Уголовный топ NM. Кто в Молдове может оказаться за решеткой в 2022 году

Впервые за 30 лет независимости в Молдове завели уголовное дело против генпрокурора. Поводом для этого стало обращение депутата от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Лилиана Карпа. Он собрал в одну жалобу все критические статьи о Стояногло, которые появлялись в прессе за последний год. В подборку депутата попал, в том числе, текст с украинского портала, о редакции которого нет никаких сведений. 5 октября Высший совет прокуроров разрешил начать против Стояногло уголовный процесс, а через два часа против него завели пять уголовных дел. В тот же вечер Стояногло задержали и продержали под стражей 72 часа. Затем по решению суда он находился под домашним арестом, а 9 декабря Апелляционная палата освободила его под судебный контроль. К пяти уголовным делам позднее добавилось еще два — итого семь.

*Первое дело завели по статье 327 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением). Оно касается внесения в 2012 году в закон «О борьбе с отмыванием денег» поправки, которая позволила отмыть через молдавскую банковскую систему деньги по схеме «Ландромат». Стояногло тогда был главой парламентской комиссии нацбезопасности и подписал вариант законопроекта с этой поправкой. Стояногло, комментируя это дело, указал, что эти поправки приняли по предложению правительства, а в первом и во втором чтении за них проголосовали все депутаты парламента.

*Второе дело — по обвинению в пассивной коррупции. Тут речь идет о том, что на жену Стояногло Цветану Курдову в Украине оформили две компании, принадлежавшие Вячеславу Платону. Речь идет о компаниях Verlok Development (100% компании принадлежит Алене Сташевской) и Jet Business Limited INC. Обе компании были бенефициарами акций Moldindconbank (MICB). При этом MICB давно аннулировал акции, принадлежавшие этим компаниям.

Стояногло отверг обвинения, назвав, в свою очередь, «преступлением» факт оформления этих компаний на его жену. Он напомнил, что в начале 2021 года прокуратура начала проверять, каким образом его жену внесли в список бенефициаров этих компаний: «Мы представили [прокурорам, которые ведут уголовное дело Стояногло], семь протоколов допроса свидетелей. Если прочитать хотя бы один из них, можно понять, что ни я, ни моя жена не имеем ни малейшего отношения к этим компаниям».

*Третье уголовное дело тоже касается истории с украинскими компаниями Платона. На этот раз Стояногло обвиняют в том, что он не указал эти компании в декларации о доходах. Это дело завели по статье 352 УК «ложные заявления в декларациях».
По словам адвокатов Стояногло, с одной стороны, декларации о доходах за 2021 год еще не подавали, с другой — нет оснований включать в декларации компании, которые не принадлежат Стояногло.

*Четвертое уголовное дело тоже связано с Платоном. Стояногло обвиняют в том, что он «злоупотребил служебным положением» на брифинге 18 мая 2020 года, когда заявил, что дело Платона полностью сфальсифицировали. Прокуроры утверждают, что эти заявления «способствовали» освобождению Платона из тюрьмы и началу ревизии по его делу.

При этом, отметим, еще в сентябре 2019 года Платон обратился к тогдашнему и.о. генпрокурора Думитру Робу и потребовал начать ревизию его дела. Жалобу Платона передали прокурору Артуру Лупашку, который ее отклонил. Платон обжаловал постановление прокурора в суде Чекан. 9 января 2020 года судья Николай Корча отменил постановление Лупашку и «обязал его принять законное решение» по жалобе Платона.
*Пятое уголовное дело касается выплаты пособия по увольнению экс-главе Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Николаю Китороагэ. По версии прокуроров, Стояногло превысил полномочия, распорядившись выплатить Китороагэ 163 тыс. леев, так как тот фигурировал в уголовном деле и мог рассчитывать только на 50% пособия. По словам Стояногло, деньги Китороагэ выплатили по технической ошибке, а, после того как ее выявили, он эти деньги вернул. Отметим, расследование этого дела уже завершили и передали в суд. Первое заседание должно было состояться 27 декабря, но его перенесли на два месяца.

*Шестое и седьмое дела против Стояногло завели через два месяца после ареста, 17 декабря, на основании жалобы экс-главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря. Стояногло обвинили в «нарушении права на частную жизнь» Мораря. По мнению прокуроров, это право Стояногло нарушил, обнародовав переписку из телефона Мораря, которую расшифровали в рамках уголовного дела против Мораря. Также Стояногло обвинили в раскрытии данных об уголовном преследовании.

Речь идет о пресс-конференции 4 октября, на которой Стояногло обнародовал переписку Мораря с представителями НПО и дипмиссий. В этой переписке шла речь о дискредитации Стояногло.

По словам отстраненного генпрокурора, он обнародовал информацию, которая «представляла повышенный общественный интерес», и касалась «неправомерных действий Виорела Мораря», а не его личной жизни. Стояногло пояснил, что статус прокурора «запрещает ему передавать любую информацию, связанную с профессиональной деятельностью, и контактировать напрямую с представителями власти и иностранных государств». Он также отметил, что данные, которые он представил официально, отделили от дела о незаконном обогащении Мораря.

Против Руслана Попова уголовное дело открыли 9 октября. Его обвиняют в незаконном обогащении. Дело завели на основании журналистского расследования. Остальных деталей прокуратура не раскрыла. В одном из журналистских расследований, отметим, речь шла о том, что в декларации о доходах Попов указал, что дом, в котором он живет, стоит около 111,8 тыс. леев. Журналисты утверждают, что, по словам экспертов, такой дом стоит не менее 2 млн леев.

В другом материале журналисты написали, что отец Попова владеет садом площадью 100 га. При этом местные жители рассказали, что в 2014 году Руслан Попов сам скупал у них участки. В 2018 году в хозяйстве родителей Попова началось строительство холодильной камеры площадью 2 тыс. м². На территории хозяйства расположен и артезианский колодец. При этом оба родителя пенсионеры. В прокуратуре сообщили, что проверяют и эту информацию.

Попова задержали 9 декабря на 72 часа. Затем ему несколько раз изменяли меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу и наоборот. Сейчас Попов находится под домашним арестом.

Комментируя свое задержание, Попов сказал, что, работая в прокуратуре, «пытался сделать систему независимой». «[Cейчас] мне стыдно, что я 24 года работал в такой системе», — сказал Попов.

Против Иона Каракуяна уголовное дело завели 4 ноября. За три недели до этого Каракуян ушел в отставку по «личным причинам». Как рассказали в Антикоррупционной прокуратуре, Каракуяна подозревают в незаконном обогащении. По данным следствия, между его доходами и расходами была существенная разница. Других деталей прокуроры не разглашают. 15 декабря прокуроры провели по этому делу обыск в доме Каракуяна. У него изъяли документы, черновики и мобильные телефоны. Никакие меры пресечения к нему не применили.

По данным NM, Каракуян может проходить подозреваемым по одному из дел Стояногло, которое касается освобождения Платона. Прокуроры эту информацию не подтверждают и не опровергают. Кроме того, известно, что 23 октября Каракуян давал показания в Антикоррупционной прокуратуре.

Публично Каракуян еще не прокомментировал открытое против него дело.

Игоря Попу задержали 9 ноября, после того как в его квартире прошел обыск. Дело завели на основании журналистского расследования. По информации журналистов, Попа оформил фиктивный развод с женой, чтобы не указывать в декларации квартиру, в которой живет с бывшей супругой, и автомобили, которыми пользуется семья. Игоря Попу сначала поместили под домашний арест, а 27 ноября суд Чекан освободил его под судебный контроль.

2 декабря Попа уехал в Румынию. Поездку, которую одобрил суд Чекан, раскритиковала Антикоррупционная прокуратура. Попа, отметим, сообщил суду, что ему необходимо отправиться за границу из-за проблем со здоровьем. Прокуроры сообщили, что Попа не представил никаких документов, подтверждающих необходимость отправиться за рубеж.

