2ºC Кишинёв
Четверг 15 ноября 2018

Денежная стирка. Как преступники отмывали в Молдове украденные в Европе деньги

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержала семь человек, подозреваемых в незаконном ввозе в Молдову украденных денег. Как отмечают сотрудники прокуратуры, шестеро из них — граждане Молдовы, а седьмой — гражданин Сирии. Они обворовывали банкоматы в странах ЕС, после чего контрабандой ввозили деньги в Молдову, где отмывали их в прямом смысле слова и вводили в оборот.

Как рассказал глава управления Национального инспектората расследований Игорь Зглавуца, в европейских странах при попытке незаконно извлечь деньги из банкомата автоматически срабатывает сигнализация, и банкноты окрашиваются краской. Это позволяет отличить украденные деньги. Задержанные же ввозили такие банкноты в Молдову, где отмывали их специальным химическим составом, после чего вводили в оборот.

«Подозреваемых задержали в Кишиневе во время отмывания денег. Информацию о них мы получили от коллег из Европола, которые сообщили, что преступники удаляют краску с украденных банкнот. Под подозрение попала группировка молдавских граждан из Чадыр-Лунги и Тараклии. В Кишиневе они нашли химика — гражданина Сирии, окончившего Государственный университет медицины и фармакологии им. Тестемицану. Он помог им создать чистящую жидкость», — рассказал Зглавуца, отметив, что подпольная лаборатория каждые  два-три дня переезжала, так как у химического очистителя сильный специфический запах.

Полицейские провели девять обысков в квартирах и машинах подозреваемых. Было обнаружено и изъято €17,9 тыс., оборудование для лаборатории и химические вещества. При этом часть денег как раз проходила очистку от краски в химическом растворе.

Молдавские правоохранители также отметили, что продолжают сотрудничество с Европолом, чтобы установить, где украли деньги и куда их следует вернуть.

Задержанным грозит от трех до десяти лет тюрьмы за контрабанду, а за отмывание денег, полученных преступным путем — до семи лет тюрьмы.

Автор : Дарья Алексеева

Партнерские ссылки