В Молдове минувшим летом приняли программу получения гражданства за инвестиции. Молдавские власти уверены, что за пять лет это поможет привлечь в экономику €1,3 млрд и улучшить имидж страны. На каком этапе находится внедрение программы и есть ли уже заявки, неизвестно. Тем временем результаты работы программ «золотых виз» в странах Евросоюза вызывают опасения экспертов и евродепутатов: за 10 лет эти программы принесли странам ЕС €25 млрд, но при этом гражданами или резидентами ЕС стали украинские, российские и сирийские олигархи с сомнительным прошлым и «грязными» деньгами.

Как сейчас работают программы «золотых виз» в странах ЕС и какие риски они создают, обсудили на Международной конференции по борьбе с коррупцией (IACC), которая прошла с 22 по 24 октября в Копенгагене. NM коротко рассказывает, к каким выводам пришли участники конференции.

1. «Золотые визы» выдают 14 стран ЕС

Программы получения гражданства за инвестиции работают в 14 странах ЕС. При этом только четыре из них: Австрия, Кипр, Мальта и Болгария — продают именно гражданство. Все остальные программы дают возможность получить за инвестиции вид на жительство (ВНЖ) и стать резидентом страны.

За последние 10 лет гражданство стран ЕС за инвестиции получили более 6 тыс. человек, и более 100 тыс. — вид на жительство.

Цена гражданства или ВНЖ в странах ЕС разная. Так, вид на жительство в Греции и Латвии стоит около €250 тыс., а кипрский паспорт может обойтись в €2 млн. В Австрии нет законодательных ограничений стоимости паспорта, поэтому там объем инвестиций за гражданство может достигать €10 млн.

За последние 10 лет страны ЕС через «золотые визы» привлекли около €25 млрд. При этом по семи из 17 программ (в некоторых странах таких программ несколько) отчеты об этих доходах не публикуют.

Судя по открытой информации, больше всего на «золотых визах» заработали Испания (€976 млн), Кипр (€914 млн), Португалия (€670 млн) и Великобритании (€498 млн).

По словам представителя международной неправительственной организации Global Witness Майка Дэвиса, кандидаты на получение «золотых виз» при выборе страны учитывают не только стоимость паспорта или вида на жительства. Преимуществом может стать лояльная бизнесу налоговая политика и лояльные гражданам условия экстрадиции.

2. Списки «покупателей» гражданства не публикуют

Из 14 европейских стран, в которых работают программы «золотых виз», только Австрия и Мальта публикуют списки тех, кто таким образом получил гражданство или вид на жительство. В других странах эту информацию скрывают: секретность —важная часть большинства этих программ.

Журналистам иногда удается узнать имена таких граждан через суд, в который они подают иск о нарушении права на доступ к информации или благодаря утечкам из госструктур. «Защита личных данных при покупке паспорта — специфическая черта любой из этих программ. Зачем это делается, мы поняли, когда узнали некоторые имена. […] И дело тут не в защите приватности», — рассказала журналист-расследователь Investigative Reporting Project Italy (IRPI) Сара Фаролфи.

В 2017 году The Gurdian удалось получить списки кандидатов на гражданство Кипра. В их числе оказались олигархи из России и Украины и богатейшие выходцы из Ирана, Саудовской Аравии и Китая.

Кипрское гражданство получили, в частности, украинские бизнесмены Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, которые, будучи владельцами «Приватбанка» Украины, вывели из него около $2 млрд. В 2017 году Высшая судебная палата Лондона заморозила активы олигархов на $2,5 млрд.

Кипрским гражданином, напомнила Сара Фаролфи, оказался и российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под европейскими санкциями. До того как он стал гражданином Кипра, несколько стран ЕС отказались предоставить Дерипаске бизнес-визы. Кипрская «золотая виза» стала лазейкой.

Благодаря инвестициям гражданство стран ЕС также получили гражданин Китая, находящийся в розыске по линии Интерпола, участники громкого коррупционного скандала «Операция “Автомойка”» в Бразилии и близкие соратники президента Сирии Башара Асада.

3. «Покупателей» гражданства не проверяют

Во многих странах процедура проверки кандидатов на получение гражданства и вида на жительство непрозрачна. По словам представителя Transparency International из Португалии Сюзанны Короадо, основной принцип «золотых виз» — это скорость оформления документов.

В Португалии, например, программу создавали, в первую очередь, для того, чтобы продать много пустующей недвижимости. Теперь власти пытаются перекинуть ответственность на риэлторов и других посредников.