В январе 2021 года Виорелу Морарю предъявили обвинение в фабрикации заказного уголовного дела против совладельцев сети автозаправочных станций Vento братьев Игоря и Адриана Борш. В уголовном деле речь идет о превышении полномочий, фальсификации документов, незаконном аресте и привлечении к уголовной ответственности невиновного человека. Кроме Мораря, в деле фигурируют экс-прокурор Роман Статный и замглавы службы борьбы с наркотрафиком Погранполиции, который в 2015 году работал в пятом управлении Нацинспектората расследований (его имя не разглашают).

В августе 2021 года прокуроры сообщили, что завершили расследование этого дела и готовятся передать его в суд. Но в суд так и не передали. Статный добился, чтобы суд аннулировал несколько постановлений прокуроров по этому делу, в том числе о предъявлении ему обвинений. Жалобы подал и Виорел Морарь. Как сообщили NM в пресс-службе Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, сейчас «идет рассмотрение жалоб стороны защиты».

Ни Морарь, ни Статный вину не признают. Ранее Статный подал иск о клевете против Стояногло и нескольких СМИ, включая NM. Статного возмутило, что генпрокурор публично назвал его действия по делу Vento «незаконными». По словам Статного, Стояногло нарушил принцип презумпции невиновности. Иск Статного против Стояногло суд признал необоснованным.

А Виорел Морарь в открытом письме генпрокурору назвал «инсинуациями» заявления о нарушениях в расследовании дела Vento. «У меня риторический вопрос: если уголовное дело по факту неуплаты налогов администрации АЗС Vento было необоснованным, то почему тогда на снятие обвинения ушло больше 10 месяцев?» — написал Морарь. А в одном из телеэфиров Морарь заявил, что действовал в этом деле «по закону», и заверил, что между его семьей и братьями Борш никакого конфликта не было.

Против депутата от партии «Шор» Дениса Уланова завели уголовное дело в марте 2021 года. Его обвиняют в мошенничестве. По версии прокуроров, Уланов, «действуя в интересах Илана Шора», помог ему нанести государству многомиллионный ущерб. Уланов получил доверенность от администратора компании Insidown и открыл для нее счета в Banca de Economii (BEM), на которые перечисляли деньги, украденные в BEM. Как рассказал тогда генпрокурор Стояногло, Уланов помог Шору получить €23,8 млн и $12,5 млн и нанес тем самым государству ущерб «в особо крупных размерах». Сам Уланов утверждает, что дело против него сфабриковали, а он сопровождал сделку только как юрист. Давая в суде свидетельские показания по делу Платона, Уланов также возмутился тем, что уголовное дело против него открыли, в том числе, на основании показаний, которые он уже давал при пересмотре дела Платона.

22 марта Уланова лишили депутатского иммунитета и задержали. 25 марта Уланова освободили под судебный контроль. В августе дело передали в суд Буюкан. С 9 августа по 27 декабря по этому делу должны были состояться 10 заседаний. Но рассматривать дело начали только 13 октября. До этого в судейской коллегии, которой поручили дело, происходили замены, в том числе по инициативе самих судей. При этом 13 октября адвокаты Уланова попросили дополнительное время, чтобы ознакомиться с доказательствами обвинения, затем 23 ноября адвокаты выступили с той же просьбой. Заседание 7 декабря не состоялось из-за болезни судьи. Заседания по этому делу запланировали на 26 января и 3 февраля 2022 года.

Об уголовном деле против депутата от партии «Шор» Петру Жардана стало известно 19 марта 2021 года, когда генпрокурор Стояногло пришел в парламент и потребовал лишить Жардана иммунитета. По версии следствия, в 2012-2013 годах, будучи директором аэропорта, а затем администратором компании-концессионера Avia Invest, Жардан нанес значительный ущерб госпредприятию «Международный аэропорт Кишинева». Кроме того, прокуроры утверждают, что Жардан «действовал в интересах Илана Шора».


По информации следствия, чтобы минимизировать стоимость концессии аэропорта, Жардан разработал план. Он также заключил контракт на 3,7 млн леев со страховой компанией Galas и оплатил страховку со счетов аэропорта. Прокуроры считают, что заплатить за страховку должна была компания-концессионер, а не госпредприятие. Сам Жардан вину не признает. Он утверждает, что страховка, о которой говорил Стояногло, была одним из условий кредита от Европейского банка реконструкции и развития, полученного аэропортом в 2008 году. И эту страховку, как подчеркнул Жардан, оформляли ежегодно.

22 марта 70 депутатов проголосовали за снятие иммунитета с Жардана. В тот же вечер его задержали на 72 часа. Однако 25 марта суд Чекан отклонил ходатайство прокуроров об аресте Жардана и освободил депутата под судебный контроль.

В июле дело передали в суд. C 12 июля по 29 декабря по этому делу должно было состояться шесть заседаний. При этом, как указано на сайте судебных инстанций, все это время продолжается предварительное рассмотрение дела, и только 29 декабря суд планирует перейти к рассмотрению дела по существу. Еще одно заседание по этому делу назначено на 26 февраля 2022 года

Против находящегося в розыске депутата Илана Шора в 2021 году завели девять уголовных дел. На заседании парламента 23 декабря депутаты по запросу и.о. генпрокурора Думитру Робу девять раз проголосовали за снятие иммунитета с Шора. Как пояснил Робу, по закону, для каждого из обвинений необходимо подать отдельный запрос на снятие иммунитета. Во всех запросах речь идет о разрешении на проведение обыска, задержания и ареста. Не менее чем по трем делам Шора подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах, еще в двух делах речь идет об отмывании денег в особо крупных размерах. Кроме того, Шора подозревают в создании преступной организации, самоуправстве и злоупотреблении властью или служебным положением.

Большинство из этих дел связаны с кражей миллиарда и деятельностью Шора на посту главы админсовета Banca de Economii. Еще несколько — с незаконной концессией аэропорта и недекларированием имущества, которым владеет жена Шора. По версии прокуроров, Шор создал преступную группировку, которая входила в преступную организацию Владимира Плахотнюка. Также, по данным прокуратуры, Шор координировал действия своей группировки с группировками Вячеслава Платона и Владимира Андронаке.

Шор утверждает, что дела против него сфабриковали.

Экс-президента и экс-депутата от ПСРМ Игоря Додона 29 декабря признали подозреваемым по делу Energocom. Расследование этого дела возобновили в сентябре 2021 года. По версии следствия, в начале 2008 года руководство госпредприятия Energocom, которое занимается поставками электроэнергии, в сговоре с чиновниками министерства экономики, Нацагентства регулирования в энергетике (НАРЭ) и другими лицами, в том числе живущими за рубежом, реализовали преступную схему. Они необоснованно увеличили закупочную цену на электроэнергию и присвоили разницу в цене.

По информации прокуратуры, в период, когда это происходило, Додон возглавлял министерство экономики и торговли. Прокуроры подозревают его в превышении должностных полномочий в интересах организованной преступной группировки. О какой группировке идет речь, в прокуратуре не сообщили. Но, по подсчетам следствия, эта преступная группа нанесла государству ущерб на 123,9 млн леев.

«Также эти действия привели к росту тарифа на электроэнергию, что нарушило права конечных потребителей», — отметили в прокуратуре.

Додон утверждает, что не виновен, не собирается никуда «убегать» и намерен сотрудничать со следствием. Комментируя информацию прокуратуры, Додон также отметил, что вступил в должность главы минэкономики за неделю до событий, которые изучает прокуратура. Он считает, что его допрос не случайно провели за пару дней до Нового года. «Это было 14 лет назад, вы ищете сами не знаете что», — сказал Додон.

Сергею Сырбу 16 декабря предъявили обвинение в активной коррупции. По информации прокуратуры, в 2015 году Сырбу, будучи депутатом парламента, предлагал другому депутату до €200 тыс. за переход в правящую тогда Демпартию. Прокуроры отметили, что следствие по этому делу активно продвигается, и пообещали позже сообщить подробности. В январе 2020 года Антикоррупционная прокуратура уже заводила против Сырбу дело о коррупции. Однако в мае того же года дело закрыли. Как тогда пояснил NM генпрокурор Стояногло, дело прекратили, потому что его завели без законных оснований.

После того как в декабре дело вновь открыли, Cырбу написал в Facebook, что это дело уже дважды закрывали. Он утверждает, что, кроме показаний бывшего депутата, которому Сырбу, по версии следствия, предлагал деньги, никаких доказательств в деле нет. Также он отметил, что готов сотрудничать со следствием и «доказать свою невиновность».

В уходящем году против экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка открыли еще три уголовных дела. 5 ноября Плахотнюку предъявили обвинение по делу Metalferos. Его обвиняют по трем статьям: создание и управление преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег.

17 ноября против Плахотнюка завели уголовное дело о незаконном обогащении. Речь идет о движимом и недвижимом имуществе, которое, в том числе, находится в Швейцарии, Румынии и Испании. Прокуроры утверждают, что Плахотнюк получил это имущество, будучи депутатом парламента. Это же имущество, отметим, арестовали в рамках уголовного дела о краже миллиарда, заведенного против Плахотнюка в 2020 году.

21 декабря против Плахотнюка возбудили еще одно дело. Его обвиняют в превышении служебных полномочий и указании ложной информации в публичных документах. Речь идет о документах, которые Плахотнюк получил, перед тем как покинул Молдову в июне 2019 года.

Бывший генсекретарь Демпартии Константин Ботнарь, известный как «барсетка», проходит обвиняемым по одному из дел, открытых против Плахотнюка. Речь идет о документах, которые Плахотнюк и люди из его окружения получили в июне 2019 года.

По данным прокуратуры, Ботнарь «по указанию гражданина Плахотнюка», как и несколько других лиц, получил удостоверение личности и загранпаспорт. Документы изготовили за один день по поддельным заявлениям, а у их «владельцев» не взяли биометрические данные, включая отпечатки пальцев. В пресс-релизе не уточнили, сколько еще людей «из окружения Плахотнюка», кроме него самого и Ботнаря, незаконно получили удостоверяющие личность документы.

Ботнаря и Плахотнюка, отметим, также обвиняют в том, что они «подстрекали» экс-главу Агентства публичных услуг Сергея Раиляну к подделке документов. Он тоже проходит обвиняемым по этому делу. 21 декабря стало известно, что Ботнаря объявили в розыск по линии Интерпола.

Уголовное дело против Александра Пынзаря возбудили летом 2021 года. По данным прокуратуры, в 2017 году Пынзарь, возглавлявший тогда Генинспекторат полиции, и тогдашний глава управления № 5 Нацинспектората расследований Валерий Кожокару незаконно устроили на работу в полицию приближенного Плахотнюка Дорина Дамира. Его приняли на работу в отдел № 1 «К» управления № 5. Так Дамир, у которого не было доступа к гостайне, получил доступ к засекреченным документам.


Кроме того, по версии прокуроров, Пынзарь и Кожокару издали секретный приказ об организации и функционировании отдела № 1 «К», согласно которому этот отдел получил право утверждать кандидатов в судьи и проверять журналистов и сотрудников дипмиссий. Дамиру, Пынзарю и Кожокару предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением, растрате госимущества, незаконном пересечении государственной границы, разглашении гостайны и подделке государственных документов. Пынзаря два месяца продержали под арестом, месяц — под домашним арестом, а затем перевели под судебный контроль.

Пынзарь вину не признает. Он утверждает, что не нарушал никаких законов. «Я несу ответственность за каждое свое действие, но только за то, что я делал, а не за то, что „некоторым кажется“», — заявил Пынзарь.

24 сентября дело передали в суд. С 1 октября по 29 декабря по этому делу было запланировано 19 заседаний суда. Из них, не менее семи отменили или перенесли из-за замен судей и прокурора.


В суде Буюкан, отметим, рассматривают и второе уголовное дело Дамира. По этому делу его обвиняют в шантаже и вмешательстве в осуществление правосудия. Источник NM, знакомый с материалами дела, сообщил, что речь идет о шантаже директора компании Pro Imobil Влада Мустяцэ. Ранее Мустяцэ публично рассказал, что получал угрозы от Дамира

Владимиру Андронаки, его жене и их адвокату 1 октября предъявили обвинения по делу о краже миллиарда. За неделю до этого, 23 сентября, у них провели обыски. Их подозревают в выведении из Banca de Economii в 2014 году 32 млн леев.

