moldova-today.com

Задержан владелец Club Royal Park Company Андрей Гаргалык


Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержала предпринимателя, владельца Club Royal Park Company Андрея Гаргалыка по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Уголовное дело на имя Андрея Гаргалыка, близкого к авторитетному предпринимателю Григорию Карамалаку, известного в криминальных кругах под кличкой Болгар, было открыто 17 августа 2017 года.

По данным следствия, с 2007 года и до настоящего времени руководство компании Club Royal Park Company с помощью основавшей ее оффшорной компании Kyriant Trading Limited, через компании Moldconstruct Market и Moldconstruct Service, существующие для прикрытия, а также фантомные предприятия Sinis, Azur International, Grain-Groupe и Climcom-Investgrup уклонилось от уплаты подоходного налога на общую сумму  3,79 млн леев и НДС на общую сумму 6,31 млн леев.

В прокуратуре предполагают, что эти деньги были вложены в строительство недвижимости по адресу Трандафирилор 6/2 в Кишиневе.

В сообщении прокуратуры также говорится, что с 2007 года и до сих пор Андрей Гаргалык через компанию Impex Bussinescom, используя фантомную фирму Rumitox, с помощью криминальных схем  уклонения от уплаты налогов нанес госбюджету ущерб за счет неуплаты подоходного налога на 3,41 млн леев и за счет неуплаты НДС на 5,69 млн леев.

Прокуратура и инспекторат расследований проводят обыски в компаниях, принадлежащих Гаргалыку.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

parlament.md

«Сила фермеров» требует извинений от Мариана. Что случилось, и что ответил депутат

Ассоциация «Сила фермеров» требует от депутата PAS Раду Мариана публичных извинений перед депутатом фракции «Наша партия» Сергеем Ивановым и депутатом фракции «Демократия дома» Сергеем Стефанко. Организация назвала «оскорбительными» и «абсурдными» заявления Мариана о том, что оба депутата якобы действовали в собственных интересах, продвигая закон о лицензировании импорта зерновых и масличных культур. В комментарии NewsMaker Раду Мариан заявил, что не оскорблял депутатов, а лишь обратил внимание на то, что у Иванова и Стефанко есть бизнес в сфере зерновых, а законопроект может быть им выгоден.

В публикации в Facebook от 7 сентября «Сила фермеров» утверждает, что инициатива появилась по просьбе сотен малых и средних сельхозпроизводителей, пострадавших из-за импорта по низким ценам.

«Иванов и Стефанко представляли интересы важного социально-экономического сектора, который рискует оказаться на грани банкротства из-за неконтролируемого импорта по демпинговым ценам. (…) Следуя логике Раду Мариана, можно зайти очень далеко и обвинять каждого депутата в конфликте интересов при любой законодательной инициативе», — заявили в ассоциации.

В комментарии NewsMaker Раду Мариан заявил, что представители ассоциации искажают его слова. Он подчеркнул, что не оскорблял двух депутатов. По словам Мариана, он лишь обратил внимание на то, что у Иванова и Стефанко есть бизнес в сфере зерновых, а законопроект может быть им выгоден.

***

Напомним, на прошлой неделе парламент одобрил лицензирование импорта зерновых и масличных культур до 31 октября 2026 года. Изначально Сергей Иванов предлагал продлить эту меру до конца 2027 года.

Во время обсуждений проекта Мариан заявил, что депутаты, имеющие бизнес в зерновом или масличном секторе, должны информировать общественность при продвижении инициатив, которые могут принести пользу их компаниям. Он назвал Сергея Иванова и Сергея Стефанко, которые являются фермерами. Мариан также сказал, что обсудит с фракцией PAS введение правил, согласно которым депутаты должны будут декларировать любые конфликты интересов при подписании проектов или поправок, непосредственно направленных против компаний или организаций, с которыми они связаны.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: