за жары. В северных районах синоптики объявили желтый код.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: