RISE: Социалисты получили €1,5 млн через багамский офшор, связанный с Россией


За несколько месяцев до избирательной кампании перед президентскими выборами компания Exclusiv Media, которая принадлежит депутату-социалисту Корнелиу Фуркулицэ, получила €1,5 млн (33 млн леев) от офшорной багамской компании Westerby Limited. Деньги дошли в Молдову на основании контракта о заеме, составленного на русском и английском языках, подписанного за три дня до перевода. Об этом говорится в расследовании RISE Moldova.

В контракте указано, что «все положения, касающиеся заключения, исполнения, споров, выплат пени по настоящему договору, регулируются материальным и процессуальным законодательством Российской Федерации и подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Московской Торгово-промышленной палате». В документе четко не прописано, почему ссылаются на российское законодательство, учитывая, что офшор расположен на Багамах, счета в Швейцарии, а компания получает деньги в Молдове.

По информации RISE, багамский офшор ранее участвовал в других сделках с российским капиталом, и связан с Россией несколькими судебными делами, находящимися на рассмотрении в судах.

Как выяснилось, €1,5 млн были даны взаймы фирме Фуркулицэ на год под 1,7% годовых. Из 30 млн леев, полученных от Westerby Limited, более 20 млн леев получил наличными в банке администратор компании Exclusiv Media, мунсоветник от Партии социалистов Петру Бурдужа. Он заверил сотрудников банка, что деньги пойдут на «возврат финансовой помощи физическим лицам» и предоставление займа на текущие потребности заемщика.

Из документов, которые оказались у журналистов RISE, следует, что деньги дошли до физических лиц, связанных с Партией социалистов. Они получили беспроцентные займы от 300 до 500 тыс. леев. Крайний срок возврата — 31 декабря 2017 года. Среди заемщиков — спонсоры партии, ранее жертвовашие ей значительные суммы: Корнелиу Фуркулицэ, депутаты Владимир Односталко и Василе Боля, член ЦИК от социалистов Максим Лебединский, мунсоветники от ПСРМ Петру Кордуняну, Динарь Кожокару, Вадим Филипов и другие.

«Заем зарегистрирован в Нацбанке. Мы уложились в законодательные рамки. Это инвестиции, которые мы использовали для развития телевидения НТВ Молдова. Если думать о том, что некоторые выводят деньги из страны, то мы, наоборот, привели инвестициии в страну. Не вижу никакой проблемы», — заявил Бурдужа.

В ответ на публикацию RISE владелец Exclusiv Media Корнелиу Фуркулицэ написал на своей странице в Facebook, что все финансовые операции прошли в соответствии с национальным и международным законодательством. Он также сообщил, что Национальный центр по борьбе с коррупцией запросил все документы, относящиеся к этой сделке, и после проверки не обнаружил никаких нарушений .

«Мы никогда не использовали и не намерены использовать деньги из бюджета или украденные миллиарды из банковской системы, как это практикуется у нас в стране, как финансируют некоторые СМИ в Молдове. Ни один лей из этого кредита не было потрачен на деятельность партии. Сделки связаны исключительно с предпринимательской деятельностью», — заверил Фуркулицэ.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан, вице-председатель Еврокомиссии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос провели 4 июня совместную пресс-конференцию в Брюсселе по итогам девятого заседания Совета ассоциации Молдова – Европейский союз. Европейские официальные лица отметили прогресс, достигнутый Кишиневом, и обозначили следующие совместные шаги.

«Присоединение к ЕС уже стало новой реальностью для Молдовы. (…) Мы преодолели беспрецедентные вызовы — от внешнего вмешательства, направленного на провоцирование гуманитарного кризиса, до постоянных попыток дестабилизации. Граждане Молдовы показали, что мы уже европейцы, а наш выбор — будущее в составе ЕС», — заявил премьер-министр Дорин Речан.

Он подчеркнул, что главным приоритетом властей остается открытие всех переговорных глав до конца текущего года.

«Для достижения этой цели правительство на прошлой неделе утвердило Национальную программу по присоединению — среднесрочный план реформ, реализация которого уже началась. Над ее выполнением работают команды министерств, агентств, органов местной власти и организаций гражданского общества. Мы также рассчитываем на поддержку Европейского союза в этом процессе», — отметил Речан.

Он добавил, что партнерство с ЕС поможет быстрее «сократить разрыв в развитии между Молдовой и остальной Европой».

Во время пресс-конференции вице-председатель Еврокомиссии Кая Каллас вновь подтвердила приверженность ЕС европейскому курсу Молдовы.

«Вы стали первой страной, подписавшей соглашение о партнерстве в области обороны с ЕС. €200 млн уже направлены на укрепление обороноспособности и модернизацию вооруженных сил, ещё €9 млн — на поддержку инфраструктуры и цифровой связи. Эти инвестиции способствуют преобразованию экономики и благополучию каждого гражданина Молдовы», — заявила Каллас.

Она также отметила прогресс Молдовы в борьбе с коррупцией, проведении судебной реформы и поддержке демократических ценностей, подчеркнув важность продолжения этих усилий. «Путь ясен: место Молдовы — в Европе», — заявила Кайя Каллас.

Среди ближайших шагов она назвала первый саммит ЕС–Молдова, который состоится ровно через месяц. «Мы стремимся ускорить подключение Молдовы к европейской платёжной системе, а также развивать мобильную связь и инфраструктурные проекты», — добавила Каллас.

* * *

Напомним, 3 и 4 июня премьер-министр Дорин Речан находился с визитом в Брюсселе, где прошло девятое заседание Совета ассоциации Молдова — Европейский союз. В рамках встречи стороны проанализировали достигнутый прогресс и предпринятые шаги на пути интеграции в ЕС.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: