Прокуратура взялась за шашечки. 90% рынка такси оказались частью схемы ухода от налогов

Правоохранительные органы Молдовы раскрыли преступную схему, нанесшую ущерб госбюджету в размере 15 млн леев. Речь о 19 фирмах, владеющих несколькими службами такси и контролирующих 90% рынка пассажироперевозок. По информации прокуратуры, в состав преступной группы входили бывшие сотрудники правоохранительных органов, при этом некоторым из них удалось узнать о готовящихся обысках и скрыться от следствия.

На пресс-конференции в среду, 3 мая, исполняющий обязанности заместителя главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталий Бусуйок, прокурор Константин Мирон и глава отдела по расследованию экономических преступлений МВД Алексей Бакуш рассказали о расследовании незаконной деятельности администраторов служб такси в Кишиневе и Бельцах. Правоохранители сообщили, что члены преступной группы, администрировавшей службы такси, разработали схему уклонения от уплаты налогов из-за которой госбюджет недополучил примерно 15 млн леев.

По словам Виталия Бусуйка, речь идет о 19 фирмах, некоторые из них владели несколькими службами такси.

«Они контролировали 90% рынка пассажироперевозок», — отметил прокурор. Он также рассказал, что в состав преступной группы входили бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Бусуйок добавил, что членов преступной группы предупредили о готовящихся обысках, и часть подозреваемых успела скрыться.

«Мы задержали пять человек в Кишиневе, и еще одного в Бельцах, всего подозреваемых — девять», — сказал Бусуйок и уточнил, что 2 мая было заведено уголовное дело по факту разглашения данных уголовного преследования. У правоохранительных органов, по словам прокурора, достаточно информации, чтобы определить подозреваемых в этом преступлении.

Бусуйок пояснил, что в службах такси было официально зарегистрировано около 1400 автомобилей, а еще 400 не значились.

«В документации этих компаний за 2015-2016 годы не были отражены все финансовые операции», — сказал прокурор. Он уточнил, что расследование правоохранительных органов длилось полгода.

Прокурор по борьбе с организованной преступностью Константин Мирон рассказал, что ежедневно фирмы должны были платить государству 300-600 леев, при этом, несмотря на сумму реального дохода служб такси, они указывали доход только 150-350 леев.

«Мы выяснили, что реальное число сотрудников и единиц транспорта было гораздо выше того, что они показывали ответственным органам», — заявил Мирон. По его словам, часть шоферов были трудоустроены официально на восьмичасовой рабочий день. Однако на самом деле водители работали по 24 часа и ежемесячно должны были расписываться в ведомости за получение минимальной заработной платы, которую они не получали.

«У водителя был ежедневный план, если он его не сдавал, ему записывали долг», — рассказал прокурор.

Он отметил, что правоохранительным органам в результате проведенных обысков удалось найти секретный офис преступной группы, в котором хранилась документация, содержащая реальную информацию о работе и доходах компаний, вовлеченных в схему уклонения от уплаты налогов. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы и электронные носители информации. Имущество предпринимателей и подозреваемых в управлении группировкой арестовано.

Глава отдела по расследованию экономических преступлений МВД Алексей Бакуш в свою очередь рассказал, что в ходе следствия правоохранительные органы прослушивали телефонные переговоры 50 человек, чтобы определить роль каждого в преступной схеме. Также было проведено 200 слежек с использованиям современных технических средств. Это, по словам Бакуша, позволило обнаружить офис, где хранилась черная бухгалтерия преступной группы.

Бакуш сообщил, что экономические агенты регистрировали службу такси в Регистрационной палате, предоставляя список автомобилей, на которые получали лицензию. Через некоторое время экономические агенты обращались в Регистрационную палату с просьбой исключить из списка зарегистрированных авто 50% транспортных средств.

«При этом первичные документы оставались у экономического агента, и, когда полиция останавливала таксиста, он показывал старую лицензию, скрывая информацию о том, что она аннулирована», — пояснил Алексей Бакуш.

Подозреваемым по этому делу грозит до шести лет лишения свободы или штраф от 150 тыс. до 250 тыс. леев с лишением права занимать определенные должности от двух до пяти лет. А юридическое лицо должно выплатить штраф от 150 тыс. до 300 тыс. леев.

Накануне, напомним, сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели около 30 обысков в столичных службах такси.