taxiru.ru

Прокуратура взялась за шашечки. 90% рынка такси оказались частью схемы ухода от налогов


Правоохранительные органы Молдовы раскрыли преступную схему, нанесшую ущерб госбюджету в размере 15 млн леев. Речь о 19 фирмах, владеющих несколькими службами такси и контролирующих 90% рынка пассажироперевозок. По информации прокуратуры, в состав преступной группы входили бывшие сотрудники правоохранительных органов, при этом некоторым из них удалось узнать о готовящихся обысках и скрыться от следствия.

На пресс-конференции в среду, 3 мая, исполняющий обязанности заместителя главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталий Бусуйок, прокурор Константин Мирон и глава отдела по расследованию экономических преступлений МВД Алексей Бакуш рассказали о расследовании незаконной деятельности администраторов служб такси в Кишиневе и Бельцах. Правоохранители сообщили, что члены преступной группы, администрировавшей службы такси, разработали схему уклонения от уплаты налогов из-за которой госбюджет недополучил примерно 15 млн леев.

По словам Виталия Бусуйка, речь идет о 19 фирмах, некоторые из них владели несколькими службами такси.

«Они контролировали 90% рынка пассажироперевозок», — отметил прокурор. Он также рассказал, что в состав преступной группы входили бывшие сотрудники правоохранительных органов.

newsmaker.md/rus/novosti/v-kishineve-prohodyat-obyski-v-sluzhbah-taksi-obnovleno-31140

Бусуйок добавил, что членов преступной группы предупредили о готовящихся обысках, и часть подозреваемых успела скрыться.

«Мы задержали пять человек в Кишиневе, и еще одного в Бельцах, всего подозреваемых — девять», — сказал Бусуйок и уточнил, что 2 мая было заведено уголовное дело по факту разглашения данных уголовного преследования. У правоохранительных органов, по словам прокурора, достаточно информации, чтобы определить подозреваемых в этом преступлении.

Бусуйок пояснил, что в службах такси было официально зарегистрировано около 1400 автомобилей, а еще 400 не значились.

«В документации этих компаний за 2015-2016 годы не были отражены все финансовые операции», — сказал прокурор. Он уточнил, что расследование правоохранительных органов длилось полгода.

Прокурор по борьбе с организованной преступностью Константин Мирон рассказал, что ежедневно фирмы должны были платить государству 300-600 леев, при этом, несмотря на сумму реального дохода служб такси, они указывали доход только 150-350 леев.

«Мы выяснили, что реальное число сотрудников и единиц транспорта было гораздо выше того, что они показывали ответственным органам», — заявил Мирон. По его словам, часть шоферов были трудоустроены официально на восьмичасовой рабочий день. Однако на самом деле водители работали по 24 часа и ежемесячно должны были расписываться в ведомости за получение минимальной заработной платы, которую они не получали.

«У водителя был ежедневный план, если он его не сдавал, ему записывали долг», — рассказал прокурор.

Он отметил, что правоохранительным органам в результате проведенных обысков удалось найти секретный офис преступной группы, в котором хранилась документация, содержащая реальную информацию о работе и доходах компаний, вовлеченных в схему уклонения от уплаты налогов. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы и электронные носители информации. Имущество предпринимателей и подозреваемых в управлении группировкой арестовано.

Глава отдела по расследованию экономических преступлений МВД Алексей Бакуш в свою очередь рассказал, что в ходе следствия правоохранительные органы прослушивали телефонные переговоры 50 человек, чтобы определить роль каждого в преступной схеме. Также было проведено 200 слежек с использованиям современных технических средств. Это, по словам Бакуша, позволило обнаружить офис, где хранилась черная бухгалтерия преступной группы.

Бакуш сообщил, что экономические агенты регистрировали службу такси в Регистрационной палате, предоставляя список автомобилей, на которые получали лицензию. Через некоторое время экономические агенты обращались в Регистрационную палату с просьбой исключить из списка зарегистрированных авто 50% транспортных средств.

«При этом первичные документы оставались у экономического агента, и, когда полиция останавливала таксиста, он показывал старую лицензию, скрывая информацию о том, что она аннулирована», — пояснил Алексей Бакуш.

Подозреваемым по этому делу грозит до шести лет лишения свободы или штраф от 150 тыс. до 250 тыс. леев с лишением права занимать определенные должности от двух до пяти лет. А юридическое лицо должно выплатить штраф от 150 тыс. до 300 тыс. леев.

Накануне, напомним, сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели около 30 обысков в столичных службах такси.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

NewsMaker/Tudor Mardei

Никушор Дан о предполагаемом вмешательстве России в выборы: Румыния готова помочь Молдове в сфере кибербезопасности

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна готова помочь Молдове в сфере кибербезопасности. Об этом он сообщил в интервью Euronews România, комментируя недавнее заявление Майи Санду о возможном вмешательстве России в парламентские выборы в Молдове.

Дан напомнил, что НАТО и ЕС ранее обвинили Россию в ведении гибридной войны с использованием киберопераций и дезинформации.

«В случае Молдовы факты еще более очевидны. Кроме этих двух компонентов, там был еще один — подкуп избирателей. Это подтверждено в нескольких тысячах дел, которые расследует прокуратура. Что может сделать Румыния, не вмешиваясь в избирательный процесс, это предоставить техническую экспертизу, например, в сфере кибербезопасности. Очевидно, что в этом отношении у нас больше возможностей, чем у Молдовы, и по запросу наших коллег мы можем им помочь», — заявил Дан.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос с Майей Санду во время визита в Кишинев.

***

Утром 30 июля, после заседания Высшего совета безопасности, президент Майя Санду заявила, что Россия готовит «беспрецедентное вмешательство» в парламентские выборы осенью, чтобы взять под контроль Молдову. По ее словам, Кремль стоит за фейковыми политпроектами — от «суверенистов» до группировки Шора, — использует криптовалюту, соцсети, церковь и криминальные схемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения. Он заявил, что «Россия не вмешивается во внутренние дела других стран». Песков также пожаловался на «нарушение электоральных прав» молдаван за рубежом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: