PC COCS

Задержано четверо сотрудников кредитных компаний, нанесших государству ущерб 3 млн леев


Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержала четырех сотрудников из числа администраторов и учредителей кредитных компаний, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ущерб, который нанесли компании государству, оценивается в 3 млн леев. Один из задержанных —бывший сотрудник МВД, который пытался запугать свидетелей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, с 2012 по 2017 год девять кредитных компаний не регистрировали кредитные соглашения и представляли поддельные документы для того, чтобы не платить налоги. При обысках сотрудники правоохранительных органов изъяли бухгалтерские документы, подтверждающие нарушение закона. Задержанные также сотрудничают со следствием.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит до шести лет тюремного заключения или штраф от 167500 до 267500 леев,   для физических лиц и от 200 тыс. до 350 тыс. леев для юридических лиц и запрет занимать определенные должности сроком от 2 до 5 лет.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

chisinau.md

В Кишиневе в эти выходные проходят ярмарки. В центре столицы готовятся к Фестивалю традиций

В Кишиневе в эти выходные, 23 и 24 мая, проходят ярмарки, на которых можно купить продукты местного производства, сезонные овощи и фрукты. Кроме того, как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, 24 мая на пешеходной улице Евгения Доги пройдет «Фестиваль традиций».

По информации мэрии, в центре Кишинева ярмарки организуют на площади у Кафедрального собора, а также на отрезке улицы Колумна от Бэнулеску-Бодони до Пушкина. Кроме того, на улице Варлаам между Армянской и Тигиной проходит тематическая ярмарка «Цветы и растения», где продают посадочный материал, семена и саженцы, удобрения.

На Ботанике ярмарки проходят в парке «Долина роз», а также на пересечении проспектов Дачия и Траян. Жители Буюкан могут посетить ближайшие ярмарки у здания Kentford и в парке Alunelul. На Чеканах ярмарку традиционно организуют на бульваре Мирча чел Бэтрын.

В воскресенье, 24 мая, жителей и гостей столицы пригласили на «Фестиваль традиций». В это же день, напомним, в центре столицы пройдет велопробег Velohora. В этой связи столичные власти намерены перекрыть проспект Штефана чел Маре от улицы Бэнулеску-Бодони до Пушкина с с 5:00 до 16:00.

Столичные власти уточнили, что маршрут велопробега включает и проспект Дачия, но его не перекроют — колонну велосипедистов будет сопровождать полиция, которая будет следить за порядком на дороге.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: