rise.md

RISE: Социалисты получили €1,5 млн через багамский офшор, связанный с Россией


За несколько месяцев до избирательной кампании перед президентскими выборами компания Exclusiv Media, которая принадлежит депутату-социалисту Корнелиу Фуркулицэ, получила €1,5 млн (33 млн леев) от офшорной багамской компании Westerby Limited. Деньги дошли в Молдову на основании контракта о заеме, составленного на русском и английском языках, подписанного за три дня до перевода. Об этом говорится в расследовании RISE Moldova.

В контракте указано, что «все положения, касающиеся заключения, исполнения, споров, выплат пени по настоящему договору, регулируются материальным и процессуальным законодательством Российской Федерации и подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Московской Торгово-промышленной палате». В документе четко не прописано, почему ссылаются на российское законодательство, учитывая, что офшор расположен на Багамах, счета в Швейцарии, а компания получает деньги в Молдове.

По информации RISE, багамский офшор ранее участвовал в других сделках с российским капиталом, и связан с Россией несколькими судебными делами, находящимися на рассмотрении в судах.

Как выяснилось, €1,5 млн были даны взаймы фирме Фуркулицэ на год под 1,7% годовых. Из 30 млн леев, полученных от Westerby Limited, более 20 млн леев получил наличными в банке администратор компании Exclusiv Media, мунсоветник от Партии социалистов Петру Бурдужа. Он заверил сотрудников банка, что деньги пойдут на «возврат финансовой помощи физическим лицам» и предоставление займа на текущие потребности заемщика.

Из документов, которые оказались у журналистов RISE, следует, что деньги дошли до физических лиц, связанных с Партией социалистов. Они получили беспроцентные займы от 300 до 500 тыс. леев. Крайний срок возврата — 31 декабря 2017 года. Среди заемщиков — спонсоры партии, ранее жертвовашие ей значительные суммы: Корнелиу Фуркулицэ, депутаты Владимир Односталко и Василе Боля, член ЦИК от социалистов Максим Лебединский, мунсоветники от ПСРМ Петру Кордуняну, Динарь Кожокару, Вадим Филипов и другие.

«Заем зарегистрирован в Нацбанке. Мы уложились в законодательные рамки. Это инвестиции, которые мы использовали для развития телевидения НТВ Молдова. Если думать о том, что некоторые выводят деньги из страны, то мы, наоборот, привели инвестициии в страну. Не вижу никакой проблемы», — заявил Бурдужа.

В ответ на публикацию RISE владелец Exclusiv Media Корнелиу Фуркулицэ написал на своей странице в Facebook, что все финансовые операции прошли в соответствии с национальным и международным законодательством. Он также сообщил, что Национальный центр по борьбе с коррупцией запросил все документы, относящиеся к этой сделке, и после проверки не обнаружил никаких нарушений .

«Мы никогда не использовали и не намерены использовать деньги из бюджета или украденные миллиарды из банковской системы, как это практикуется у нас в стране, как финансируют некоторые СМИ в Молдове. Ни один лей из этого кредита не было потрачен на деятельность партии. Сделки связаны исключительно с предпринимательской деятельностью», — заверил Фуркулицэ.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

zerkalo.io

В Беларуси освободили политзаключенных, включая мужа Тихановской. После встречи спецпосланника Трампа с Лукашенко

В Беларуси освободили 14 политзаключенных, включая оппозиционера Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Это произошло 21 июня после встречи в Минске спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщает «Зеркало», среди освобожденных — Сергей Тихановский, Кирилл Балахонов, Акихира Гаевский-Ханада, Наталья Дулина, Игорь Корней, Галина Краснянская, Сергей Шелег и др.

«Благодаря сильному руководству президента Трампа сегодня были освобождены 14 заключенных из Беларуси. Спасибо правительству Литвы за сотрудничество и помощь — они остаются настоящим другом и союзником», — написал в соцсети X Джон Коул, заместитель специального представителя Кейта Келлогга после встречи Келогга с Лукашенко.

Кит Келлог во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале обсудил с Тихановской важность включения белорусского вопроса в переговоры о мире между Россией и Украиной.

***

В 2020 году автор и ведущий популярного блога «Страна для жизни» в Youtube Сергей Тихановский хотел выдвигаться в президенты. Задолго до начала предвыборной кампании Тихановский ездил по стране и общался с людьми в прямом эфире. Во время одной из таких поездок его задержали и посадили на сутки. ЦИК отказался принять заявление о регистрации инициативной группы, и тогда участвовать в избирательной кампании вместо Сергея решила его жена.

В декабре 2021 года Тихановского приговорили к 18 годам тюрьмы. КГБ внес его в список лиц, «причастных к террористической деятельности». В феврале 2023 года ему добавили полтора года колонии по статье о злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: