12ºC Кишинёв
Пятница 21 сентября 2018

В ходе обысков прокуроры задержали четырех человек по подозрению в отмывании денег (ОБНОВЛЕНО)

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) и Нацинспекторат расследований  (НИР) провели 14 обысков в офисах фирм, которых подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба ПБОПОД. Задержаны четыре человека.

По данным пресс-службы ведомства, фирмы нанесли ущерб государству на сумму около восьми миллионов леев.

ДОПОЛНЕНО 14:40: Сотрудники ПБОПОД провели 14 обысков по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Следствие установило, что с 2016 по 2018 год должностные лица нескольких коммерческих предприятий использовали схему уклонения от уплаты НДС и подоходного налога на общую сумму около восьми миллионов леев.

Согласно материалам дела, различные компании обращались к подозреваемым за помощью в уклонении от уплаты налогов и обналичивании средств. Последние выписывали налоговые накладные на поставку экономическим агентам несуществующих товаров и услуг. Взамен предприниматели перечисляли на счета компаний преступников деньги, которые позже обналичивались и передавались обратно руководителям компаний за вычетом процентов, из которых и состоял гонорар подозреваемых.

В ходе обысков задержаны четыре человека. По обвинению в отмывании денег им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы или штраф от 13 до 16 тыс. условных единиц.

Новость дополняется.

Партнерские ссылки