Андронаки тогда уже находился за рубежом. По его словам, он «подвергается необоснованным обвинениям со стороны правящей партии „Действие и солидарность“ (PAS)». Андронаке также утверждает, что находится за рубежом на лечении. «Это абсурд. Это дело завели в 2014 году. До сих пор никто и никогда не просил у меня никакой информации и никаких показаний по этому делу [...] Считаю, что вызов в прокуратуру и способ передачи повестки — злоупотребление правоохранительных органов. То, что с 2014 года вдруг появились обстоятельства для привлечения меня к уголовному делу, к которому я не имею никакого отношения, — нарушение моего права на защиту и презумпцию невиновности», — заявил Андронаки.

Но в Молдову он так и не вернулся. 1 октября Чеканский суд заочно арестовал Андронаки и объявил в розыск. Его жена и адвокат находятся в Молдове под подпиской о невыезде.

За последние три месяца против сбежавшего в Лондон бизнесмена Вячеслава Платона завели четыре уголовных дела. В ноябре Платону предъявили обвинение по делу о рейдерской атаке на Moldova-Agroindbank. Прокуроры утверждают, что в 2011-2015 годах «преступники» получили под свой контроль 43,11% акций Moldova-Agroindbank общей стоимостью 28 млн леев. Для этого они использовали поддельные документы и деньги, полученные в результате отмывания денег по схеме «Ландромат». После этого, по версии прокуроров, акции продали компаниям, реальным бенефициаром которых был Платон. 12 ноября суд Чекан выдал ордер на арест Вячеслава Платона, так как он проигнорировал повестку на допрос по этому делу.

Кроме того, в Антикоррупционной прокуратуре сообщили, что 11 ноября вызвали Платона, чтобы предъявить ему обвинения по делу об отмывании денег по схеме «Ландромат». Это обвинение, как отметили в прокуратуре, Платону предъявили в России, которая попросила Молдову оказать юридическую помощь по этому делу.

3 декабря против Платона возбудили дело о нанесении ущерба на 20 млн леев Национальному бюро страховщиков автотранспортных средств. По версии следствия, в 2014-2015 годах Платон создал группировку, члены которой, действуя как юридические лица и используя поддельные документы, присвоили со счетов ассоциации 19,5 млн леев. Прокуроры также потребовали заочно арестовать Платона по этому делу.

Четвертое дело против Платона завели 28 декабря. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 7 млн леев. Новое руководство прокуратуры распорядилось начать проверку действий должностных лиц прокуратуры, которых подозревают в том, что ранее они содействовали Платону в этом уголовном процессе.

Дело против лидера партии «Строим Европу дома» (Partidul Acasă Construim Europa — PACE) Георгия Кавкалюка и пятерых его однопартийцев завели в апреле 2021 года. Тогда активисты PACE облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару. Свои действия они объяснили тем, что чиновник вне очереди вакцинировался от коронавируса. При этом Кавкалюк пообещал и дальше наказывать чиновников подобным образом.

«Дело о зеленке» прокуратура завела по статьям УК о хулиганстве и призывам к ненависти. В мае расследование завершили, но Кавкалюк под разными предлогами отказывался прийти в прокуратуру, где ему должны были предъявить обвинение. Затем Кавкалюк покинул Молдову. 20 июля Кавкалюка, который утверждал, что «уехал в командировку», объявили в розыск. А через шесть дней он сообщил, что не вернется в Молдову, и подтвердил, что находится в Лондоне. Кавкалюк при этом обвинил прокуратуру в том, что ему «не обеспечили справедливое разбирательство» по «делу о зеленке».

20 декабря Интерпол объявил Кавкалюка в международный розыск по этому делу.

29 октября против Кавкалюка открыли еще одно уголовное дело. Его обвинили в фабрикации дел против членов партии «Платформа достоинство и правда» (DA) Руслана Вербицкого и Георгия Петика. «Речь идет об инсценировке изнасилования и незаконной перевозке патронов к автомату Калашникова в Украину — уголовных делах, которые Генинспекторат полиции, [возглавляемый тогда Кавкалюком], сфабриковал в 2018 году», — сообщили в прокуратуре.