Максим Андреев, NewsMaker

НБМ опубликовал краткое содержание доклада Kroll-2


Национальный банк Молдовы опубликовал краткое содержание второго доклада американского агентства Kroll о расследовании мошеннического вывода денег из банковской системы Молдовы. Как отмечает пресс-служба НБМ, в нем сообщается, как были украдены деньги, указаны страны, в которых они оказались, а также раскрывается связь компаний «группы Шора» с акционерами Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank и механизмы отмывания денег.

Согласно опубликованным данным, в основном, деньги из молдавских банков отмывали в Латвии, при этом $600 млн не вернулись в Молдову, их перенаправили в другие страны. Координацией процесса отмывания средств целиком занималась «группа Шора», в которой состояло минимум 77 компаний и физические лица. Весь список компаний приводится в полном отчете Kroll, который получил НБМ. С 2012 по 2014 год три банка предоставили компаниям «группы Шора» кредиты на общую сумму $2,9 млрд.

В расследовании отмечается, что деньги отмывали в двух латвийских банках и, как отмечает Kroll, очевидно, процессом руководил Илан Шор. Отмытые средства или возвращались в Молдову, чтобы покрыть новые кредиты, или переводились на счета в другие страны.

По данным следствия, деньги переводили в другие молдавские банки ($169,3 млн), банки в Латвии ($302,1 млн), на Кипре ($112,4 млн), в Китае ($83,3 млн), в России ($80,6 млн), в Австрии ($56,1 млн), в Эстонии ($51,4 млн), в Швейцарии ($42,8 млн), в США ($25,2 млн), в Гонконге ($22,6 млн) и в других странах ($115,5 млн). Kroll отмечает, что не всегда это пункты назначения денег, но пока неизвестно, куда они должны были попасть дальше.

Компании Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили готовность помочь молдавским властям найти и вернуть украденные деньги. Группа представителей компаний прибудет в Кишинев в начале 2018 года для того, чтобы провести рабочее заседание по докладу о расследовании, после чего состоится пресс-конференция.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Максим Андреев, NewsMaker

Два кандидата на должность генпрокурора. О ком идет речь

На должность генпрокурора Молдовы подали заявления два кандидата. Это — Александру Макидон, который сейчас является и. о. генпрокурора, и Виктор Фуртунэ, исполняющий обязанности главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Высший совет прокуроров (ВСП) заявил, что направит документы кандидатов в компетентные органы для проверки их неподкупности.

А затем в течение 20 рабочих дней с момента истечения срока подачи документов рассмотрит их содержание на закрытом заседании, чтобы решить, какой из двух кандидатов имеет право занимать должность генпрокурора.

***

Напомним, 28 мая Высший совет прокуроров (ВСП) назначил заместителя главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Александру Макидона на должность исполняющего обязанности главы Генеральной прокуратуры, после того как Ион Мунтяну покинул этот пост, чтобы занять должность судьи в Высшей судебной палате.

Председатель ВСП Думитру Обадэ недавно заявил, что, согласно закону, нового генпрокурора необходимо назначить в течение шести месяцев с момента объявления должности вакантной — то есть не позднее ноября. Однако Обадэ упомянул, что ВСП намерен назначить генпрокурора уже в сентябре, до парламентских выборов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: