Следите за счетами. Как деньги из молдавских банков попадали к Плахотнюку

В полной версии второго отчета Kroll о расследовании кражи миллиарда, обнародованной лидером «Нашей партии» Ренато Усатым, подробно описано, как деньги из молдавских банков попадали к компаниям, связанным с экс-лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком, а иногда и напрямую на его личные счета. Кроме того, среди тех, кто получал на личные счета деньги из молдавских банков, оказалась родственница бывшего президента Украины.

Во втором отчете детективы американской компании Kroll сообщают, что им удалось проследить путь более $30 млн. Выведенные из Молдовы, эти деньги перевели на счета в латвийских банках, связанные с Плахотнюком.

newsmaker.md/rus/novosti/litsa-plahotnyuka-i-shora-kto-poluchil-dengi-iz-ukradennogo-milliarda-44933

Как сказано в отчете, деньги приходили на счета четырех компаний: Longford Partners Ltd ($24,5 млн), Rastel European Trade Corp ($5,3 млн) и Rowallan Overseas SA ($0,5 млн).

Детективы привели в пример фрагменты движения денежных потоков из Молдовы.

В июне 2013 года Unibank выдал кредиты восьми компаниям из «группы Шора». Через счета в латвийских банках они перевели полученные деньги на счета компаний Division Top LLP, Wang and Lee LP, Visseti (PTY) Ltd, Ekovold Projects Ltd, Bluefontein LP, Elma Union LLP, Hanlay Solutions LLP and Frances Trading LP. Уже оттуда средства поступили на счет Panaroom Management LP.

Далее деньги перевели на счета компаний Longford, Rowallan и Tukumaan Limited, а после этого их распределили между Otiv Prime Holding B.V, Otiv Prime Real Estate B.V и Otiv Prime Media B.V.

Компания Longford Partners Ltd (Longford): $24,5 млн и оплата нотариуса

Счет компании Longford в другом латвийском банке ABLV, на который перевели $24,5 млн, тоже был только транзитным пунктом. С него $12 млн ушли компании Rowallan, которая перевела деньги напрямую на счета Плахотнюка.

Как выяснили детективы Kroll, счет Longford тоже использовался для администрирования бизнеса Плахотнюка. Например, с него оплачивали невысокие гонорары нотариусу Ольге Бондарчук.

Всего с апреля 2009 года до октября 2014 года на счет Longford в банке ABLV перевели $101 млн. Большую часть этих денег компания перевела на свой счет в Hellenic Bank на Кипре на имя Lazomar Trading Ltd. Более подробной информации об этой компании у детективов Kroll нет.

Компания Rastel European Trade Corp (Rastel): $5,3 млн между счетами в латвийских банках

На счет компании Rastel European Trade Corp в банке ABLV с августа по ноябрь 2013 года перевели $35,5 млн. Детективы считают, что из них $5,3 млн были получены от банковской кражи. В Kroll считают, что счет этой компании принадлежит Плахотнюку, так как с него совершался большой объем переводов на другие счета, явно связанные с политиком.

Эти $5,3 млн позже перевели на счет компании Tukumaan Limited в том же банке ABLV. По версии детективов, то же самое происходило и с другими кредитами, полученными в молдавских банках.

Компания Rowallan Overseas S.A. (Rowallan): $13 млн и компания из деклараций Плахотнюка

На счета компании с Виргинских островов Rowallan Overseas S.A. с 28 июня 2006 года по 24 сентября 2015 года перевели $646 млн. С 2012 года до ноября 2014 года (именно этот отрезок времени изучали детективы) на счет компании на имя Плахотнюка поступили $8 млн с описанием перевода «Соглашение 21.10.08».

Детективы отмечают, что эти деньги нельзя напрямую связать с кредитами, взятыми «группой Шора» в молдавских банках. Однако эта транзакция, по их мнению, доказывает, что этот счет был транзитным для предпринимательской деятельности Плахотнюка.

$0,5 млн, которые компания Rowallan получила напрямую от корневого механизма отмывания денег, перевели на счет компании Finpar Invest SRL, связанной с Плахотнюком.

В июне и июле 2013 года Rowallan получила $12,5 млн, которые, считают детективы, частично или полностью связаны с деньгами, выведенными из молдавских банков.

Средства были получены от Panaroom Management LLP (компания — часть корневого механизма отмывания денег) через Longford. После этого из Rowallan деньги перевели компании Tukumaan Limited, а уже со счета этой компании $9 млн ушло компании Otiv Prime Holding B.V., связанной с Плахотнюком.

Эту сумму разделили между Otiv Prime Real Estate B.V., Prime Management SRL и Otiv Prime Media B.V. Напомним, Prime Management SRL — единственная компания, которую Плахотнюк указал в своей декларации о доходах в 2014 году.

Позже, 10 января 2014 года, Rowallan получила еще $3 млн от Longford, которой эти деньги перевела компания Frances Trading. Последнюю детективы считают частью корневого механизма отмывания денег.

Компания Borgh Traders Corp: $10,6 млн на личные счета Плахотнюка

Детективы обнаружили и другую иностранную компанию, связанную с Плахотнюком, которую могли использовать для отмывания денег еще до периода, который считают ключевым в «краже века».

Компания с Виргинских островов Borgh Traders Corp с июля 2005 года до декабря 2009 года получила денежные переводы на общую сумму $197 млн.

С августа 2007 года по июль 2011 года со счета Borgh Traders Corp в латвийском банке ABLV на счета Плахотнюка в ING Bank в Швейцарии поступили $10,6 млн. У компании также было много транзакций с упомянутыми выше Rowallan и Longford.

Детективы Kroll отмечают, что Borgh Traders Corp была функциональной до периода, вошедшего в эту часть расследования. Однако они предполагают, что денежные потоки были связаны с кредитами из Victoriabank и Moldindconbank.

Компания Tukumaan Limited (Tukumaan Limited): транзит для миллионов

Компания Tukumaan Limited, через которую деньги попадали на счета связанных с Плахотнюком компаний, зарегистрирована на Маршалловых островах.

В Kroll считают, что она работала в одной группе с Rowallan, Longford и Rastel. Она не получала денег, выведенных из молдавских банков, но была каналом для движения денег со счетов Longford и Rastel.

Tukumaan была активна с ноября 2012 года до октября 2014 года. За это время на ее счета перевели $93 млн. Примерно $30 млн затем ушли на счета компаний Otiv Prime Holdings и Rowallan.

Кроме того, Tukumaan перевела кипрской компании Asiana Development Limited $3,4 млн в банке Garanti Bank и $0,3 млн в Raiffeisen Bank в Румынии, а также $2,2 млн в Hellenic Bank на Кипре.

Другие получатели: родственница Ющенко и Сергей Яралов

В отчете Kroll также указано, что деньги из молдавских банков переводили, в том числе, на личные счета сотен граждан разных стран. Однако детективы не указывают, с кем из фигурантов расследования связаны эти люди. В основной части отчета также не сказано, со счетов каких компаний к ним попадали деньги.

Среди упомянутых Kroll физических лиц есть бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко — Елизавета. Она получила $50 тыс. на свой счет в американском банке. После развода с Андреем Ющенко она снова вышла замуж и какое-то время жила в Америке. Журналистам говорила, что ее новый муж — бизнесмен.

newsmaker.md/rus/novosti/villy-oligarha-rise-rasskazal-o-zarubezhnoy-nedvizhimosti-plahotnyuka-38962

Также в списке индивидуальных получателей есть близкий к Плахотнюку бизнесмен Сергей Яралов. Он получил $8 тыс. на свой счет в американском банке.

Еще один человек из списка, связанный с Плахотнюком — киприот Христос Константиноу. По данным Kroll, он получил на счет в Namca Transilvania $59,9 тыс.

Константиноу — директор кипрской компании ARGYROU & ASSOCIATES SECRETARIAL LTD, которая управляет другой кипрской компанией Sigmateli Ltd. О последней СМИ ранее писали в связи с информацией о недвижимости, принадлежащей Плахотнюку.

***

Напомним, глава «Нашей партии» Ренато Усатый вечером 11 июля представил в онлайн-трансляции часть неопубликованного раздела отчета Kroll, в том числе, список бенефициаров кражи миллиарда.

newsmaker.md/rus/novosti/kroll-2-i-pochtovye-golubi-renato-usatyy-obnarodoval-sekretnye-razdely-otcheta-o-k-44934

В документах есть фамилия экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Компании, которые финансовые детективы связали с ним, получили миллионы долларов, выведенных из трех молдавских банков. Он предложил главе парламентской комиссии, расследующей кражу миллиарда, Александру Слусарю передать документы его комиссии.

Слусарь от лица комиссии попросил главу «Нашей партии» Ренато Усатого как можно скорее предоставить секретариату парламента документы из отчета Kroll 2, который есть в его распоряжении. Он пообещал, что комиссия проверит их подлинность и готова их опубликовать.

12 июля Усатый сам обнародовал ранее не публиковавшуюся часть отчета Kroll. О том, кого в нем увидели впервые, читайте в материале NM «Лица Плахотнюка и Шора. Кто получил деньги из украденного миллиарда».

Отсканированный отчет Kroll можно увидеть здесь.

Автор : Александра Батанова

Партнерские ссылки