«Когда мы спрашиваем, кто проверяет источники денег, португальские власти говорят, что это дело риэлторов и банков. Но в финансовых институтах говорят: «Это не наше дело, мы — не полиция, и это не наша работа». Никто не хочет брать на себя ответственность за это», — рассказала Короадо.

По словам эксперта Transparency International Лоры Бриланд, именно поэтому продажа гражданства за инвестиции может открыть дорогу в ЕС бизнесменам и политикам с криминальным прошлым и дать возможность отмыть деньги. Например, отметила она, вообще не известно, проверяют ли на Кипре кандидатов на получение гражданства.

4. Экспертная проверка кандидатов не дает никаких гарантий

Страны ЕС, чтобы проверить надежность кандидатов на получение гражданства, могут обращаться к частным компаниям за экспертизой.

Как рассказала специалист по дью дилидженс (оценке рисков и проверке надежности инвестиций) компании Thomson Reuters Сильвия Уолос, зачастую без экспертной поддержки не обойтись: нужно проверить финансовую историю не только самого человека, но и его семейные и бизнес-связи. Все это — на разных языках в зависимости от происхождения заявителя. Государственные структуры с этим, как правило, не справляются.

При этом, как подчеркнула Уолос, даже самая дотошная проверка, которую проводят независимые эксперты, ничего не гарантирует. Окончательное решение все равно будут принимать местные власти. «Экспертные компании могут выявить ту или иную информацию и передать ее заказчику, но что потом с ней сделают власти? Вот это главный вопрос», — отметила Уолос.

5. Одобряют 90% заявок 

По данным Transparency International, в европейских странах в среднем одобряют до 90% заявок на получение «золотых виз»: отказывают только одному из десяти кандидатов. В Латвии, где большинство получателей «золотых виз» — граждане России, одобряют до 97% заявок.

«Это поднимает вопрос о том, насколько избирательно и добросовестно распределяют [«золотые визы»]», — считает эксперт Transparency International Лора Бриланд.

Отметим, данные о том, кому и почему отказали в визах, тоже нигде не публикуются.

6. Нет общих стандартов 

В ЕС пока нет общих стандартов получения «золотых виз». Отсутствие ограничений порождает жесткую конкуренцию между странами, которые начинают упрощать условия. Получить гражданство становится все проще, число проверок стремится к нулю.

«В такой ситуации задача законодателей — сделать свои программы более привлекательными по сравнению с другими странами: речь идет о цене, условиях, проверках и т.д.», — пояснила эксперт Transparency International Лора Бриланд.

Нет в Европе и общей базы данных о том, кому и почему отказали в получении гражданства в других странах. Поэтому, получив отказ в одной стране, можно стать гражданином другой.

Как рассказала депутат Европарламента от Португалии Анна Гомез, сейчас законодательный орган ЕС готовит специальный доклад о «золотых визах», чтобы утвердить общие нормы и четко обозначить этапы проверки кандидатов. Не исключено, однако, что основным станет вопрос, а нужны ли вообще такие программы для получения мгновенной прибыли.

«Сначала нужен разговор о том, может ли вообще гражданство ЕС стать товаром наравне с любым другим», — пояснила эксперт Transparency International Лора Бриланд.

Евродепутат Гомез считает, что в программах «золотых виз» больше рисков, чем прибыли: без должных проверок велика вероятность отмывания денег и попадания в страны ЕС граждан, связанных с организованной преступностью. По ее словам, некоторые на всякий случай уже получают несколько паспортов стран ЕС: если одна страна настоит на экстрадиции, то другая может не выдать.

Как с этим в Молдове

В Молдове программу получения гражданства за инвестиции утвердили летом 2018 года. Власти рассчитывают за первые пять лет привлечь €1,3 млрд инвестиций.

В июле министерство экономики Молдовы подписало контракт с консорциумом компаний MIC Holding LLC, Henley&Partners Holdings Ltd, Henley&Partners Government Services Ltd и Henley&Partners International Ltd, которые займутся внедрением этого проекта.

Входящая в консорциум швейцарская компания Henley&Partners, напомним, фигурировала в расследовании убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции. В октябре 2017 года, когда она занималась расследованием «продажи паспортов» на Мальте, ее автомобиль взорвали.

Консорциум, с которым молдавские власти подписали контракт, будет, в том числе, проверять экономическую и финансовую репутацию кандидатов на получение гражданства и оценивать угрозы общественному порядку и безопасности государства.

Проверке подлежат и инвестируемые в Молдову финансовые средства. Деньги не должны происходить из незаконных источников и должны фактически принадлежать иностранному гражданину, претендующему на гражданство. Все это кандидат должен удостоверить «заявлением под собственную ответственность» и другими документами. На каком этапе сейчас находится внедрение программы, неизвестно.