anp.gov.md

Замглавы Нацадминистрации тюрем вновь поместили под арест

Заместителя директора Национальной администрации тюрем Сергея Демченко вновь поместили под арест до 11 мая. Апелляционная палата Кишинева отклонила решение суда Чекан, который постановил перевести Демченко под домашний арест. Об этом 23 апреля сообщила Генпрокуратура. Демченко подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группировки.

По ходатайству Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам Апелляционная палата отменила решение суда Чекан, который постановил перевести Демченко под домашний арест. Он будет находиться под стражей до 11 мая. Прокуроры продолжают расследование дела о злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группировки.

В то же время прокуратура завершила расследование и передала в суд дело, в котором Демченко обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и небрежном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Оружие и боеприпасы нашли во время обысков в квартире Демченко.

Напомним, что информация о задержании Демченко появилась 15 февраля. Чиновника поместили под предварительный арест на 15 суток. После этого, 25 февраля, Апелляционная палата по требованию прокуроров изменила срок ареста Демченко с 15 на 30 суток. Затем 6 марта его перевели под домашний арест, но прокуроры оспорили решение суда и чиновника вернули в изолятор. 9 апреля его вновь вернули под домашний арест.

В Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью сообщили, что замглавы Национальной администрации тюрем подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группировки. По данным прокуроров, ему грозит до восьми лет тюрьмы и запрет занимать госдолжности сроком до 15 лет.

Напомним, что 12 февраля Генеральная прокуратура сообщила о задержании членов преступной группировки, которые при помощи мошеннических схем крали деньги с банковских карт. При этом двое из подозреваемых находятся в тюрьме.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

procuratura.md

В Молдове осудили двоих фигурантов по делу Banca de Economii. Какой ущерб они нанесли банку?

Суд Кишинева признал двух человек виновными в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве, в результате которых Banca de Economii понесла ущерб примерно 4,4 млн леев. При этом осужденные должны выплатить банку 200 тысяч леев в качестве частичной компенсации материального ущерба. Об этом 16 декабря сообщила Антикоррупционная прокуратура.

Согласно сообщению прокуратуры, одного из подсудимых суд приговорил к 9 годам лишения свободы с запретом на 5 лет работы в сфере управления имуществом. Второго фигуранта признали виновным в отмывании денег и осудили на 5 лет лишения свободы.

Осужденных объявили в розыск.

Суд также удовлетворил иск Banca de Economii: осужденные должны выплатить банку 200 тысяч леев в качестве частичной компенсации материального ущерба.

Напомним, по данным следствия, группа лиц действовала в сговоре с администратором и учредителем нескольких компаний, а также с другими фигурантами, в отношении которых продолжается расследование. В декабре 2011 года они обманным путем получили в Banca de Economii кредит на 4,4 млн леев.

Впоследствии деньги вывели через различные преступные схемы, нанеся банку ущерб в особо крупных размерах. Чтобы скрыть происхождение средств, участники схемы переводили деньги по фиктивным договорам подряда на счета нескольких компаний. Оттуда наличные снимали деньги и другие лица, в том числе осужденные по этому делу.

Отметим, в июне в Молдове двух администраторов компаний приговорили к тюремным срокам за мошенничество и отмывание денег, взятых в кредит в Banca de Economii.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: