12 февраля
Группа депутатов Бундестага передала федеральному правительству Германии пакет вопросов о «краже миллиарда» из трех молдавских банков, а также об участии немецких банков в схеме вывода денег из Молдовы. Их также интересует возможная причастность к мошенничеству лидера Демпартии Владимира Плахотнюка и законность осуждения бизнесмена Вячеслава Платона. Как узнал NM, вопросы у немецких депутатов возникли после публикации резюме второго отчета Kroll.
Обращение фракции партии «Левые» (Die Linke) Бундестага к федеральному правительству Германии было опубликовано на сайте немецкого парламента 7 февраля. Оно называется «Финансовое мошенничество и политические заключенные в Республике Молдова».
В документе депутаты описывают события в Молдове трехлетней давности, когда стало известно о мошенничестве в трех молдавских банках — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, из которых вывели $1 млрд, а также упоминают первый отчет Kroll, описывающий схемы вывода этих денег за границу через оффшорные компании.
«Это привело к массовым протестам в Молдове. Были обращения к международным партнерам Молдовы, включая Германию, для тщательного расследования этого дела», — говорится в обращении.
newsmaker.md/rus/novosti/dopros-rebrom-k-premeru-filipu-u-bryusselya-ostalis-voprosy-23289
Депутаты фракции «Левые» напомнили, что немецкое правительство ранее заявляло о своих ожиданиях от властей Молдовы: тщательного и беспристрастного расследования, возврата похищенных средств и привлечения к ответственности виновных.
«Хотя официальное расследование еще не завершено, в Молдове те, кто несет ответственность за „кражу века“, остаются на свободе», — сказано в обращении.
Группа депутатов Бундестага также указала на то, что судебные процессы, касающиеся «кражи миллиарда», проходят в закрытом режиме, без доступа общественности, СМИ и международных наблюдателей.
В обращении также упоминается бизнесмен Вячеслав Платон, которого, как отмечают депутаты, называют «предполагаемым ключевым свидетелем» и отмечают, что именно он предал огласке «документы и схемы, связанные с преступлением».
«При сомнительных обстоятельствах его экстрадировали из Украины в Молдову, арестовали и осудили на 18 лет тюремного заключения. Он продолжает находиться в заключении», — пишут депутаты Бундестага, ссылаясь на статью NM «Вячеслав Платон приговорен к 18 годам тюрьмы» и декларацию Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 25 января 2017 года «Молдова: политические преследования против гражданского общества и ключевых свидетелей».
«Молдавская оппозиция связывает отсутствие результатов расследования с интересами и влиянием олигарха Владимира Плахотнюка, который фактически контролирует правоохранительные органы, прокуратуру и большую часть судебной системы, Национальный Банк и другие структуры, которые должны бороться с финансовыми преступлениями», — говорится в обращении.
newsmaker.md/rus/novosti/natsbank-opublikoval-vtoroy-doklad-kroll-chto-nuzhno-znat-o-novom-otchete-35306
Депутаты немецкого парламента также упоминают резюме второго отчета Kroll, которое было опубликовано 20 декабря 2017 года (полностью второй отчет Kroll не опубликовали). Они отмечают, что в краткой версии отчета показаны многочисленные транзакции вывода денежных средств из молдавских банков и указаны страны, куда были направлены украденные деньги. В отчете сказано, что как минимум €11,1 млн вывели в Германию. В связи со всем вышеизложенным депутаты Бундестага от фракции «Левые» попросили федеральное правительство ответить на десять вопросов.
Например, что известно правительству о немецком или международном расследованиях по этому делу, о корреспондентских счетах BEМ, Unibank и Banca Sociala в немецких банках, а также о корреспондентских счетах немецких банков в латвийских, которые, согласно отчету Kroll, были вовлечены в банковскую кражу в Молдове.
Также народные избранники поинтересовались, как правительство и немецкие госорганы, ответственные за борьбу с отмыванием денег, будут выяснять обстоятельства, при которых €11,1 млн попали в Германию.
Депутаты хотят узнать, что известно немецким властям о гражданине Молдовы, Российской Федерации и Румынии Владимире Плахотнюке и о его возможной причастности к этому финансовому мошенничеству и к тому, что до сих пор нет результатов официального расследования. Также они хотят получить ответы на вопросы о деле Вячеслава Платона, обстоятельствах его осуждения, законности приговора и условиях его содержания в заключении.
Кроме того, они попросили представить информацию о том, обращались ли компетентные органы Молдовы, расследующие «кражу века», за какой-нибудь помощью к властям Германии и известен ли властям список бенефициаров «кражи» из полного и неопубликованного второго доклада Kroll. «Есть ли в нем физические или юридические лица Германии?» — спросили депутаты у кабмина.
Отметим, что представители немецкого правительства должны напрямую отвечать депутатам на их запросы, фракции Бундестага могут запрашивать письменную информацию на определенные темы.
